宁波高发汽车控制系统股份有限公司 关于拟投资宁波梅山保税港区粤民投睿 拓股权投资合伙企业（有限合伙） 暨对外投资的公告

　　证券代码： 603788      证券简称：宁波高发    公告编号：2022-001

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 拟投资标的名称：宁波梅山保税港区粤民投睿拓股权投资合伙企业（有限合伙）（基金）

　　● 拟投资金额：公司拟以自有资金出资，金额不超过10,000万元。

　　● 特别风险提示：

　　本事项具体内容尚在洽谈中，尚未签署相关协议，公司将根据后续推进情况予以信息披露；

　　该基金尚在筹备阶段，尚未在中国证券投资基金业协会备案；

　　该基金此后还存在受宏观经济、行业周期、投资标的、经营管理、交易方案等多种因素影响，因而存在投资失败或亏损等不能实现预期收益的风险。敬请投资者注意投资风险。

　　一、对外投资概述

　　1、本次对外投资基本情况

　　为优化投资结构，提升投资价值，公司拟投资宁波梅山保税港区粤民投睿拓股权投资合伙企业（有限合伙）（基金）。该基金目标出资总额为30,000万元，公司作为有限合伙人，拟以自有资金出资，金额不超过10,000万元。本事项具体内容尚在洽谈中，尚未签署相关协议。

　　2、董事会审议情况

　　2022年1月10日公司召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于拟投资宁波梅山保税港区粤民投睿拓股权投资合伙企业（有限合伙）的议案》，本次董事会授权公司董事长处理与本次对外投资相关的具体事项，并授权公司工作人员办理相关手续。

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定，本事项在公司董事会决策权限范围内，无需提交股东大会审议。

　　3、其他情况说明

　　本次对外投资不属于关联交易和重大资产重组事项。

　　二、合作各方基本情况

　　截至本公告日，公司仅为参与投资意向方，公司目前尚未签署相关协议，已知合作主体如下，其他合作主体尚待确定。

　　普通合伙人、执行事务合伙人基本情况：

　　公司名称：粤民投私募基金管理有限公司（原名称广州粤民投资产管理有限公司）

　　统一社会信用代码：91440101MA59HQEG8M

　　类型：有限责任公司

　　法定代表人：王义克

　　成立日期：2017-01-11

　　注册资本：10,000万元

　　住所：广州市黄埔区(中新广州知识城)亿创街1号406房之420

　　经营范围：私募股权投资基金管理、创业投资基金管理服务（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）

　　中国证券投资基金业协会登记编码：P1061409

　　其股权结构为：广东民营投资股份有限公司持有粤民投私募基金管理有限公司100%股权。

　　三、拟投资的合伙企业基本情况

　　1、拟投资的合伙企业基本情况

　　合伙企业名称：宁波梅山保税港区粤民投睿拓股权投资合伙企业（有限合伙）

　　统一社会信用代码：91330206MA2J71YT2U

　　普通合伙人及执行事务合伙人：粤民投私募基金管理有限公司（原名称广州粤民投资产管理有限公司）

　　注册地：浙江省宁波市北仑区梅山七星路88号1幢401室B区C0701

　　经营范围：一般项目：股权投资；（未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　本合伙企业合伙人目前出资情况：

　　2、拟投资基金基本情况

　　基金名称：宁波梅山保税港区粤民投睿拓股权投资合伙企业（有限合伙）（以最终签署的合伙协议为准）

　　基金目标规模：30,000万元

　　基金拟存续期：5年投资期+2年退出期

　　拟投资方向：生命健康、前沿科技领域的企业

　　该基金尚在筹备阶段，尚未在中国证券投资基金业协会备案。

　　四、对外投资对上市公司的影响

　　本次交易有利于拓展公司投资渠道，优化公司投资结构。公司在保证日常经营发展所需资金的前提下，以自有资金参与投资，总投资额占公司的总资产、净资产和营业收入的比例较小；同时公司作为有限合伙人，以出资额为限对有限合伙企业债务承担有限责任。因此，本次投资对公司近期的财务状况和经营成果不会产生重大影响。

　　五、对外投资的风险提示

　　1、实施过程不确定性风险

　　基金尚处于筹备设立阶段，尚需取得中国证券投资基金业协会备案，实施过程存在不确定性。基金的部分合伙人尚未完全确定，可能存在未能按时、足额募集到资金的风险。

　　2、公司承担的投资风险敞口规模

　　基金具有投资周期长、流动性较低等特点，在投资过程中将受宏观经济、行业周期、投资标的公司经营管理等多种因素影响，可能存在因决策或行业环境发生重大变化，导致投资项目不能实现预期收益的风险。公司以有限合伙人身份参与，以实际认缴出资额为限对基金承担有限责任。

　　3、投资规模对公司业绩的影响

　　公司以自有资金参与投资该基金，是在确保公司主营业务运作正常情况下适度参与风险投资，不会对公司的日常经营管理造成不良影响，不会影响公司现金流的正常运转。根据该基金的投资原则、投资方向等，基金的投资收益不会对公司当期财务状况和经营成果产生重大影响。

　　4、公司将持续关注后续推进情况，并根据《上海证券交易所股票上市规则》及公司章程等要求，及时履行后续信息披露义务；有关信息以公司在上海证券交易所（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体的相关公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　特此公告。

　　宁波高发汽车控制系统股份有限公司董事会

　　二零二二年一月十一日