上海皓元医药股份有限公司 关于选举公司董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员、 证券事务代表的公告

　　证券代码：688131    证券简称：皓元医药    公告编号：2022-003

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　上海皓元医药股份有限公司（以下简称 “公司”）于2022年1月6日召开了2022年第一次临时股东大会以及2022年职工代表大会，分别选举产生了公司第三届董事会董事、第三届监事会非职工代表监事以及职工代表监事。

　　2022年1月7日，公司召开了第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议，分别审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》、《关于聘请公司总经理的议案》、《关于聘请公司副总经理的议案》、《关于聘请公司董事会秘书的议案》、《关于聘请公司财务总监的议案》、《关于聘请公司证券事务代表的议案》、《关于选举郑保富、高强、袁彬为公司董事会战略委员会委员并选举郑保富为主任委员的议案》、《关于选举高垚、袁彬、郑保富为公司董事会审计委员会委员并选举高垚为主任委员的议案》、《关于选举张兴贤、袁彬、郑保富为公司董事会提名委员会委员并选举张兴贤为主任委员的议案》、《关于选举袁彬、张兴贤、郑保富为公司董事会薪酬与考核委员会委员并选举袁彬为主任委员的议案》、《关于选举公司第三届监事会主席的议案》。现将具体情况公告如下：

　　一、选举公司第三届董事会董事长

　　公司第三届董事会成员经2022年第一次临时股东大会选举产生。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海皓元医药股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，公司董事会选举郑保富先生为公司第三届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

　　郑保富先生的简历详见公司于2021年12月22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海皓元医药股份有限公司关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2021-026）。

　　二、选举公司第三届董事会各专门委员会委员

　　公司第三届董事会成员经2022年第一次临时股东大会选举产生。根据《公司法》、《公司章程》及公司各专门委员会实施细则等相关规定，公司第三届董事会各专门委员会委员及主任委员选举结果如下：

　　1、战略委员会委员郑保富先生、高强先生、袁彬先生，其中郑保富先生为主任委员；

　　2、审计委员会委员高垚先生、袁彬先生、郑保富先生，其中高垚先生为主任委员；

　　3、提名委员会委员张兴贤先生、袁彬先生、郑保富先生，其中张兴贤先生为主任委员；

　　4、薪酬与考核委员会委员袁彬先生、张兴贤先生、郑保富先生，其中袁彬先生为主任委员。

　　以上董事会各专门委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

　　上述委员的简历详见公司于2021年12月22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海皓元医药股份有限公司关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2021-026）。

　　三、选举公司第三届监事会主席

　　公司第三届监事会成员经2022年第一次临时股东大会及公司职工代表大会选举产生。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司监事会选举张玉臣为公司第三届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

　　张玉臣先生的简历详见公司于2021年12月22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海皓元医药股份有限公司关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2021-026）。

　　四、聘任公司高级管理人员

　　公司董事会同意聘请郑保富先生担任公司总经理、聘请高强先生担任公司副总经理、聘请沈卫红女士担任公司董事会秘书、聘请李敏女士担任公司财务总监。其中沈卫红女士已经取得上海证券交易所颁发的《科创板董事会秘书资格证书》，并已通过上海证券交易所资格备案，符合《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的董事会秘书任职资格。任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

　　沈卫红女士、李敏女士的简历详见附件。

　　五、聘任公司证券事务代表

　　公司董事会同意聘任李文静女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展日常工作。李文静女士已取得上海证券交易所颁发的《科创板董事会秘书资格证书》，其任职资格符合《公司法》、《上市规则》等相关法律法规的规定。任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

　　李文静女士的简历详见附件。

　　六、公司董事会秘书、证券事务代表联系方式

　　电话：021-58338205

　　联系地址：上海市浦东新区张衡路1999弄3号

　　特此公告。

　　上海皓元医药股份有限公司董事会

　　二二二年一月十一日

　　附件：

　　一、高级管理人员简历

　　沈卫红女士，1986年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，武汉大学MBA。2007年3月至2008年4月就职于建滔（江苏）化工有限公司，2008年5月至2015年12月任上海皓元化学科技有限公司商务宣传经理，2015年12月至今任上海皓元医药股份有限公司董事会秘书。

　　李敏女士，1981年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2005年7月至2009年3月任上海丽珠制药有限公司会计，2009年3月至2015年12月任上海皓元化学科技有限公司财务负责人，2015年12月至今任上海皓元医药股份有限公司财务总监。

