云南云投生态环境科技股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

　　证券代码：002200                证券简称：ST云投            公告编号：2022-004

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　云南云投生态环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟于2022年1月20日（星期四）下午14:00召开公司2022年第一次临时股东大会，现将本次会议的有关事项通知如下：

　　一、召开会议基本情况

　　1.股东大会届次：2022年第一次临时股东大会；

　　2.会议召集人：公司董事会；

　　公司第七届董事会第十四次会议审议通过了《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》，定于2022年1月20日召开公司2022年第一次临时股东大会。

　　3.会议召开的合法、合规性：

　　本次股东大会会议的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　4.会议召开时间：

　　（1）现场会议召开时间：2022年1月20日（星期四）下午14:00时；

　　（2）网络投票时间为：

　　1.通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年1月20日上午9:15-9:25；9:30-11:30,下午13:00-15:00；

　　2.通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年1月20日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　5.会议召开方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准；

　　6.股权登记日：本次股东大会的股权登记日为2022年1月13日（星期四）。

　　7.出席对象：

　　（1）截止2022年1月13日（星期四）下午收盘时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会。股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。详见公司于2022年1月5日在《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网上披露的相关公告。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的见证律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8.现场会议地点：云南省昆明市西山区人民西路285号云投商务大厦A1座13楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　1.审议《关于选举第七届董事会非独立董事的议案》；

　　1.01选举马福斌先生为公司第七届董事会非独立董事；

　　1.02选举王璟逾先生为公司第七届董事会非独立董事；

　　1.03选举杨自全先生为公司第七届董事会非独立董事；

　　提案将采用累积投票制方式表决，应选非独立董事3人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

　　根据《上市公司股东大会规则》的要求，本次股东大会审议的议案对中小投资者的表决单独计票，中小投资者是指持股5%（不含5%）以下的股东。

　　2022年第一次临时股东大会提案内容详见2022年1月5日刊登在《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网上的《第七届董事会第十四次会议决议公告》及相关公告。

　　三、提案编码

　　四、会议登记等事项

　　（一）登记方方法：

　　1.登记方式

　　（1）自然人股东须持本人身份证和证券账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书和委托人证券账户卡进行登记；

　　（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记；

　　（3）异地股东可以书面信函或传真办理登记，以信函或传真抵达本公司的时间为准。

　　2.登记时间：2022年1月17日上午9:00-11:30、下午13:30-17:00

　　3.登记地点：公司董事会办公室

　　信函登记地址：公司董事会办公室，信函上请注明“股东大会”字样。

　　通讯地址：云南省昆明市西山区人民西路285号云投商务大厦A1座24楼。

　　邮政编码：650118

　　传真号码：0871-67279185

　　4.受托人在登记和表决时提交文件的要求。

　　（1）自然人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

　　（2）法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

　　（3）委托人为法人的，由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东大会。

　　授权委托书应当注明在委托人不作具体指示的情况下，委托人或代理人是否可以按自己的意思表决。

　　（二）会议联系方式

　　1.会务联系人：邱阳洋、覃流丹；

　　2.联系电话：0871-67279185；传真：0871-67125080；

　　3.与会股东的食宿及交通费用自理。

　　五、参与网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体操作流程见附件一。

　　六、备查文件

　　1.第七届董事会第十四次会议决议。

　　特此公告。

　　云南云投生态环境科技股份有限公司

　　董  事  会

　　二二二年一月五日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1.投票代码和投票简称：投票代码为：“362200”；投票简称为：“云投投票”。

　　2.填报表决意见或选举票数：

　　对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

　　累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

　　股东拥有的选举票数举例如下：

　　选举非独立董事（如议案1，采用等额选举，应选人数为3位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3，股东可以将所拥有的选举票数在3位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1.通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年1月20日上午

　　9:15-9:25；9:30-11:30,下午13:00-15:00；

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1.通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年1月20日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资

　　者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取

　　得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授权委托书

　　本人（本单位）作为云南云投生态环境科技股份有限公司的股东，兹委托　　　　　先生/女士代表出席云南云投生态环境科技股份有限公司2022年第一次临时股东大会，并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票。如没有做出指示，代理人有权按照自己的意愿表决。

　　委托人姓名（签字/盖章）：

　　委托人身份证号码或营业执照：

　　委托人股东账号：

　　委托人持股数量：

　　受托人（签字）：

　　受托人身份证号码：

　　委托日期： 　　　年　　　月　　　日

　　本委托有效期：自本委托书签署之日至本次股东大会结束。

　　说明：1.授权委托人为自然人股东由委托人本人签字，法人股东加盖单位公章并由法定代表人签字。

　　2.授权委托人所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数3人，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　3.授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

