江苏悦达投资股份有限公司 关于为全资孙公司提供担保的公告

　　证券代码:600805        证券简称:悦达投资        编号：临2022-002号

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示:

　　● 被担保人：

　　江苏悦达棉纺有限公司(以下简称“悦达棉纺公司”)

　　● 本次担保数量及累计为其担保数量

　　本次江苏悦达投资股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）为悦达棉纺公司向邮储银行盐城分行申请的1,000万元授信额度提供连带责任担保，期限为一年。截至目前，加上本次担保，本公司累计为其提供担保47,000万元。

　　● 对外担保累计数量

　　截至目前，本公司及控股子公司对外提供担保总额为224，259.30万元（含本次），其中为控股公司提供担保102,727.00万元，为控股股东及其子公司提供担保为101,532.30万元，分别占公司2020年12月31日经审计净资产的45.45%、20.82%、20.58%。

　　● 截至目前公司无对外担保逾期。

　　一、担保情况概述

　　因经营需要，悦达棉纺公司向邮储银行盐城分行申请1,000万元授信额度，期限一年，为还后续借。经公司第十一届董事会第四次会议审议通过，同意继续为悦达棉纺公司上述1,000万元授信额度提供连带责任担保，期限为一年。本次担保不需提交公司股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　悦达棉纺公司成立于2014年6月26日，法定代表人：颜国华，注册资本：30,000万元人民币，经营范围：棉、麻、毛、丝和人造纤维及其纯、混纺纱线、织物的制造及销售等。江苏悦达纺织集团有限公司持有悦达棉纺公司100%股权，本公司持有江苏悦达纺织集团有限公司100%股权。

　　截至2021年9月30日，悦达棉纺公司总资产103,869.14万元，所有者权益39,462.53万元，资产负债率62.01%。2021年1-9月实现营业收入74,042.55万元，归属于母公司净利润为2,861.99万元（数据未经审计）。

　　三、担保协议的主要内容

　　1.担保方式：连带责任担保

　　2.担保金额：1,000万元

　　3.担保期限：一年

　　四、董事会意见

　　为支持悦达棉纺公司的生产经营，董事会同意继续为悦达棉纺公司向邮储银行盐城分行申请的1,000万元授信额度提供连带责任担保，期限为一年。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至目前，本公司及控股子公司对外提供担保总额为224，259.30万元（含本次），其中为控股公司提供担保102,727.00万元，为控股股东及其子公司提供担保为101,532.30万元，分别占公司2020年12月31日经审计净资产的45.45%、20.82%、20.58%。公司无对外担保逾期。

　　六、备查文件目录

　　公司第十一届董事会第四次会议决议。

　　特此公告。

　　江苏悦达投资股份有限公司

　　2022年1月7日

　　证券代码:600805        证券简称:悦达投资       编号：临2022-003号

　　江苏悦达投资股份有限公司

　　关于为控股股东提供担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示:

　　●被担保人：

　　江苏悦达集团有限公司（以下简称“悦达集团”）

　　●本次担保数量及累计为其担保数量

　　本次江苏悦达投资股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）为悦达集团向中国银行盐城分行申请的4.75亿元授信额度提供担保，期限三年。截至目前，加上本次担保，本公司累计为悦达集团及其子公司提供担保10.15亿元。悦达集团为本公司及其子公司提供担保15.92亿元。

　　●本次无反担保措施

　　●对外担保累计数量

　　截至目前，本公司及控股子公司对外提供担保总额为224，259.30万元（含本次），其中为控股公司提供担保102,727.00万元，为控股股东及其子公司提供担保为101,532.30万元，分别占公司2020年12月31日经审计净资产的45.45%、20.82%、20.58%。

　　●截至目前公司无对外担保逾期

　　一、担保情况概述

　　因经营需要，悦达集团拟向中国银行盐城分行申请4.75亿元授信额度，期限三年。经公司第十一届董事会第四次会议审议通过，同意为悦达集团向中国银行盐城分行申请的4.75亿元授信额度提供担保，期限三年。

