青岛蔚蓝生物股份有限公司关于公司 第四届监事会第十三次会议决议的公告

　　证券代码：603739        证券简称：蔚蓝生物        公告编号：2022-002

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　青岛蔚蓝生物股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十三次会议于2022年1月4日在公司会议室以通讯和现场表决的方式召开，会议通知已于2021年12月30日以邮件形式发出。本次会议应出席监事3人，实际出席3人。会议由公司监事会主席原妤女士主持。会议召集召开程序及审议事项符合《中华人民共和国公司法》和《青岛蔚蓝生物股份有限公司章程》等有关规定，所形成的决议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议并通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》

　　公司决定将原募投项目“年产 10000 吨新型生物酶系列产品项目” 变更为“精制酶系列产品生产线建设项目”，预计总投资金额为23,048万元，变更后实施主体仍为潍坊康地恩生物科技有限公司，同时调整原项目未使用的募集资金12,177.39万元（含孳息）用于新项目的建设投资。

　　监事会认为，本次调整系根据公司技术产品发展和公司经营管理实际情况做出的调整，有利于募集资金使用效率最大化，符合公司实际经营情况和全体股东利益，本次调整募投项目事项相关审议程序合法、合规，不存在损害股东利益的情形。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决票：3票，赞成票：3票，反对票：0票，弃权票：0票。

　　特此公告。

　　青岛蔚蓝生物股份有限公司监事会

　　2022年1月5日

　　证券代码：603739        证券简称：蔚蓝生物        公告编号：2022-001

　　青岛蔚蓝生物股份有限公司关于公司

　　第四届董事会第十三次会议决议的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　青岛蔚蓝生物股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议于2022年1月4日在公司会议室以通讯和现场表决的方式召开，会议通知已于2021年12月30日以邮件形式发出。本次会议应出席董事6人，实际出席6人。会议由公司董事长黄炳亮先生主持。会议召集召开程序及审议事项符合《中华人民共和国公司法》和《青岛蔚蓝生物股份有限公司章程》等有关规定，所形成的决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议并通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》

　　公司决定将原募投项目“年产10000 吨新型生物酶系列产品项目”变更为“精制酶系列产品生产线建设项目”，预计总投资金额为23,048万元，变更后实施主体仍为潍坊康地恩生物科技有限公司，同时调整原项目未使用的募集资金12,177.39万元（含孳息）用于新项目的建设投资。董事会提请股东大会授权经营管理层办理上述投资项目的全部手续，包括但不限于签署相关文件、提交政府审批申请文件等，本授权可转授权。

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2022-003）。

　　独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决票：6票，赞成票：6票，反对票：0票，弃权票：0票。

　　2、审议并通过《关于召开公司2022年第一次临时股东大会的议案》

　　公司拟于2022年1月20日召开2022年第一次临时股东大会，具体时间、地点及会议议题见公司同日披露的《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》的公告。

　　表决票：6票，赞成票：6票，反对票：0票，弃权票：0票。

　　特此公告。

　　青岛蔚蓝生物股份有限公司董事会

　　2022年1月5日

　　证券代码：603739          证券简称：蔚蓝生物       公告编号：2022-003

　　青岛蔚蓝生物股份有限公司关于

　　变更部分募集资金投资项目的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 原项目名称：年产10000吨新型生物酶系列产品项目

　　● 新项目名称：精制酶系列产品生产线建设项目，预计总投资金额为23,048万元

　　● 变更募集资金投向的金额：12,177.39万元（含孳息）

　　● 变更后项目预计正常投产并产生收益的时间：2023年7月

　　● 本次变更募集资金投资项目尚需提交公司股东大会审议

　　一、 变更募集资金投资项目的概述

　　（一）首次公开发行股票募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]1961号文核准，青岛蔚蓝生物股份有限公司（以下简称“公司”）由主承销商广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）采用网下向投资者询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票3,866.70万股，发行价为每股人民币10.19元，共计募集资金394,016,730.00元，扣除各项发行费用后，实际募集资金净额为人民币347,440,291.00元。上述募集资金到位情况由瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了验证，并由其出具《验资报告》(瑞华验字[2019]37110002号)。公司已与保荐机构、募集资金专户开户银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储。

　　上述募集资金运用均围绕主营业务进行，计划投资于“年产10000吨新型生物酶系列产品项目”、“年产10000吨植物用微生态制剂系列产品项目”、“动物用保健品综合生产基地建设项目”和“蔚蓝生物集团技术中心建设项目”，项目总投资为56,749.00万元，募集资金承诺投资额为34,744.03万元，累计已投入募集资金金额为17,272.50万元。本次募集资金投资项目已经相关部门备案或核准，截至2022年1月4日，募集资金投资项目具体情况如下：

