深圳瑞和建筑装饰股份有限公司 第四届董事会2022年第一次会议决议公告

　　证券简称：瑞和股份         证券代码：002620          公告编号：2022-001

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳瑞和建筑装饰股份有限公司第四届董事会2022年第一次会议于2022年1月10日在深圳市罗湖区深南东路3027号瑞和大厦四楼多功能会议厅以现场结合通讯方式召开。本次会议的通知已于2022年1月5日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位董事。本次会议由董事长李介平先生主持，会议应到董事8名，实到董事8名。公司的监事、部分高管列席了会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议通过如下决议：

　　一、8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》；

　　同意提名李介平先生、李冬阳先生、陈如刚先生、林望春女士、孙冠哲先生、李远飞先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，上述非独立董事候选人简历见附件一。

　　根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》的规定，公司第五届董事会非独立董事成员的选举将采取累积投票制对每位非独立董事候选人逐项表决。公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　二、8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》；

　　同意提名朱厚佳先生、高刚先生、赵庆祥先生为公司第五届董事会独立董事候选人，上述独立董事候选人简历见附件二。

　　根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》规定，公司第五届董事会独立董事成员的选举将采取累积投票制对每位非独立董事候选人逐项表决。

　　公司第四届独立董事关于公司董事会换届事项的独立意见、公司第五届独立董事提名人声明及第五届独立董事候选人声明的具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

　　公司第五届董事会独立董事候选人需经深圳证券交易所审核无异议后提交公司股东大会审议。

　　三、8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司向各大银行申请授信额度的议案》；

　　由于公司经营活动需要，现拟向以下银行申请授信（实际授信额度、期限以及采用的担保方式等以银行最终批复为准），业务品种包括：流动资金贷款、开立银行承兑汇票、开立保函和商业汇票等业务。

　　上述银行授信额度申请均在2020年年度股东大会授权范围内。

　　四、8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》；

　　公司将于2022年1月26日（星期三）下午14时30分在深圳市罗湖区深南东路3027号瑞和大厦四楼会议室召开2022年第一次临时股东大会。

　　《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》全文于2022年1月11日刊登 在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和公司指定 信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

　　特此公告。

　　深圳瑞和建筑装饰股份有限公司

　　董事会

　　二二二年一月十日

　　附件一：第五届董事会非独立董事候选人简历

　　李介平先生，1963年出生，中国国籍，无永久境外居留权，经济师及高级室内建筑师。曾任深圳装饰工程工业总公司展销部经理；自1992年在瑞和有限任职，一直担任公司董事长兼总经理；现任本公司董事长、中国建筑装饰协会副会长。李介平先生直接持有公司20.17%的股份，为公司的控股股东；李介平先生控股的瑞展实业持有公司19.50%的股份。李介平先生通过直接和间接持股能够实际控制公司，为本公司的实际控制人。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚，未受过证券交易所的公开谴责和通报批评等惩戒，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规的规定和要求，不属于失信被执行人。

　　李冬阳先生，1986年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学历。2014年至2017任职于深圳市净车雷仕投资有限公司，2017年6月至今就职于深圳瑞和建筑装饰股份有限公司。现任本公司董事、总裁。李冬阳先生没有持有瑞和股份股票，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人李介平先生是父子关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚，未受过证券交易所的公开谴责和通报批评等惩戒，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规的规定和要求，不属于失信被执行人。

　　陈如刚先生，1967年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，会计师。2005年5月至今，任职于本公司。历任本公司财务部副经理、内审负责人、财务负责人。现任本公司董事、副总裁。陈如刚先生持有公司股份465,655股，与公司董事、监事、其他高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚，未受过证券交易所的公开谴责和通报批评等惩戒，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规的规定和要求，不属于失信被执行人。