　　二、证券事务代表简历

　　李文静女士，1992年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2015年5月至2015年12月任上海皓元化学科技有限公司商务宣传专员，2015年12月至2020年5月任上海皓元医药股份有限公司董秘办专员，2020年5月至2021年7月任上海皓元医药股份有限公司董秘办证券事务部主管，2021年7月至今任上海皓元医药股份有限公司证券事务代表。

　　证券代码：688131    证券简称：皓元医药    公告编号：2022-005

　　上海皓元医药股份有限公司

　　关于公司向银行申请2022年度

　　综合授信额度并提供资产抵押及

　　为子公司申请授信担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 被担保方：上海皓元医药股份有限公司（以下简称“公司”或“皓元医药”）的全资子公司上海皓元生物医药科技有限公司（以下简称“皓元生物”）、上海皓鸿生物医药科技有限公司（以下简称“皓鸿生物”）、安徽皓元药业有限公司（以下简称“安徽皓元”）以及控股子公司合肥欧创基因生物科技有限公司（以下简称“合肥欧创”）。

　　● 公司拟新增为上述子公司及控股子公司提供总额不超过31,500万元的保证担保。截至本公告日，不包含本次担保，公司已为皓元生物提供的担保余额为300万元，对皓鸿生物、安徽皓元、合肥欧创提供的担保余额为0万元，无逾期对外担保和涉及诉讼担保的情形。

　　● 本次担保无反担保。

　　● 本次担保尚需提交2022年第二次临时股东大会审议。

　　一、基本情况

　　（一）公司及子公司拟申请银行授信情况

　　为满足经营和发展需求，公司及子公司皓元生物、皓鸿生物、安徽皓元、合肥欧创2022年度拟向银行申请总额不超过7.3亿元的综合授信额度，公司或子公司拟以自有专利、土地及厂房等资产在上述授信额度内提供抵押/质押担保或由公司为子公司提供保证担保，授信期限自2022年第二次临时股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日止，授信额度可在有效期内循环使用，公司授权董事长郑保富先生或其他经营管理层签署与办理本次银行授信、抵押/质押及担保事项相关的一切文件。上述授信额度下的具体融资金额及品种以公司最终与银行签署的正式合同为准。2022年申请的具体授信计划如下：

　　（二）公司及子公司拟以自有资产为银行授信提供抵押/质押担保情况

　　公司和皓元生物拟以专利“一种替卡格雷的制备方法（专利号：ZL201210146500.7）”、专利“一种爱维莫潘的制备方法（专利号：ZL201210247310.4）”向中国银行股份有限公司上海市浦东开发区支行申请的总额不超过10,000万元的银行授信提供质押担保；安徽皓元拟以其位于安徽省马鞍山市电业路与恒达路交叉口东南角的工业用地及厂房向中国建设银行股份有限公司马鞍山金家庄支行申请的总额不超过18,000万元的银行授信提供抵押担保；合肥欧创拟以其位于合肥高新区柏堰湾路与鸡鸣山路交口东南角的土地及厂房向中国光大银行股份有限公司上海分行申请的总额不超过10,000万元的银行授信提供抵押担保。

　　（三）为子公司的银行授信拟提供担保情况

　　为支持子公司的经营和发展业务需求，公司拟为控股子公司皓元生物向中国银行股份有限公司上海市浦东开发区支行申请的总额不超过1,500万元的银行授信提供保证担保；为控股子公司皓元生物、皓鸿生物向南京银行股份有限公司上海分行申请的总额不超过2,000万元的银行授信提供保证担保；为控股子公司安徽皓元向中国建设银行股份有限公司马鞍山金家庄支行申请的总额不超过18,000万元的银行授信提供保证担保；为控股子公司合肥欧创向中国光大银行股份有限公司上海分行申请的总额不超过10,000万元的银行授信提供保证担保，公司为上述子公司提供担保的银行申请授信额度事项提供总额不超过31,500万元的保证担保。

　　上述担保的具体内容及期限根据届时签订的担保合同为准。上述担保额度是公司基于目前业务情况的预计，公司可在授信有效期内根据实际业务发展需要将上述担保额度在上述子公司内调剂使用。

　　（四）内部决策程序

　　公司于2022年1月7日召开第三届董事会第一次会议以及第三届监事会第一次会议审议通过了《关于公司及控股子公司向银行申请2022年授信额度的议案》、《关于公司及子公司以自有资产为银行授信提供抵押/质押以及公司为子公司银行授信提供担保的议案》，独立董事对此发表了同意的独立意见。本议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。

