浙江东望时代科技股份有限公司 2022年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：600052        证券简称：浙江广厦       公告编号：临2022-001

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2022年1月7日

　　(二) 股东大会召开的地点：公司会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和公司章程等规定。本次会议由董事长蒋旭峰先生主持。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席5人，吴翔先生、张康乐先生、娄松先生及刘俐君先生因公出差；

　　2、 公司在任监事3人，出席1人，张彦周先生及蒋磊磊先生因公出差；

　　3、 公司董事会秘书姚炳峰先生、副总经理黄召才先生等出席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、议案名称：关于拟签订对外担保协议的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　1、本次股东大会议案为特殊决议事项，已由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

　　2、该议案涉及关联股东回避表决，公司第二大股东广厦控股集团有限公司及其一致行动人广厦建设有限责任公司、浙江广厦投资有限公司、楼忠福先生、楼明先生及楼江跃先生均未参与表决。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所

　　律师：任穗、杜闻

　　2、 律师见证结论意见：

　　本次股东大会的召集与召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定，作出的决议合法、有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　3、 上海证券交易所要求的其他文件。

　　浙江东望时代科技股份有限公司

　　2022年1月8日

　　证券代码：600052       证券简称：浙江广厦      公告编号：临2022-002

　　浙江东望时代科技股份有限公司

　　关于拟变更公司证券简称的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 变更后的证券简称：东望时代

　　● 证券代码“600052”保持不变

　　● 本次证券简称的变更以上海证券交易所最终批准为准，公司将根据实际进展情况及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。

　　一、董事会审议变更证券简称的情况

　　浙江东望时代科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年1月7日召开了第十一届董事会第九次会议，审议通过了《关于变更公司证券简称的议案》，同意公司证券简称由“浙江广厦”变更为“东望时代”，证券代码“600052”保持不变。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　二、董事会关于变更证券简称的理由

　　2021年7月，公司完成控制权转让，公司控股股东变更为东阳市东科数字科技有限公司，实际控制人变更为东阳市人民政府国有资产监督管理办公室。为更好的反映本公司主营业务和战略定位，提升公司综合竞争力，经公司第十一届董事会第七次会议、第十一届监事会第六次会议及2021年第七次临时股东大会审议通过，同时根据浙江省市场监督管理局换发的《营业执照》，公司名称已于2021年12月29日变更为浙江东望时代科技股份有限公司。

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《第十一届董事会第七次会议决议公告》《第十一届监事会第六次会议决议公告》《2021年第七次临时股东大会决议公告》《关于变更公司名称、经营范围暨修订<公司章程>相应条款的进展公告》（公告编号：临2021-098、临2021-099、临2021-104、临2021-113）。

　　为更好地体现公司品牌形象，建立统一的形象识别，使公司证券简称与公司名称浙江东望时代科技股份有限公司相匹配，将公司证券简称由“浙江广厦”变更为“东望时代”，公司股票代码“600052”不变。

　　三、风险提示

　　公司证券简称的变更不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。公司不存在利用变更证券简称影响公司股价、误导投资者的情形，符合《公司法》《证券法》等相关法律、法规及《公司章程》的相关规定。

　　本次证券简称的变更以上海证券交易所最终批准为准，公司将根据实际进展情况及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　浙江东望时代科技股份有限公司董事会

　　2022年1月8日