　　由于悦达集团为本公司控股股东，本次担保构成关联交易，董事会审议时关联方派出董事张乃文、杨玉晴、徐兆军、解子胜、郭如东、王圣杰、王晨澜回避表决。

　　经公司2020年年度股东大会审议通过，公司与悦达集团签订互保协议，互保额度不超过人民币20亿元，互保范围为悦达集团及其全资、控股子公司与本公司及其全资、控股子公司。互保协议有效期为股东大会审议通过之日起三年。股东大会授权公司董事会审议相关担保事项，在额度内发生的具体担保事项，不需再提请股东大会审议。加上本次担保，公司累计为悦达集团及其子公司提供担保10.15亿元，未超过担保额度，本次担保不需提交公司股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　悦达集团成立于1991年5月16日，法定代表人：张乃文，注册资本：50亿元，经营范围：实业投资，企业总部管理，汽柴油整车制造，新能源整车制造，汽车零部件及配件制造，汽车销售等。盐城市人民政府持有悦达集团90%股权，江苏省财政厅持有悦达集团10%股权。

　　截至2021年9月30日，悦达集团总资产709.06亿元，所有者权益257.83亿元，资产负债率为63.64%。2021年1-9月实现营业收入148.24亿元，归属于母公司所有者的净利润4.43亿元（数据未经审计）。

　　三、担保协议的主要内容

　　1.担保方式：连带责任担保

　　2.担保金额：4.75亿元

　　3.担保期限：三年

　　四、董事会意见

　　鉴于公司与悦达集团保持着稳定的互保关系，截至目前，悦达集团为本公司提供担保15.92亿元，董事会同意本次为悦达集团向中国银行盐城分行申请的4.75亿元授信额度提供担保，期限三年。

　　五、独立董事意见

　　公司独立董事对该关联交易事项发表了事前认可声明，并发表如下独立意见：

　　1.公司本次董事会的召集、召开和表决程序及方式符合《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定；

　　2.鉴于本公司与悦达集团有互保协议，且本次担保金额在互保额度范围内，我们同意公司本次担保事项。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至目前，本公司及控股子公司对外提供担保总额为224，259.30万元（含本次），其中为控股公司提供担保102,727.00万元，为控股股东及其子公司提供担保为101,532.30万元，分别占公司2020年12月31日经审计净资产的45.45%、20.82%、20.58%。公司无对外担保逾期。

　　七、备查文件目录

　　第十一届董事会第四次会议决议。

　　特此公告。

　　江苏悦达投资股份有限公司

　　2022年1月7日

　　证券代码:600805        证券简称:悦达投资        编号：临2022-001号

　　江苏悦达投资股份有限公司

　　第十一届董事会第四次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　江苏悦达投资股份有限公司于2022年1月7日召开第十一届董事会第四次会议，会议方式：通讯表决。本次应参会董事12人，实际参会董事12人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过以下议案：

　　一、审议通过《关于为江苏悦达棉纺有限公司提供担保的议案》

　　因经营需要，江苏悦达棉纺有限公司向邮储银行盐城分行申请1,000万元授信额度，期限一年，为还后续借。经本次会议审议通过，同意为上述1,000万元授信额度提供连带责任担保，期限为一年。

　　详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于为全资孙公司提供担保的公告》（公告编号：临2022-002号)。

　　同意12人，反对0人，弃权0人。

　　二、审议通过《关于为江苏悦达集团有限公司提供担保的议案》

　　因经营需要，江苏悦达集团有限公司向中国银行盐城分行申请4.75亿元授信额度，期限三年。经本次会议审议通过，同意为上述4.75亿元授信额度提供连带责任担保，期限三年。

　　详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于为控股股东提供担保的公告》（公告编号：临2022-003号)。

　　本次交易为关联交易，关联董事张乃文、杨玉晴、徐兆军、解子胜、郭如东、王圣杰、王晨澜审议时回避了表决。

　　同意5人，反对0人，弃权0人。

　　特此公告。

　　江苏悦达投资股份有限公司

　　2022年1月7日