　　证券代码：002200                证券简称：ST云投            公告编号：2022-003

　　云南云投生态环境科技股份有限公司

　　关于提名非独立董事候选人的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、提名董事情况

　　云南云投生态环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年1月4日召开第七届董事会第十四次会议，审议通过了《关于提名非独立董事候选人的议案》。鉴于王东先生、张新晖先生、申毅先生已分别辞去公司第七届董事会董事长、副董事长、董事及董事会专门委员会职务，经公司董事会提名委员会提名并经公司董事会审议，同意提名马福斌先生、王璟逾先生、杨自全先生为公司第七届董事会非独立董事候选人(简历附后)并提交股东大会审议，任职期限自股东大会通过之日起至公司第七届董事会任期届满之日止。

　　本次提名非独立董事事项需提交公司股东大会审议通过后生效，提名马福斌先生、王璟逾先生、杨自全先生为公司非独立董事不会导致董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一。

　　独立董事对此发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司于2021年1月5日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

　　二、备查文件

　　1.公司第七届董事会第十四次会议决议；

　　2.独立董事关于提名公司第七届董事会非独立董事候选人的独立意见。

　　特此公告。

　　云南云投生态环境科技股份有限公司

　　董事会

　　二二二年一月五日

　　附件：第七届董事会非独立董事候选人的简历

　　1.马福斌先生，1974年6月生，经济学学士。现任云南省交通投资建设集团有限公司董事会秘书、办公室主任职务。历任云南大保高速公路建设指挥部办公室副主任；云南昆瑞高速公路有限公司办公室副主任、主任；云南武昆高速公路建设指挥部党总支书记、纪检组长；云南省公路开发投资公司普洱管理处副处长；云南云岭高速公路工程咨询有限公司副总经理；云南省交通投资建设集团有限公司办公室副主任。

　　2.王璟逾先生，1974年10月生，工商管理硕士，政工师。历任昆明钢铁集团商贸有限公司宣传干事、秘书、政工科副科长、政工科科长职务；昆明钢铁集团有限公司办公室秘书、副科长、科长职务；云南云岭高速公路房地产开发有限公司党委书记；云南省公路开发投资公司办公室常务副主任；云南公投建设集团有限公司、云南云岭高速建设集团有限公司、云南公投物资（集团）有限公司董事会秘书；云南公投建设集团第十一工程公司党委书记；云南省交通投资建设集团有限公司战略发展部部长、董事会办公室主任；云南交投集团现代物流有限公司党委书记、董事长。

　　3.杨自全先生，1973年1月生，大学学历，正高级工程师。现任中共云南交投集团投资有限公司功东沾会公司联合党支部书记；云南功东高速公路有限公司董事长、法人代表；云南沾会高速公路有限责任公司总经理、法人代表。历任云南省第五公路工程处经营部副主任；云南元磨高速公路建设指挥部合同处副处长；云南思小高速公路建设指挥部合同处处长；云南省公路开发投资有限责任公司经营规划发展处科长；云南普炭公路建设指挥部副指挥长；云南待功高速公路建设指挥部总监工程师；云南功东高速公路建设指挥部党委副书记、指挥长；云南小龙高速公路建设指挥部党委委员、总监理工程师；云南沾会高速公路建设指挥部党委副书记、指挥长；云南沾会高速公路有限公司董事长、总经理、法人代表；云南省交通投资建设集团有限公司产业投资部副部长（保留中层正职职级）。

　　因云南省交通投资建设集团有限公司为公司控股股东，马福斌先生、王璟逾先生、杨自全先生与云南省交通投资建设集团有限公司存在关联关系。马福斌先生、王璟逾先生、杨自全先生均未持有公司股份，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不属于最高人民法院网公布的“失信被执行人”。

　　证券代码：002200               证券简称：ST云投             公告编号：2022-002

　　云南云投生态环境科技股份有限公司

　　第七届董事会第十四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　云南云投生态环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十四次会议于2022年1月4日以通讯方式召开，公司已于2021年12月31日以电子邮件方式发出了会议通知。本次会议应参加董事6名，实际参加董事6名。本次会议经全体董事推举，由董事邹吉虎先生主持，会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《关于提名非独立董事候选人的议案》

　　同意提名马福斌先生、王璟逾先生、杨自全先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司于2022年1月5日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于提名非独立董事候选人的公告》。

　　表决结果：6票同意，0票弃权，0票反对。

　　本议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

　　（二）审议通过了《关于推举公司董事、董事会秘书代为履行董事长职责的议案》

　　鉴于王东先生、张新晖先生已分别辞去公司第七届董事会董事长和副董事长职务，在选举出新任董事长之前，为满足公司日常经营活动需要，根据《公司章程》规定，董事会同意推举公司董事、董事会秘书邹吉虎先生代为履行董事长及法定代表人职责，期限自本次董事会决议通过之日起至选举产生新任董事长之日止。

　　表决结果：6票同意，0票弃权，0票反对。

　　（三）审议通过了《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》

　　同意公司定于2022年1月20日（星期四）召开2022年第一次临时股东大会，具体内容详见公司于2022年1月5日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》。

　　表决结果：6票同意，0票弃权，0票反对。

　　三、备查文件

　　1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

　　2.独立董事关于提名公司第七届董事会非独立董事候选人的独立意见。

　　特此公告。

　　云南云投生态环境科技股份有限公司

　　董事会

　　二二二年一月五日