上海全筑控股集团股份有限公司 2021年第二次临时股东大会决议公告

　　证券代码：603030         证券简称：全筑股份         公告编号：2022-001

　　债券代码：113578         债券简称：全筑转债

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2021年12月31日

　　(二) 股东大会召开的地点：上海市南宁路1000号18楼

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　是

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事7人，出席5人，董事王亚民先生、钟根元先生因公未出席会议；

　　2、 公司在任监事3人，出席2人，监事陶瑜先生因公未出席会议；

　　3、 公司董事会秘书蔡冠华先生出席了本次会议；总经理陈文先生、财务总监李福刚先生、副总经理李勇先生、副总经理全巍先生列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于公司续聘会计师事务所的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：关于为控股孙公司申请融资提供担保的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：关于接受控股股东借款暨关联交易的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　1、上述第2、3项议案为特别决议议案，经出席会议股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过；

　　2、上述第4项议案为涉及关联股东回避表决的议案，关联股东朱斌先生所持股份数量为155,588,581股，在审议该议案时，回避了上述议案的表决；

　　3、上述第1、3、4项议案已对持股5%以下股东的表决情况进行了单独计票。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫（上海）律师事务所

　　律师：成威律师、徐丹丹律师

　　2、 律师见证结论意见：

　　本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　3、 本所要求的其他文件。

　　上海全筑控股集团股份有限公司

　　2022年1月1日