九州通医药集团股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告

　　证券代码：600998         证券简称：九州通       公告编号：临2022-001

　　转债代码：110034         转债简称：九州转债

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　2022年1月4日，九州通医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开公司第五届董事会第十一次会议，本次会议以通讯方式召开。会议通知于2021年12月31日以电话、微信、邮件等方式通知全体董事。本次会议应到董事11人，实到11人，会议由董事长刘长云先生主持。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。

　　经过审议并表决，本次会议通过了以下议案：

　　1、《关于公司聘任高级管理人员的议案》

　　因公司经营管理需要，经公司总经理提名，拟聘任贺威先生为公司执行总裁，协助总经理开展公司经营管理等相关工作。经审议，董事会同意聘任贺威先生为公司执行总裁，任期至本届高级管理人员到期之日止，公司独立董事发表了明确同意的独立意见。详见公司同日披露的《九州通关于聘任高级管理人员的公告》（临:2022-002）。

　　表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　备查文件：第五届董事会第十一次会议决议

　　九州通医药集团股份有限公司董事会

　　2022年1月5日

　　证券代码：600998         证券简称：九州通         公告编号：临2022-002

　　转债代码：110034         转债简称：九州转债

　　九州通医药集团股份有限公司

　　关于聘任高级管理人员的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　九州通医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年1月4日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，具体情况如下：

　　因公司经营管理需要，由总经理提名，经董事会提名与薪酬考核委员会审核，并经公司董事会审议通过，同意聘任贺威先生为公司执行总裁，协助公司总经理开展经营管理等相关工作，任期至本届高级管理人员到期之日止。

　　贺威先生具备履行职责所必须的专业知识和工作经验（具体简历见附件），能够胜任相关岗位职责的要求，符合《公司法》、《上市公司治理准则》等法律、法规和规范性文件中关于高级管理人员任职资格的相关规定，公司独立董事对聘任贺威先生为高级管理人员发表了明确同意的独立意见。

　　特此公告。

　　附件：高级管理人员简历

　　九州通医药集团股份有限公司董事会

　　2022年1月5日

　　附件：高级管理人员简历

　　贺威先生：36岁，中国国籍，无境外居留权，药品经营与管理本科学历。2009年2月-2014年1月，历任内蒙古九州通医药有限公司拆零发货员、配送员、托运员、业务员、片区经理、大区经理、商业部销售经理、采购部经理；2014年1月-2014年12月，任内蒙古九州通医药有限公司副总经理；2015年1月-2017年12月，任赤峰九州通医药有限公司总经理；2018年1月-2021年10月，任山东九州通医药有限公司总经理；2021年10月至今，任九州通医药集团股份有限公司华东大区总经理。

　　证券代码：600998         证券简称：九州通       公告编号：临2022-003

　　转债代码：110034         转债简称：九州转债

　　九州通医药集团股份有限公司

　　关于可转债转股结果暨股份变动的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 截至2021年12月31日，累计共有1,299,000元“九州转债”已转换成公司股票，累计转股数为70,896股，占可转债转股前公司已发行股份总额的0.0043%。

　　● 截至2021年12月31日，尚未转股的可转债金额为1,498,701,000元，占可转债发行总量的99.9134%。

　　● 2021年第4季度累计共有431,000元“九州转债”转换成公司股票，因转股形成的股份数量为24,152股。公司将于转股期间每个季度结束后及时发布转股结果公告。

　　一、可转债发行上市概况

　　（一）经中国证券监督管理委员会证监许可【2016】11号文核准，公司于2016年1月15日公开发行了1,500万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额150,000万元。

　　（二）经上海证券交易所自律监管决定书[2016]17号文同意，公司发行的150,000万元可转换公司债券于2016年1月29日起在上海证券交易所上市交易，债券简称“九州转债”，债券代码“110034”。

　　（三）公司该次发行的“九州转债”自2016年7月21日起可转换为本公司股份，初始转股价格为18.78元/股，自2016年6月27日起，由于实施了公司2015年度利润分配方案，九州转债转股价格由18.78元/股调整为18.65元/股（具体情况请详见公司公告：临2016-067号）。自2017年11月30日起，由于公司实施2017年限制性股票激励计划及非公开发行股票，九州转债转股价格由18.65元/股调整为18.52元/股（具体情况请详见公司公告：临2017-140号）。自2018年6月25日起，由于公司实施了2017年度利润分配方案，九州转债转股价格由18.52元/股调整为18.42元/股（具体情况请详见公司公告：临2018-065号）。自2019年6月26日起，由于公司实施了2018年度利润分配方案，九州转债转股价格由18.42元/股调整为18.32元/股（具体情况请详见公司公告：临2019-051号）。自2021年6月17日起，由于公司实施了2020年度利润分配方案，九州转债转股价格由18.32元/股调整为17.83元/股（具体情况请详见公司公告：临2021-040号）。

　　二、可转债本次转股情况

　　公司本次公开发行的“九州转债”转股期为自2016年7月21日至2022年1月14日。

　　2016年7月21日至2021年12月31日期间，累计共有1,299,000元“九州转债”已转换成公司股票，转股数为70,896股，占可转债转股前公司已发行股份总额的0.0043%。其中2021年9月30日至2021年12月31日，累计共有431,000元“九州转债”转换成公司股票，因转股形成的股份数量为24,152股。

　　截至2021年12月31日，尚有1,498,701,000元的“九州转债”未转股，占可转债发行总量的99.9134%。

　　三、股本变动情况

　　单位：股

　　注：变动前股本为截至2021年9月30日的公司总股本，变动后股本为截至2021年12月31日的公司总股本。

　　四、其他

　　联系部门：董事会秘书处

　　咨询电话：027-84683017

　　传真：027-84451256

　　特此公告。

　　九州通医药集团股份有限公司董事会

　　2022年1月5日