　　单位：万元

　　备注：

　　（1）经公司第三届董事会第十一次会议及2018年年度股东大会审议，同意对“年产10000吨植物用微生态制剂系列产品项目”的实施主体及实施地点进行变更，同时调整原项目未使用的募集资金3,966.61万元用于新项目的建设投资。变更后，该项目由公司另一全资子公司山东康地恩实施，实施地点为费县经济开发区岩滨路西侧。

　　（2）经公司第四届董事会第二次会议及2020年第一次临时股东大会审议，同意公司将原募投项目“1500吨/年兽用粉剂自动化密闭式工艺调配项目”变更为“动物用保健品综合生产基地建设项目”，同时调整原项目未使用的募集资金10,347.68万元（含孳息）用于新项目的建设投资，由青岛康地恩动物药业有限公司在青岛市高新区茂源路北段实施，项目计划建设6栋建筑物，总建筑面积42,580.00㎡。

　　（3）经公司第四届董事会第八次会议及2020年年度股东大会审议，同意公司将募投项目“蔚蓝生物集团技术中心建设项目”结项，并将节余募集资金1,457.21万元永久补充流动资金。

　　（二）本次变更募投项目概况

　　上述投资项目中，“年产10000吨新型生物酶系列产品项目”拟建于潍坊高密市城北工业园内，由公司全资子公司潍坊康地恩生物科技有限公司（以下简称“潍坊康地恩”）实施，原项目建设用地面积20,000平方米，拟新建5座车间及附属用房，总建筑面积15,800平方米。项目新购置发酵罐、压滤机、空压机、冷冻机等设备，项目建成后，年产新型生物酶系列产品10,000吨，包括5,000吨包衣颗粒蛋白酶、3,000吨β葡聚糖酶、2,000吨葡萄糖氧化酶。

　　为了加强公司产品的市场竞争力，提高生产效率，公司决定将原募投项目变更为“精制酶系列产品生产线建设项目”，同时调整原项目未使用的募集资金12,177.39万元（含孳息）用于新项目的建设投资，由潍坊康地恩在现有厂区内实施，项目计划建设4栋建筑物，总建筑面积24,983㎡。

　　本次募集资金投资项目变更涉及金额为12,177.39万元人民币，占募集资金总投资额的35.05%。

　　本次变更募集资金投资项目的事项不构成关联交易。

　　（三）董事会审议变更募集资金投资项目议案的表决情况

　　2022年1月4日，公司第四届董事会第十三次会议、公司第四届监事会第十三次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，监事会和保荐机构对该事项发表了同意的意见，该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　二、 变更募集资金投资项目的具体原因

　　(一) 原项目计划投资和实际投资情况

　　1、原项目基本情况

　　原项目实施主体为潍坊康地恩，项目建设地址为潍坊高密市城北工业园内。

　　2、原项目备案审批情况

　　单位：万元

　　3、原项目投资计划及预计效益

　　原项目投资总额估算为21,400.00万元，项目计划建设期为24个月，项目实施后资金投入计划如下：

　　单位：万元

　　原项目建成投产后，预计年新增营业收入30,000.00万元，年新增净利润为3,882万元，项目投资回收期7.6年（含项目建设期24个月）。

　　4、原项目实际投资情况

　　截至本公告日，原项目未使用募集资金，可用于变更的未使用募集资金余额为12,177.39万元(含孳息)，无项目应付款，实际用于暂时补充流动资金的金额为4,100万元，实际用于购买理财的金额为8,000万元。

　　(二) 变更的具体原因

　　（1）生产工艺的提高

　　公司坚持技术创新的战略，持续加大研发投入，蛋白酶的发酵水平显著提高，包衣后成品单位酶活水平也得到较大提升，因此，包衣颗粒蛋白酶的设计产能由原每年5000吨变更为每年2000吨。

　　（2）市场需求的变化

　　由于市场环境的变化，β葡聚糖酶和葡萄糖氧化酶的市场需求与原项目预期发生了较大变化，而公司部分高毛利的精制酶制剂产品（酸性果胶酶、葡萄糖转苷酶等食品用酶以及固定化脂肪酶）市场需求逐年递增，调整原募投项目的产品结构，符合公司的战略发展要求。

