普莱柯生物工程股份有限公司 第四届监事会第十二次会议决议公告

　　证券代码：603566证券简称：普莱柯公告编号：2022-002

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　普莱柯生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十二次会议于2021年12月31日以当面送达的方式发出会议通知，并于2022年1月4日在公司召开。公司监事3名，实到3人。监事会主席张珍女士为会议主持人，本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　本次会议经过充分讨论，审议通过了：

　　1、关于预计2022年度日常关联交易的议案

　　具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)相关公告。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　特此公告

　　普莱柯生物工程股份有限公司

　　监  事  会

　　2022年1月4日

　　证券代码：603566       证券简称：普莱柯    公告编号：2022-003

　　普莱柯生物工程股份有限公司

　　关于预计2022年度日常关联交易的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 是否需要提交股东大会审议：否

　　● 日常关联交易对上市公司的影响：本次预计的关联交易，均为满足普莱柯生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）日常经营发展需要，交易金额及其占公司2020年度经审计净资产的比例较低，公司主营业务并不会因此对关联人形成依赖，公司独立性不会因此受到影响。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　1、2022年1月4日，公司第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于预计2022年度日常关联交易的议案》，关联董事张许科先生、秦德超先生、胡伟先生、宋永军先生、马随营先生回避表决；董事孙长卿先生系公司持股5%以上股东孙进忠先生之子，亦回避表决。

　　2、公司2022年度预计日常关联交易金额3,400万元，占公司2020年度经审计净资产的1.99%，在董事会决策权限范围内，无需提交股东大会审议。

　　3、本议案在审议前已得到了公司独立董事的事前认可。公司独立董事对本事项发表了书面意见，认为：公司2022年度预计日常关联交易符合《公司法》《公司章程》等相关规定，公司与关联方之间发生的交易基于公司经营需要，交易定价公平、合理，日常关联交易额度的预计符合交易双方业务发展需求，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性，也不会对公司持续经营产生影响。定价遵循了公平、公正原则，符合公司和全体股东利益，不存在损害公司及其他股东合法权益的情况。

　　（二）2021年度日常关联交易的预计和执行情况

　　2021年度公司日常关联交易实际发生金额未经审计，未超出预计的合计金额。

　　（三）本次日常关联交易预计金额和类别

　　基于公司2022年经营发展的需要，结合2022年度预算情况，预计公司及控股子公司与关联方2022年度可能发生的日常交易类型和金额如下：

　　二、关联人介绍和关联关系

　　1、上海萌邦

　　企业性质：有限公司

　　法定代表人：朱玉峰

　　注册资本：3,000万元

　　成立日期：2020年10月12日

　　注册地址：上海市杨浦区政高路77号1206室

　　经营范围：动物诊疗、互联网直播服务(不含新闻信息服务、网络表演、网络视听节目)、基础电信业务、网络文化经营、兽药经营、货物进出口、技术进出口、出版物零售等。

　　关联关系说明：上海萌邦控股股东为上海（一宠）健康科技有限公司（以下简称“一宠健康”）。普莱柯控股股东、实际控制人张许科先生为宁波梅山保税港区融泉企业管理合伙企业(有限合伙)（以下简称“宁波融泉”）执行事务合伙人，持有宁波融泉58.78%的合伙份额，实际控制宁波融泉；宁波融泉持有一宠健康84.33%的股份，一宠健康持有上海萌邦70%的股份，因此张许科实际控制上海萌邦，符合《上海证券交易所股票上市规则》10.1.3（二）规定的关联关系情形，乐宠健康系上海萌邦控股子公司，因此上海萌邦、乐宠健康为普莱柯关联法人。

　　普莱柯董事秦德超先生、胡伟先生、宋永军先生、马随营先生，监事张珍女士，副总经理田克恭先生、周莉鹏女士、裴莲凤女士、持股5%以上股东孙进忠合计持有宁波融泉32.44%的合伙份额，系利益相关方。

　　2、中科基因

　　企业性质：其他股份有限公司(非上市)

　　法定代表人：王文泉

　　注册资本：9,328.1889万元

　　成立日期：2016年4月22日

　　注册地址：北京市大兴区中关村科技园大兴生物医药产业基地永大路38号院5号楼2层201室

　　经营范围：技术开发；技术咨询；动物检验服务；技术检测；兽医技术培训（不得面向全国招生）；计算机系统服务，从事互联网文化活动；经营电信业务；互联网信息服务。

　　关联关系说明：普莱柯实际控制人、董事长张许科先生担任中科基因控股股东余江县汇泽投资管理中心（有限合伙）（以下简称“余江汇泽”）执行事务合伙人，因此普莱柯与中科基因受同一实际控制人控制，符合《上海证券交易所股票上市规则》10.1.3（二）规定的关联关系情形；普莱柯董事会秘书赵锐先生担任中科基因董事，符合《上海证券交易所股票上市规则》10.1.3（三）规定的关联关系情形；公司认定中科基因为公司关联法人。

