广州三孚新材料科技股份有限公司 2021年第四次临时股东大会决议公告

　　证券代码：688359         证券简称：三孚新科       公告编号：2022-001

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有被否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一） 股东大会召开的时间：2021年12月31日

　　（二） 股东大会召开的地点：广州市黄埔区科学大道111号科学信息大厦东梯12楼广州三孚新材料科技股份有限公司会议室

　　（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

　　（四） 本次股东大会由公司董事会召集，董事长上官文龙先生主持，会议采取现场投票和网络投票相集合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》、《证券法》及《广州三孚新材料科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

　　（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，现场结合通讯方式出席9人；

　　2、 公司在任监事3人，现场结合通讯方式出席3人；

　　3、 公司董事、董事会秘书陈维速先生出席了本次会议；除担任董事的高级管理人员外，财务负责人王怒先生列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　（一） 非累积投票议案

　　1、 议案名称：《关于为控股子公司提供担保暨关联交易的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　（二） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

　　（三） 关于议案表决的有关情况说明

　　1、本次股东大会审议的议案无需特别决议通过的议案。

　　2、议案1对中小投资者进行了单独计票。

　　3、议案1为涉及关联股东回避表决的议案，关联股东未出席表决。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京观韬中茂（深圳）律师事务所律师：黄亚平、杨健

　　2、 律师见证结论意见：

　　本所律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等现行法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》、《议事规则》的规定，出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效，本次股东大会形成的决议合法有效。

　　特此公告。

　　广州三孚新材料科技股份有限公司

　　董事会

　　2022年1月4日