　　二、公司对外担保的被担保人的基本情况

　　（一）皓元生物

　　1、公司名称：上海皓元生物医药科技有限公司

　　2、成立时间：2009年3月17日

　　3、统一社会信用代码：9131000068553264X2

　　4、住所：中国（上海）自由贸易试验区张衡路1999弄15、16号8幢3层

　　5、注册资本：600万元

　　6、法定代表人：郑保富

　　7、经营范围：许可项目：危险化学品经营（详见许可证）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：生物医药科技、信息科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，生物医药中间体（除药品）、非临床诊断用生物试剂、实验室设备及耗材的研发、销售，企业管理咨询，货物进出口，技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　8、股权结构：皓元医药持有其100%的股权。

　　9、经营情况：                                          单位：万元

　　被担保人非失信被执行人，具备良好的履约能力。

　　（二）皓鸿生物

　　1、公司名称：上海皓鸿生物医药科技有限公司

　　2、成立时间：2011年4月1日

　　3、统一社会信用代码：913100005726626402

　　4、住所：中国（上海）自由贸易试验区张衡路1999号3幢2层

　　5、注册资本：500万元

　　6、法定代表人：郑保富

　　7、经营范围：许可项目：危险化学品经营（范围详见许可证）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：生物医药科技、化学科技、食品科技、化工科技、环境科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，非临床诊断试剂（除药品）的研发、销售，化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、民用爆炸物品、易制毒化学品）、仪器仪表、实验室设备、电子元器件、环保设备、玻璃制品、硅胶制品、五金交电、办公用品、软件的销售，计算机硬件及辅助设备批发，货物进出口，技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　8、股权结构：皓元医药持有其100%的股权。

　　9、经营情况：                                          单位：万元

　　被担保人非失信被执行人，具备良好的履约能力。

　　（三）安徽皓元

　　1、公司名称：安徽皓元药业有限公司

　　2、成立时间：2017年6月21日

　　3、统一社会信用代码：91340500MA2NQ4CP5C

　　4、住所：马鞍山慈湖高新区霍里山大道北段1669号2栋

　　5、注册资本：20,000万元

　　6、法定代表人：金飞敏

　　7、经营范围：原料药生产（不含危险化学品及易制毒品），药品的技术开发、技术服务，制剂和原料药（不含危险化学品及易制毒品）研究开发、技术咨询、技术转让、技术服务，医药中间体、精细化学品的生产、批发，自营或代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　8、股权结构：皓元医药持有其100%的股权。

　　9、经营情况：                                          单位：万元

　　被担保人非失信被执行人，具备良好的履约能力。

　　（四）合肥欧创

　　1、公司名称：合肥欧创基因生物科技有限公司

　　2、成立时间：2017年11月10日

　　3、统一社会信用代码：91340100MA2R986Q7D

　　4、住所：合肥市高新区创新大道106号明珠产业园3#5层D区

　　5、注册资本：16,000万元

　　6、法定代表人：王锋

　　7、经营范围：一般项目：生物化工产品技术研发；第一类医疗器械生产；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；生物基材料销售；医学研究和试验发展（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产；第三类医疗器械经营；进出口代理；技术进出口；医疗服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　8、股权结构：

　　9、经营情况：                                          单位：万元

　　被担保人非失信被执行人，具备良好的履约能力。

　　三、担保协议的主要内容

　　公司及子公司目前均未签订授信协议及相关担保协议，后续签订的担保协议的主要内容由担保人和被担保人与银行共同协商确定。具体担保金额和方式以公司及子公司根据资金使用计划与贷款银行签订的相关合同为准。

　　四、担保的原因及必要性

　　公司及子公司本次授信及提供担保系满足公司及子公司日常经营的需要；皓元医药、皓元生物、皓鸿生物的授信将用于日常经营及相关主营业务拓展；安徽皓元的授信将用于医药原料药及中间体工厂建设项目；合肥欧创的授信将用于医药研发及生物试剂研发产业化基地项目。公司提供担保的对象资产信用状况良好，担保对象为公司全资子公司与控股子公司，同时公司对上述子公司有充分的控制权，担保风险可控，不会对公司和全体股东利益产生不利影响。