　　林望春女士，1963年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历，会计师，注册财务策划师（未执业）。2004年12月至今，任职于本公司。历任本公司财务部经理、财务中心总经理、财务总监、财务负责人。现任本公司财务顾问，拟任本公司董事。林望春女士持有公司股份350,000股，与公司董事、监事、其他高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚，未受过证券交易所的公开谴责和通报批评等惩戒，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规的规定和要求，不属于失信被执行人。

　　孙冠哲先生，1986年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。2016年至今任职于深圳瑞和建筑装饰股份有限公司。现任本公司法务负责人，拟任本公司董事。孙冠哲先生持有公司股份20,000股，与公司董事、监事、其他高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚，未受过证券交易所的公开谴责和通报批评等惩戒，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规的规定和要求，不属于失信被执行人。

　　李远飞先生， 1977年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。2013年12月至今任职于深圳瑞和建筑装饰股份有限公司。现任本公司董事。李远飞先生持有公司股份600,000股，与公司董事、监事、其他高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚，未受过证券交易所的公开谴责和通报批评等惩戒，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规的规定和要求，不属于失信被执行人。

　　附件二：第五届董事会独立董事候选人简历

　　朱厚佳先生，中国国籍，1965年12月生，经济学硕士，中国注册会计师。曾任蛇口中华会计师事务所经理、蛇口信德会计师事务所经理、深圳同人会计师事务所合伙人、天健会计师事务所深圳分所副主任会计师、深圳市银之杰科技股份有限公司及深圳华强实业股份有限公司独立董事等职，现任本公司独立董事、深圳市宝利泰投资有限公司董事长、深圳中法会计师事务所副所长、四川美丰化工股份有限公司独立董事、万向德农股份有限公司独立董事、深圳银之杰科技股份有限公司独立董事、深圳信立泰药业股份有限公司独立董事、深圳农村商业银行外部监事。朱厚佳先生未持有公司股份，与公司董事、监事、其他高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所惩戒。

　　高刚先生，中国国籍，1963年出生，硕士学位，教授级高级工程师，硕士生导师。曾任职于中建一局五公司技术负责人、项目经理、常务副总经理兼总经济师等，中建一局（集团）有限公司西南区域总经理，深圳海外装饰工程有限公司董事长、总经理、党委书记。现任深圳市装饰行业协会会长、深圳元弘建筑装饰创意和产业技术研究院院长、广东坚朗五金制品股份有限公司独立董事、深圳市维业装饰集团股份有限公司独立董事，拟任本公司独立董事。高刚先生未持有公司股份，与公司董事、监事、其他高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所惩戒。

　　赵庆祥先生，中国国籍，1970年出生，深圳大学工商企业管理专业毕业，高级经营师。深圳市第六届政协委员、艾特奖执行主席、艾特国际文化发展（深圳）有限公司董事长、深圳洪涛集团股份有限公司独立董事，A963设计网（www.A963.com）创始人。现同时担任广东省粤港澳大湾区文化创意产业促进会副会长、深圳市科协常委、深圳市室内设计师协会会长、深圳市消费者委员会房地产专委会主任、深圳市设计与艺术联盟副主席等社会职务。拟任本公司独立董事。赵庆祥先生未持有公司股份，与公司董事、监事、其他高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所惩戒。

　　证券简称：瑞和股份              证券代码：002620              公告编号：2022-002

　　深圳瑞和建筑装饰股份有限公司

　　第四届监事会2022年第一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳瑞和建筑装饰股份有限公司第四届监事会2022年第一次会议于2022年1月10日在深圳市罗湖区深南东路3027号瑞和大厦四楼会议室以现场方式召开。本次会议的通知已于2022年1月5日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位监事。本次会议由监事会主席张映莉女士主持，会议应到监事3名，实到监事3名，达到法定人数。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议通过如下决议：

　　一、3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案》；

　　同意提名党哲女士、李大豪先生为公司第五届监事会监事候选人，上述监事候选人简历见附件。根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》的规定，公司第五届监事会监事成员选举采取累积投票制对每位监事候选人逐项表决。

