新疆冠农果茸股份有限公司 第六届董事会第四十八次（临时） 会议决议公告

　　证券代码：600251           证券简称：冠农股份         公告编号：临2022-005

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。

　　● 本次董事会议案全部获得通过。

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　（二）本次会议的通知于2021年12月30日以传真方式、电子邮件方式或亲自送达方式发出。

　　（三）本次会议于2022年1月10日以通讯表决方式召开。

　　（四）本次会议应表决董事9人，实表决董事9人。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于购买董监事及高级管理人员责任保险的议案》（详见2022年1月11日上海证券交易所网站sse.com.cn《新疆冠农果茸股份有限公司关于购买董监事及高级管理人员责任保险的公告》，公告编号：临2022-003）

　　为保障公司董事、监事及高级管理人员权益，完善公司风险管理体系，促进相关责任人员充分行使权利、履行职责，维护上市公司及全体股东的利益，公司拟购买董事、监事、高级管理人员责任保险。

　　根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司全体董事对该议案回避表决。该议案将直接提交公司股东大会审议。

　　（二）审议通过《关于<新疆冠农果茸股份有限公司职业经理人选聘工作方案>的议案》

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。董事金建霞女士回避表决。

　　（三）审议通过《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》（详见2022年1月11日上海证券交易所网站sse.com.cn《新疆冠农果茸股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》，公告编号：临2022-004）

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、上网公告附件

　　1、公司第六届董事会第四十八次（临时）会议独立董事意见；

　　特此公告。

　　新疆冠农果茸股份有限公司

　　董事会

　　2022年1月11日

　　● 报备文件

　　公司第六届董事会第四十八次（临时）会议决议

　　证券代码：600251         证券简称：冠农股份        公告编号：临2022-006

　　新疆冠农果茸股份有限公司第六届

　　监事会第四十四次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 无监事对本次监事会相关议案投反对或弃权票。

　　● 本次监事会议案全部获得通过。

　　一、监事会会议召开情况

　　（一）本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　（二）本次会议的通知于2021年12月30日以传真方式、电子邮件方式或亲自送达方式发出。

　　（三）本次会议于2022年1月10日在新疆库尔勒市团结南路48号小区冠农大厦十一楼会议室以现场表决方式召开。

　　（四）本次会议应到监事5人，实到监事5人。

　　（五）本次会议由公司监事会主席乔军先生主持。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于购买董监事及高级管理人员责任保险的议案》

　　为保障公司董事、监事及高级管理人员权益，完善公司风险管理体系，促进相关责任人员充分行使权利、履行职责，维护上市公司及全体股东的利益，公司拟购买董事、监事、高级管理人员责任保险。

　　根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司全体监事对该议案回避表决。该议案将直接提交公司股东大会审议。

　　（二）审议通过《关于<新疆冠农果茸股份有限公司职业经理人选聘工作方案>的议案》

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　新疆冠农果茸股份有限公司

　　监事会

　　2022年1月11日

　　● 报备文件

　　公司第六届监事会第四十四次会议决议

　　证券代码：600251           证券简称：冠农股份         公告编号：临2022-003

　　新疆冠农果茸股份有限公司关于购买

　　董监事及高级管理人员责任保险的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　新疆冠农果茸股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年1月10日召开的第六届董事会第四十八次（临时）会议审议了《关于购买董监事及高级管理人员责任保险的议案》。现将有关情况公告如下：

　　为保障公司董事、监事及高级管理人员权益，完善公司风险管理体系，降低公司经营风险，促进相关责任人员充分行使权利、履行职责，维护上市公司及全体股东的利益，根据中国证监会《上市公司治理准则》，公司拟购买董事、监事及高级管理人员责任保险。

　　一、具体投保方案

　　投保人：新疆冠农果茸股份有限公司；

　　被投保人：公司全体董事、监事、高级管理人员及相关人员；

　　赔偿限额：累计不超过人民币50,000,000元（含50,000,000元）；

　　每年保费限额：不超过人民币300,000元；

　　每年保险期限：12个月（后续年度可在额度内续保或重新投保）。

　　公司董事会提请股东大会授权董事会并可由董事会授权经营管理层，办理全体董监高责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定其他相关责任人员；确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等)以及在今后董监高责任险保险合同期满时或之前办理续保或者重新投保等相关事宜。

　　根据《上市公司治理准则》、《公司章程》及相关法律法规的规定，公司全体董事、监事对本议案回避表决。该议案将直接提交公司股东大会审议。

　　二、独立董事意见

　　公司拟为董事、监事、高级管理人员及相关人员购买责任保险，有利于进一步完善公司风险管理体系，降低董事、监事和高级管理人员日常履行职责时可能导致的风险以及引发的法律责任所造成的损失，有利于更好地保障公司及董事、监事、高级管理人员的权益，也有助于公司董事、监事及高级管理人员更好地履行职责。本事项审议程序合法，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，符合《上市公司治理准则》等相关规定。独立董事同意将该议案直接提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　新疆冠农果茸股份有限公司

　　董事会

　　2022年1月11日

　　● 报备文件

　　1、公司第六届董事会第四十八次（临时）会议决议；

　　2、公司第六届监事会第四十四次会议决议；

　　3、公司第六届董事会第四十八次（临时）会议独立董事意见；

　　证券代码：600251        证券简称：冠农股份      公告编号：临2022-004

　　新疆冠农果茸股份有限公司关于召开

　　2022年第二次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2022年1月26日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2022年第二次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2022年1月26日   10点30分

　　召开地点：新疆库尔勒市团结南路48号小区冠农大厦十一楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2022年1月26日

　　至2022年1月26日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案内容详见2022年1月11日《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份 的有效证件或证明、股票账户卡；接受委托代理他人出席会议的代理人，还应出 示本人有效身份证件、股东授权委托书办理登记手续。

　　（二）法人股东应由法定代表人或者法定代表人的代理人出席会议。法定代 表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明； 委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表 人依法出具的书面授权委托书办理登记手续。

　　（三）异地股东可用信函或传真等方式进行登记。

　　（四）符合出席会议条件的股东于2022年1月25日上午 10:00～13:00， 下午 16:00～19:00 到公司证券投资部办理出席会议登记手续。

　　（五）参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。

　　六、 其他事项

　　（一）联系地址：新疆库尔勒市团结南路 48 号小区

　　联 系 人：金建霞 王俊

　　联系电话：0996-2113386、2113788

　　传 真：0996-2113788 邮 编：841000

　　（二）会期半天，与会者食宿费、交通费自理

　　特此公告。

　　新疆冠农果茸股份有限公司

　　董事会

　　2022年1月11日

　　附件1：授权委托书

　　报备文件

　　公司第六届董事会第四十八次（临时）会议决议；

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　新疆冠农果茸股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年1月26日召开的贵公司2022年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　 年   月   日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。