　　3、中普生物

　　企业性质：有限公司

　　法定代表人：吴冬荀

　　注册资本：35,000万元

　　成立日期：2018年6月6日

　　注册地址：云南省保山市隆阳区永昌街道玉泉路8号

　　经营范围：兽药、动物保健品及其相关产品的加工、生产、销售，研究开发兽药新技术、新产品，以及相关的技术咨询、服务；冷藏车道路运输。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　关联关系说明：普莱柯董事秦德超先生、董事会秘书赵锐先生担任中普生物制药有限公司（以下简称“中普生物”）董事职务，符合《上海证券交易所股票上市规则》10.1.3（三）规定的关联关系情形，中普生物为公司关联法人。

　　三、关联交易主要内容和定价政策

　　公司与关联人交易的主要内容为销售商品、检测服务、诊断产品、原材料、房屋租赁、委托试验等相关事项，结合公司实际经营的需求，公司在与关联人发生具体交易时，分别与关联人签订相关合同，约定交易价格、付款安排和结算方式，交易价格以市场价或以合理成本费用加合理利润并参考当期市场价格来确定。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　以上交易均为满足公司日常生产经营业务需要，交易各方严格按照相关合同协议执行，不存在损害上市公司利益的情况，也不会对公司本期以及未来的财务状况、经营成果产生重大影响，不会对公司的独立性构成影响，也不存在公司主要业务因此类交易而对关联人形成较大依赖或被其控制的情形。

　　五、备查文件

　　1、普莱柯第四届董事会第二十三次会议决议；

　　2、普莱柯独立董事对关联交易事项的事前认可意见；

　　3、普莱柯独立董事关于预计2022年度日常关联交易事项的独立意见。

　　特此公告

　　普莱柯生物工程股份有限公司董事会

　　2021年1月4日

　　证券代码：603566  证券简称：普莱柯公告编号：2022-004

　　普莱柯生物工程股份有限公司

　　关于为全资子公司提供担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 被担保人名称：普莱柯生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司普莱柯（南京）生物工程有限公司（以下简称“南京公司”）

　　● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次公司为南京公司提供担保，担保额度为人民币10,000万元。截至本公告披露日，除上述担保行为外，公司未对其提供其他担保。

　　● 本次担保是否有反担保：否

　　● 对外担保逾期的累计数量：公司无逾期对外担保的情况

　　一、担保情况概述

　　公司于2022年1月4日第四届董事会第二十三次会议审议通过了公司《关于为全资子公司提供担保的议案》，同意公司为南京公司提供担保，可担保金额为人民币10,000万元，担保期限为本次董事会审议通过上述事项之日起两年。

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次对外担保的担保金额在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　公司名称：普莱柯（南京）生物工程有限公司

　　法定代表人：秦德超

　　注册资本：10,000万元

　　成立日期：2021年1月15日

　　注册地址：南京市江宁区空港经济开发区飞天大道69号1158室（江宁开发区）

　　经营范围：许可项目：兽药生产；兽药经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：生物基材料技术研发；生物化工产品技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　与本公司关系：公司的全资子公司

　　最近一年又一期财务数据：南京公司成立于2021年1月15日，截至2021年9月30日该公司资产总额为391.77万元，负债总额为0万元，2021年1-9月该公司营业收入为0万元，净利润为-8.23万元（以上数据未经审计）。

　　三、担保协议的主要内容

　　公司与中信银行股份有限公司洛阳分行拟签订《综合授信合同》，综合授信业务包含但不限于借款和银行承兑汇票、银行保函、贸易融资、商业承兑汇票贴现等，不含足额保证金承兑等低风险业务，可担保额度为人民币10,000万元，期限为本次董事会审议通过上述事项之日起两年。

　　四、董事会意见

　　上述担保是为满足公司全资子公司在经营发展中的实际资金需要。南京公司成立于2021年1月，目前经营状况稳定，担保风险可控。公司对全资子公司的担保不存在损害上市公司利益的情况，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。上述担保符合有关政策法规和《公司章程》规定。

　　五、独立董事意见

　　本次担保事项是为满足公司全资子公司日常经营和业务发展的实际资金需要，符合公司经营发展需求，不存在重大风险，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的情形。本次担保事项的决策程序符合《公司法》《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的要求。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告披露日，除上述担保行为外，公司无其他对外担保事项，亦不存在逾期担保的情形。本次担保金额担保金额为人民币10,000万元，占公司最近一期经审计的净资产的5.85%（母公司，非合并口径）。

　　特此公告

　　普莱柯生物工程股份有限公司董事会

　　2021年1月4日

　　证券代码：603566证券简称：普莱柯公告编号：2022-001

　　普莱柯生物工程股份有限公司

　　第四届董事会第二十三次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　普莱柯生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十三次会议于2020年12月31日以电子邮件、当面通知等形式发出会议通知，并于2022年1月4日以现场加通讯方式召开，出席会议的董事应到9人，实际参加会议的董事9人，公司董事长张许科先生主持会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　经审议，本次董事会表决通过以下事项：

　　1、审议通过了《关于预计2022年度日常关联交易的议案》

　　具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)相关公告，关联董事张许科先生、秦德超先生、胡伟先生、宋永军先生、马随营先生回避表决；董事孙长卿先生系公司持股5%以上股东孙进忠先生之子，亦回避表决。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，6票回避。

　　2、审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》

　　具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)相关公告。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　特此公告

　　普莱柯生物工程股份有限公司董事会

　　2022年1月4日