南方电网电力科技股份有限公司 关于拟修订公司章程 并办理工商变更登记的公告

　　证券代码：688248         证券简称：南网科技        公告编号：2022-002

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　南方电网电力科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年1月4日以通讯表决方式召开了第一届董事会第十六次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。由于2021年4月12日公司2020年度股东大会上审议通过了《关于授权公司董事会办理本次公开发行上市并在科创板上市具体事宜的议案》，其中第6点授权公司董事会“在本次公开发行完成后，办理股票登记、验资及工商变更登记等有关手续”，第7点授权公司董事会“根据有关监管部门的意见或本次发行实际结果等的需要，对《公司章程》相应条款进行修改”，本次修订内容主要是公司上市发行后数据补录，属于前述授权事项范围，因此本议题不需提交股东大会审议。具体情况如下：

　　一、《公司章程》修订情况

　　根据《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的要求，结合公司实际情况，对《公司章程》中的有关条款进行相应修订。

　　本次修订条款对照表如下：

　　除上述条款修订及补充外，《公司章程》其他条款内容保持不变，具体以市场监督管理部门登记为准。修订后的《公司章程》详见公司于2022年1月5日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《南方电网电力科技股份有限公司章程》。同时，公司董事会将尽快根据上述变更办理相关工商变更登记/备案手续。

　　二、备查文件

　　1、《南方电网电力科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》；

　　2、《南方电网电力科技股份有限公司章程》

　　特此公告。

　　南方电网电力科技股份有限公司董事会

　　2022年1月5日

　　证券代码：688248         证券简称：南网科技        公告编号：2022-001

　　南方电网电力科技股份有限公司

　　第一届董事会第十六次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　南方电网电力科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十六次会议于2021年12月28日以电子邮件等形式发出会议通知，于2022年1月4日以书面通讯方式召开。会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名。本次会议为临时董事会会议，会议参与表决人数及召集程序符合《中华人民共和国公司法》和《南方电网电力科技股份有限公司章程》等有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议审议通过以下议案：

　　（一） 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

　　根据《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的要求，结合公司实际情况，对《公司章程》的有关条款进行相应修订。

　　具体内容详见公司于2022年1月5日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于拟修订公司章程并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2022-002）；修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：9 票同意、0票反对、0票弃权。

　　由于2021年4月12日公司2020年度股东大会上审议通过了《关于授权公司董事会办理本次公开发行上市并在科创板上市具体事宜的议案》，其中第6点授权公司董事会“在本次公开发行完成后，办理股票登记、验资及工商变更登记等有关手续”，第7点授权公司董事会“根据有关监管部门的意见或本次发行实际结果等的需要，对《公司章程》相应条款进行修改”，本次修订内容主要是公司上市发行后数据补录，属于前述授权事项范围，因此本议题不需提交股东大会审议。

　　（二） 审议通过《南方电网电力科技股份有限公司董事会授权管理细则》

　　为提升公司治理能力，规范董事会授权管理行为，建立健全“集权有道、分权有序、授权有章、用权有度”的授权体系，提高经营决策效率，根据《中央企业董事会授权管理指引》和公司章程等文件要求，制定了《南方电网电力科技股份有限公司董事会授权管理细则》。具体内容详见公司于2022年1月5日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《南方电网电力科技股份有限公司董事会授权管理细则》。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　三、 备查文件

　　《南方电网电力科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》。

　　特此公告。

　　南方电网电力科技股份有限公司

　　董事会

　　2022年1月5日