　　五、董事会意见

　　（一）董事会审议情况

　　公司2022年1月7日召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于公司及控股子公司向银行申请2022年授信额度的议案》、《关于公司及子公司以自有资产为银行授信提供抵押/质押以及公司为子公司银行授信提供担保的议案》，同意公司及子公司为2022年度向银行申请授信额度提供担保事项。

　　董事会认为：本次公司及子公司为申请银行授信提供担保是综合考虑了公司及子公司业务发展需要而做出的，符合子公司实际经营情况和整体发展战略，被担保对象为公司全资子公司与控股子公司，具备偿债能力，能够有效控制和防范担保风险，担保事宜符合公司和全体股东的利益。

　　（二）独立董事意见

　　独立董事认为：公司及子公司以自有资产为向银行申请授信提供担保，有利于提高公司融资的便利性，满足公司经营发展的实际需要；公司为子公司向银行申请授信额度提供保证担保是为满足子公司经营发展的资金需求，符合公司整体发展战略，公司提供担保的对象为公司合并报表范围内的主体，担保风险在公司的可控范围内。公司为2022年度申请银行授信提供担保事宜符合有关法律法规的规定，表决程序合法，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。综上，独立董事同意公司及子公司以自有资产为向银行申请授信提供抵押或质押担保并由公司为子公司提供保证担保。

　　六、监事会意见

　　2022年1月7日，公司召开第三届监事会第一次会议，审议通过了《关于公司及控股子公司向银行申请2022年授信额度的议案》《关于公司及子公司以自有资产为银行授信提供抵押/质押以及公司为子公司银行授信提供担保的议案》。

　　监事会认为：本次公司及子公司为申请银行授信提供担保是综合考虑了公司及子公司业务发展需要而做出的，符合子公司实际经营情况和整体发展战略，被担保对象为公司全资子公司与控股子公司，具备偿债能力，能够有效控制和防范担保风险，担保事宜符合公司和全体股东的利益。

　　七、 保荐机构核查意见

　　经核查，保荐机构认为：

　　皓元医药为申请银行综合授信额度提供担保事项是为了满足公司、子公司业务发展的资金需求，符合公司、子公司实际经营情况和整体发展战略。同时，公司对外提供担保的对象为公司全资或控股子公司，被担保公司经营状况正常，本次担保行为不会对皓元医药及其子公司的正常运作和业务发展造成不良影响。

　　上述担保事项已经皓元医药第三届董事会第一次会议和第三届监事会第一次会议审议通过，独立董事对此发表了明确同意的独立意见。该事项已提交公司2022年第二次临时股东大会审议。皓元医药为全资子公司提供担保的行为符合相关法律法规规定。

　　综上，民生证券对皓元医药为子公司皓元生物、皓鸿生物、安徽皓元、合肥欧创提供担保事项无异议。

　　八、累计对外担保金额及逾期担保的金额

　　截至本公告披露日，公司及其子公司对外担保总额为人民币31,800万元（含本次担保），全部为公司对全资或控股子公司提供的担保总额，占公司最近一期（2020年度）经审计净资产及总资产的比例为60.25%、37.11%，公司及子公司不存在逾期担保和涉及诉讼担保的情形。

　　??

　　九、上网公告附件

　　1、独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见；

　　2、被担保人最近一期的财务报表；

　　3、民生证券股份有限公司关于上海皓元医药股份有限公司为子公司提供担保事项的核査意见。

　　特此公告。

　　上海皓元医药股份有限公司董事会

　　二二二年一月十一日

　　证券代码：688131        证券简称：皓元医药        公告编号：2022-006

　　上海皓元医药股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2022年1月26日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　● 为配合做好疫情防控工作，根据上海证券交易所《关于全力支持防控新型冠状病毒感染肺炎疫情相关监管业务安排的通知》，减少人员聚集，降低公共卫生风险及个人感染风险，公司建议各位股东、股东代理人尽量通过网络投票的方式参加本次股东大会。请现场参会的股东及股东代表于会议开始前配合完成现场签到、出示“健康码”和“行程码”、接受检测体温等防疫工作，并严格执行上海市防控办发布的“进一步加强对国内疫情中高风险地区来沪返沪人员健康管理”要求，近14天途经中高风险地区的股东，请务必提供24小时内的核酸检测报告，否则将无法参会。会议期间，请全程佩戴口罩，并按照会议安排保持必要的距离。未落实防疫要求的股东及股东代表，届时将因疫情防控工作要求无法进入会议现场。

