甘源食品股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

　　证券代码：002991   证券简称：甘源食品   公告编号：2022-001

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　甘源食品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议通知于2021年12月28日以电子邮件及电话的形式发出，并于2021年12月31日上午在公司会议室以现场和远程视频相结合的方式召开。本次会议由董事长严斌生先生主持，公司应出席董事9名，实际出席董事9名，其中独立董事刘江山先生、张锦胜先生、汤正梅女士远程视频参加。

　　公司全部监事和高级管理人员、董事会秘书、证券事务代表列席会议。

　　本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1.会议审议通过《关于设立杭州销售子公司的议案》

　　表决结果：  同意：9票    反对：0 票       弃权：0票

　　根据业务发展需要，董事会同意拟用自有资金人民币贰仟万元，在浙江省杭州市淳安县投资设立销售子公司。具体工商登记信息以相关机构最终登记为准。

　　具体内容详见公司于同日登载在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于设立杭州销售子公司的公告》。

　　三、备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

　　特此公告。

　　甘源食品股份有限公司董事会

　　2021年12月31日

　　证券代码：002991       证券简称：甘源食品      公告编号：2022-002

　　甘源食品股份有限公司关于

　　设立杭州销售子公司并完成工商注册登记的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、对外投资概述

　　1.对外投资的基本情况

　　甘源食品股份有限公司(以下简称“公司”或“甘源食品”) 根据经营发展需要，拟用自有资金人民币贰仟万元,在浙江省杭州市淳安县投资设立销售子公司，销售子公司名称为“杭州淳安甘源食品销售有限公司”。

　　2.董事会审议投资议案的表决情况

　　公司已于2021年12月31日上午召开第四届董事会第二次会议，会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于设立杭州销售子公司的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关法律法规，本议案在公司董事会的审批范围内，无需提交股东大会审议。

　　3.是否构成关联交易。

　　本次投资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。

　　二、投资主体介绍

　　本次投资的“杭州淳安甘源食品销售有限公司”为公司自有资金全额出资设立的全资子公司，该交易事项不涉及其他交易对手方。

　　三、投资标的基本情况

　　1.公司名称：杭州淳安甘源食品销售有限公司

　　2.住所：浙江省杭州市淳安县千岛湖镇梦姑路490号11幢110-10

　　3.公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法 人独资）

　　4.法定代表人：严海雁

　　5.注册资本：贰仟万元整（人民币）

　　6.统一社会信用代码：91330127MA7F733H8R

　　7.成立日期：2021年12月31日

　　8.营业期限：2021年12月31日至长期

　　9.经营范围：许可项目：食品互联网销售；食品销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：食品互联网销售（仅销售预包装食品）；互联网销售（除销售需要许可的商品）；人工智能基础软件开发；企业管理；社会经济咨询服务；品牌管理；市场营销策划；工业设计服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；数据处理服务；食品销售（仅销售预包装食品）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　10.持股比例及出资方式：甘源食品持股100%，全部以现金方式出资，资金来源为公司自有资金。

　　目前，全资子公司“杭州淳安甘源食品销售有限公司”已于2021年12月31日下午完成设立登记手续，上述信息是工商管理部门核准登记结果。

　　四、对外投资合同的主要内容

　　本次投资设立杭州销售子公司不需要签订投资协议。

　　五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

　　1.设立杭州销售子公司有利于公司优化资源布局及业务拓展，有利于提升公司未来发展空间，能够推动公司业务线上与线下共同发展，并进一步拓展销售市场，符合公司的战略发展规划，符合公司和股东利益。

　　2.杭州淳安甘源食品销售有限公司投资设立后，作为一个新成立的公司，在实际运营中可能存在一定的市场风险、经营风险和管理风险，投资收益存在不确定性的风险。公司将强化和实施有效的内部控制流程和风险防范机制，不断适应业务要求和市场变化，积极防范和化解各类风险。

　　3.本次投资设立销售子公司，资金来源于公司自有资金，对公司正常生产经营和财务状况不存在重大影响。

　　六、备查文件

　　1、第四届董事会第二次会议决议。

　　特此公告。

　　甘源食品股份有限公司

　　董事会

　　2021年12月31日