　　公司最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。公司将召开职工代表大会推选一名职工监事，与股东大会选举出的两名非工代表监事共同组成第五届监事会。

　　特此公告。

　　深圳瑞和建筑装饰股份有限公司

　　监事会

　　二二二年一月十日

　　附件：第五届监事会监事候选人简历

　　党哲女士，1983年1月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，高级会计师职称。2014年11月至2019年3月，就职于前海中金集团，任财务经理；2019年6月至2020年6月在瑞和股份任成本部经理。现任本公司内审负责人、监事。党哲女士未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所惩戒。党哲女士不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　李大豪先生，1992年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。2013年7月至今，任职于本公司。现任本公司综合服务部负责人，拟任本公司监事。李大豪先生未持有公司股份与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所惩戒。李大豪先生不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　证券简称：瑞和股份           证券代码：002620               公告编号：2022-003

　　深圳瑞和建筑装饰股份有限公司

　　关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳瑞和建筑装饰股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会2022年第一次会议于2022年1月10日召开，会议决议于2022年1月26日召开公司2022年第一次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

　　一、 会议基本情况

　　1、会议届次：本次股东大会为2022年第一次临时股东大会。

　　2、会议召集人：公司董事会（公司第四届董事会2022年第一次会议决议召开本次股东大会）；

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　4、会议召开日期与时间：

　　（1）现场会议时间：2022年1月26日（星期三）下午 14:30

　　（2）网络投票时间：2022年1月26日（星期三），其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年1月26日上午9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2022年1月26日上午9:15—下午15:00期间的任意时间。

　　5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　　公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者授权委托股东代理人出席现场会议；

　　（2）网络投票：本次临时股东大会公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权；

　　（3）公司股东只能选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式。如同一表决权出现重复投票的，以第一次投票结果为准。网络投票包含深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统两种投票方式，同一股东只能选择其中一种方式。

　　6、股权登记日：2022年1月20日（星期四）。

　　7、会议出席对象

　　（1）截止2022年1月20日（星期四）下午 15：00 交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东，股东可以委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人可以不是公司的股东；

　　（2）本公司董事、监事及高级管理人员；

　　（3）见证律师；

　　（4）公司董事会同意列席的其他人员。

　　8、会议地点：现场会议地点为深圳市罗湖区深南东路3027号瑞和大厦四楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　1、审议《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》；

　　1.01、选举李介平先生为公司第五届董事会非独立董事；

　　1.02、选举李冬阳先生为公司第五届董事会非独立董事；

　　1.03、选举陈如刚先生为公司第五届董事会非独立董事；

　　1.04、选举林望春女士为公司第五届董事会非独立董事；

　　1.05、选举孙冠哲先生为公司第五届董事会非独立董事；

　　1.06、选举李远飞先生为公司第五届董事会非独立董事；

　　本提案采取累积投票制表决，应选非独立董事6人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

　　2、审议《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》；

　　2.01、选举朱厚佳先生为公司第五届董事会独立董事；

　　2.02、选举高刚先生为公司第五届董事会独立董事；

　　2.03、选举赵庆祥先生为公司第五届董事会独立董事；

　　第五届董事会独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。本提案采取累积投票制表决，应选独立董事3人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

　　3、审议《关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案》。

　　3.01、选举党哲女士为公司第五届监事会非职工代表监事；

　　3.02、选举李大豪先生为公司第五届监事会非职工代表监事。

　　本提案采取累积投票制表决，应选监事2人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

　　公司将召开职工代表大会推选一名职工监事，与股东大会选举出的两名非职工代表监事共同组成第五届监事会。

　　其中议案1、2由第四届董事会2022年第一次会议审议通过，议案3由第四届监事会2022年第一次会议审议通过，具体内容详见公司于2022年1月11日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

　　所有议案将对中小投资者表决单独计票，并将结果予以披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东： ①上市公司的董事、监事、高级管理人员；②单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

