青鸟消防股份有限公司 第三届董事会第六十二次会议决议公告

　　证券代码：002960         证券简称：青鸟消防        公告编号：2022-001

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　青鸟消防股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第六十二次会议通知已于2022年1月4日向公司全体董事发出，会议于2022年1月7日以通讯方式召开，本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议由公司董事长蔡为民召集并主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议审议通过了如下议案：

　　1、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　公司董事会同意聘任胡晓晖先生担任公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。胡晓晖先生的任职资格符合相关法律法规，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

　　《关于聘任公司副总经理的公告》、独立董事意见的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。

　　三、备查文件

　　1、第三届董事会第六十二次会议决议；

　　特此公告。

　　青鸟消防股份有限公司

　　董事会

　　2022年1月7日

　　证券代码：002960         证券简称：青鸟消防        公告编号：2022-002

　　青鸟消防股份有限公司

　　关于聘任公司副总经理的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　结合公司未来战略发展考虑，青鸟消防股份有限公司（以下简称“青鸟消防”或“公司”）于2022年1月7日召开第三届董事会第六十二次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。经总经理提名，公司董事会同意聘任胡晓晖先生担任公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。胡晓晖先生的任职资格符合相关法律法规，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。公司独立董事就本次聘任事宜发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　胡晓晖先生历任LG 电子（中国）有限公司、西门子（中国）有限公司、江森自控（中国）投资有限公司等重要销售管理岗位，有着丰富的消防行业市场开拓、行业应用和管理工作经验，其加盟青鸟消防后将负责制定并组织实施公司整体市场销售战略，协调公司及子公司销售团队，全面整合渠道、行业等资源，推动品牌升级及商业模式创新。胡晓晖先生的简历详见附件。

　　备查文件

　　1、第三届董事会第六十二次会议决议；

　　2、独立董事关于第三届董事会第六十二次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　青鸟消防股份有限公司

　　董事会

　　2022年1月7日

　　附件：

　　简 历

　　胡晓晖先生，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，上海财经大学金融学硕士，工商管理博士在读。曾任LG 电子（中国）有限公司中国区销售副总监、西门子（中国）有限公司楼宇产品事业部消防业务总监、江森自控（中国）投资有限公司泰科消防中国区销售总监等职务，有丰富的消防行业市场开拓、行业应用和管理经验。

　　截至目前，胡晓晖先生未持有公司股份，与公司持股5%以上的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。