　　（3）提高生产效率的需要

　　公司现有混合包装车间均为人工操作，产能和效率较低，已无法满足日益增长的市场需求，新建自动化混合包装线不仅符合饲料添加剂生产管理规范、安全环保及职业病防护要求，还能够保障公司未来的发展需求。

　　三、 新项目建设内容

　　（一）新项目的基本情况

　　1、项目名称：精制酶系列产品生产线建设项目

　　2、实施主体：潍坊康地恩生物科技有限公司

　　3、实施地点：潍坊康地恩现有厂区内

　　4、建设内容和规模：

　　（1）建设内容

　　新项目计划建设4栋建筑物，总建筑面积24,983㎡。具体包括：新建一座精制酶生产车间，建筑面积12,000平方米；新建一座自动化混合包装车间，建筑面积9,500平方米；新建一个精制酶仓库，建筑面积2,883平方米；新建一座总配电室，建筑面积600平方米。

　　（2）产能设计

　　（3）主要设备

　　新项目计划购置发酵罐、配制罐、燃气锅炉、压滤机、离心机、均质机、纯水机、膜组、自动灌装机、冻干机、流化床、尾气处理系统、CIP清洗系统、料仓、混合机、包装机等主要设备。

　　（二）变更项目后资金筹措情况

　　变更后项目所需资金由本次变更募集资金投资项目结余资金投入，剩余不足部分由公司以自有资金投入。

　　（三）变更项目后募集资金投向

　　单位：万元

　　（四）计划投资进度：预计正常投产并产生收益的时间为2023年7月。

　　（五）投资回报分析

　　本项目建成投产后，预计年新增营业收入32,940万元，年新增净利润4,076万元，项目投资回收期6.08年（含项目建设期15个月）。

　　四、 新项目的市场前景和风险提示

　　1、市场前景

　　（1）包衣颗粒蛋白酶的市场前景

　　蛋白酶是一种能催化蛋白质和多肽水解的工业酶制剂，广泛应用于饲料、洗涤、蛋白水解物、食品工业、酿酒酿造、家居护理、制革及毛皮、纺织、医药化妆品和生物材料等行业，是用途最广的酶制剂品类之一。

　　蛋白酶在饲料行业的应用主要是促进蛋白质的消化、吸收，降解抗原蛋白及胰蛋白酶抑制剂等抗营养因子，通过在饲料中添加合适的蛋白酶，可以提高蛋白质的消化利用率。蛋白酶在饲料行业中的应用及研发仍处在初步阶段，具有较大的市场价值及应用前景。

　　蛋白酶在洗涤行业的应用也日趋广泛，在绝大部分合成洗涤剂产品配方中添加的洗涤剂用酶制剂主要是碱性蛋白酶，其中颗粒状碱性蛋白酶是用在粉体洗涤剂中，如洗衣粉等；液体用碱性蛋白酶是用在液体洗涤剂中，如洗衣液等。

　　（2）食品酶的市场前景

　　酶制剂在食品行业中的应用，主要包含奶制品工业、调味品工业、焙烤工业、油脂以及人造奶油、蛋白肽、啤酒、果汁及低聚糖等食品加工行业。利用生物酶制剂高效和专一催化的特性, 可以在一定程度上提升食品加工的生产效率, 改善食品风味及品质, 增加单位时间内的产量。例如，在乳制品生产过程中, 乳糖酶能够催化乳糖分解成葡萄糖以及半乳糖, 有效的防止由于缺乏乳糖酶而造成的腹泻；一些纤维素酶可用于降解食品加工过程中的纤维素成分, 降低沉淀、增加多糖含量。此外，生物酶制剂在功能性食品的制备领域也有广泛应用, 利用生物酶降解植物半纤维素转化为具有高附加值和功能性的L-阿拉伯糖。在植物基饮料和大豆蛋白肽、胶原蛋白肽等方面, 食品酶制剂都发挥了至关重要的作用。

　　（3）固定化脂肪酶的市场前景

　　脂肪酶是一类具有多种催化能力的酶，可以催化解脂、酯交换、酯合成等反应，广泛应用于油脂加工、食品、医药、日化等工业。不同来源的脂肪酶具有不同的催化特点和催化活力。目前游离脂肪酶的催化技术已经比较成熟，但酶分离难度较大，不能重复使用，难以实现过程的连续化，因此，脂肪酶催化技术的工业化很大程度上取决于酶的固定化。潍坊康地恩依托公司研发平台成功推出一款具有独立知识产权和专利的新型固定化脂肪酶，经测试其产品性能已达到预期效果。新型固定化脂肪酶的量产有助于丰富公司产品结构，提高公司产品的市场竞争力。