　　一、 召开会议的基本情况

　　（一） 股东大会类型和届次

　　2022年第二次临时股东大会

　　（二） 股东大会召集人：董事会

　　（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开日期时间：2022年1月26日  13点30分

　　召开地点：上海市浦东新区张衡路1999弄3号楼公司会议室

　　（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2022年1月26日

　　至2022年1月26日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

　　（七） 涉及公开征集股东投票权

　　不涉及。

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

　　本次提交股东大会审议的议案已经公司于2022年1月7日召开的第三届董事会第一次会议和第三届监事会第一次会议审议通过。相关公告已于2022年1月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》予以披露。公司将在2022年第二次临时股东大会召开前，在上海证券交易所网站（（www.sse.com.cn）登载《2022 年第二次临时股东大会会议资料》。

　　2、 特别决议议案：议案2

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案2

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　（二） 同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　（三） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　（二） 公司董事、监事和高级管理人员。

　　（三） 公司聘请的律师。

　　（四） 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1、个人股东，持本人身份证和股东账户卡办理登记；委托代理人还须持授权委托书（可复印，格式见附件）；

　　2、法人股东，持企业营业执照复印件及法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续；

　　3、异地股东可通过信函或者传真的方式登记，另需提供与上述第1、2条规定的有效证件的复印件（登记时间同下，信函以本市收到的邮戳为准）。

　　（二）会议登记时间

　　2022年1月21日（上午9:00-11:00，下午14:00-16:00）

　　（三）会议登记地点

　　上海市东诸安浜路165弄29号4楼（纺发大楼）。登记地点交通情况（仅供参考）：地铁2号线、11号线江苏路站4号出口，附近公交线路有01、20、44、62、71、138、825 路。

　　登记场所联系电话：（021）52383315

　　登记场所传真电话：（021）52383305

　　在上述登记时间段内，个人自有账户持股股东也可微信扫描下方二维码进行自助登记：

　　六、 其他事项

　　（一）出席会议的股东或代理人食宿、交通费用自理。

　　（二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

　　（三）会议联系方式

　　联系人：李文静

　　联系电话：021-58338205

　　邮箱：hy@chemexpress.com.cn

　　联系地址：上海市浦东新区张衡路1999弄3号楼

　　（四）特别提醒：为配合做好疫情防控工作，减少人员聚集，降低公共卫生风险及个人感染风险，公司建议各位股东、股东代理人尽量通过网络投票的方式参加本次股东大会。请现场参会的股东及股东代表于会议开始前配合完成现场签到、出示“健康码”和 “行程码”、接受检测体温等防疫工作，近14天途经中高风险地区的股东，请务必提供24小时内的核酸检测报告，否则将无法参会。会议期间，请全程佩戴口罩，并按照会议安排保持必要的距离。未落实防疫要求的股东及股东代表，届时将因疫情防控工作要求无法进入会议现场。

　　特此公告。

　　上海皓元医药股份有限公司董事会

　　2022年1月11日

　　附件1：授权委托书

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　上海皓元医药股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年1月26日召开的贵公司2022年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年    月    日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：688131     证券简称：皓元医药    公告编号：2022-004

　　上海皓元医药股份有限公司

　　第三届监事会第一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　上海皓元医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年1月7日在公司会议室以现场方式召开第三届监事会第一次会议。本次会议的通知于2022年1月5日以专人送达及电子邮件方式发出。本次会议由全体监事推举张玉臣先生召集和主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海皓元医药股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议并通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

　　选举张玉臣先生为公司第三届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

　　表决结果：同意 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

　　本议案所述内容详见公司于2022年1月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于选举公司董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2022-003）。

　　（二）审议并通过《关于公司及控股子公司向银行申请2022年授信额度的议案》

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票，本议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。

　　本议案所述内容详见公司于2022年1月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司向银行申请2022年度综合授信额度并提供资产抵押及为子公司申请授信担保的公告》（公告编号：2022-005）。

　　（三）审议并通过《关于公司及子公司以自有资产为银行授信提供抵押/质押以及公司为子公司银行授信提供担保的议案》

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票，本议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。

　　本议案所述内容详见公司于2022年1月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司向银行申请2022年度综合授信额度并提供资产抵押及为子公司申请授信担保的公告》（公告编号：2022-005）。

　　特此公告。

　　上海皓元医药股份有限公司

　　监事会

　　二二二年一月十一日