　　2、风险提示

　　在项目开发建设过程中，受宏观政策变化、技术开发、行情变化等不确定因素的影响，存在市场发生变化、市场营销不理想，项目完成后实际运营情况无法达到当初预期正常状态等方面的风险。

　　五、 有关部门审批情况说明

　　待项目完成股东大会审议程序后，公司将按照相关法律法规的要求办理项目备案、审批等手续。

　　六、 独立董事、监事会、保荐人对变更募集资金投资项目的意见

　　(一) 独立董事意见

　　独立董事认为：此次变更是在资金投向坚持主营业务的前提下，根据公司技术产品发展和公司经营管理实际情况做出的调整，有利于提高募集资金使用效率，符合公司战略发展要求，有利于维护公司和全体股东利益。本次募投项目变更符合相关法律法规的规定。

　　同意将该事项提交公司股东大会进行审议。

　　(二) 监事会意见

　　监事会认为：本次调整系根据公司技术产品发展和公司经营管理实际情况做出的调整，有利于募集资金使用效率最大化，符合公司实际经营情况和全体股东利益，本次调整募投项目事项相关审议程序合法、合规，不存在损害股东利益的情形。

　　(三) 保荐机构核查意见

　　经核查，公司保荐机构中泰证券认为：

　　本次变更部分募集资金投资项目是公司根据外部经营环境变化、公司战略发展要求做出的调整，有利于公司更好地保障募投项目顺利实施和稳健运营，符合公司和全体股东的利益。已经公司第四届董事会第十三次会议审议通过，公司独立董事与监事会发表了同意意见，待股东大会审议通过后生效，决策程序符合相关法律法规的规定。本次变更部分募集资金投资项目有利于公司提高募集资金利用效率，符合《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定的要求，不存在损害股东合法利益的情形，保荐机构同意实施本次变更部分募集资金投资项目之事宜。

　　七、 关于本次变更募集资金用途提交股东大会审议的相关事宜

　　本次募投项目的变更事项，尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

　　特此公告。

　　青岛蔚蓝生物股份有限公司

　　董事会

　　2022年1月5日

　　证券代码：603739        证券简称：蔚蓝生物       公告编号：2022-004

　　青岛蔚蓝生物股份有限公司关于召开

　　2022年第一次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2022年1月20日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2022年第一次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2022年1月20日   14点 30分

　　召开地点：青岛市崂山区九水东路596-1号蔚蓝生物创新园B座多媒体会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2022年1月20日

　　至2022年1月20日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第四届董事会第十三次会议审议通过。相关公告已于2022年1月5日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1、登记时间：2022年1月20日9:00-12:00和14:00-14:30。

　　2、登记办法：公司法人股东法定代表人出席会议的，应出示营业执照复印件（加盖公章）、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证； 授权委托代理人出席会议的，代理人应出示营业执照复印件（加盖公章）、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书和持股凭证；自然人股东亲自出席会议的应出示本人身份证、证券帐户卡和持股凭证；委托代理人出席会议的，应出示代理人身份证、委托人身份证、授权委托书和持股凭证。

　　3、登记方式：直接登记，外地股东可用信函、邮件发送扫描件方式登记，本公司不接受电话登记。

　　4、登记地点：青岛市崂山区九水东路596-1号蔚蓝生物创新园B座多媒体会议室。

　　六、 其他事项

　　1、通信地址：青岛市崂山区九水东路596-1号蔚蓝生物创新园；邮政编码：266100；来函请在信封注明“股东大会”字样

　　2、联系人：姜勇

　　3、联系电话：0532-88978071，邮箱：vland@vlandgroup.com

　　4、本次股东大会会期半天，出席者交通费、食宿费自理。

　　5、为落实当前新型冠状病毒肺炎疫情防控的相关要求，建议股东及股东代理人优先通过网络投票的方式参加本次股东大会。

　　6、拟现场出席本次股东大会的股东及股东代理人请遵守会议举办地有关疫情防控的相关规定，配合做好体温检测并采取有效的个人防护措施。经检测无发热等症状的股东及股东代理人可进入会场，并请全程佩戴口罩。

　　特此公告。

　　青岛蔚蓝生物股份有限公司

　　董事会

　　2022年1月5日

　　附件1：授权委托书

　　报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　青岛蔚蓝生物股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年1月20日召开的贵公司2022年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年   月   日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。