　　议案1、议案2、议案3将采用累积投票制进行表决。

　　三、 提案编码（本次股东大会所有议案均为累积投票提案，不设置总议案）

　　四、会议登记等事项

　　1、自然人股东须持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证(复印件)、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；

　　2、法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照(复印件)、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照(复印件)、法定代表人身份证明书、委托人身份证(复印件)、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明登记；

　　3、异地股东可以书面信函或传真方式办理登记， 异地股东书面信函登记以当地邮戳为准。本公司不接受电话方式办理登记。

　　4、登记时间：2022年1月21日（星期五，上午 9：00～11：30，下午 2：00～5：00）。

　　5、登记地点：深圳市罗湖区深南东路3027号瑞和大厦四楼会议室(信函登记请注明“股东大会”字样) 。

　　6、联系方式

　　联系人：李远飞

　　联系电话：0755-33916666 转 8922

　　联系传真：0755-33916666 转 8922

　　邮 编：518001

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn） 参加投票， 网络投票的具体操作流程见附件一。

　　六、其他事项

　　1、会议咨询：公司证券事务部

　　联系人：李远飞

　　联系电话：0755-33916666 转 8922

　　联系传真：0755-33916666 转 8922

　　2、本次股东大会现场会议会期预计半天，与会股东及股东代理人食宿及交通费用自理。

　　3、出席会议人员请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、股东帐户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

　　4、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

　　七、备查文件

　　1、第四届董事会2022年第一次会议决议；

　　2、第四届监事会2022年第一次会议决议；

　　3、深交所要求的其他文件。

　　深圳瑞和建筑装饰股份有限公司

　　董 事 会

　　二二二年一月十日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、 网络投票的程序

　　1、投票代码：362620。

　　2、投票简称：瑞和投票。

　　3、填报表决意见或选举票数

　　对于累积投票提案，股东需填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

　　累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

　　各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

　　① 选举非独立董事（提案1.00，采用等额选举，应选人数为6位）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

　　股东可以将所拥有的选举票数在6位非独立董事候选人中任意分配，但投票 总数不得超过其拥有的选举票数。

　　② 选举独立董事（提案2.00，采用等额选举，应选人数为3位）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

　　股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　③ 选举股东代表监事（提案3.00，采用等额选举，应选人数为2位）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

　　股东可以在2位非职工代表监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但 投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　4、本次股东大会所有议案均为累积投票提案，不设置总议案；

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2022年1月26日（星期三）的交易时间，即9:15—9:25，9:30至11:30和13:00至15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年1月26日（星期三）上午9:15，结束时间2022年1月26日（星期三）下午15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或数 字 证 书 ， 可 登 录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　授  权  委  托  书

　　深圳瑞和建筑装饰股份有限公司董事会：

　　兹授权委托             先生/女士代表本公司/本人出席2022年1月26日在深圳市罗湖区深南东路3027号瑞和大厦四楼会议室召开的深圳瑞和建筑装饰股份有限公司2022年第一次临时股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。

　　说明：

　　1、对于累积投票提案，股东填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

　　2、表决意见应填写清楚、工整，不得涂改，否则为废票。

　　3、委托人未作任何投票指示或者对同一项审议事项有多项授权指示的，则受托人可按照自己的意愿代为行使表决权，其行使表决权的后果均由委托人承担。

　　4、本次授权的有效期限：自签署日至本次股东大会结束。

　　委托人姓名（签名或法定代表人签名、盖章）：

　　委托人身份证号码（或营业执照号码）：

　　委托人持有股数：

　　委托人股东账号：

　　受  托 人  签 名：

　　受托人身份证号码：

　　委   托   日  期：

　　注：1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

　　2、 委托人为法人，应加盖法人公章并由法定代表人签字。

　　深圳瑞和建筑装饰股份有限公司

　　董 事 会

　　二二二年一月十日

　　证券简称：瑞和股份               证券代码：002620          公告编号：2022-004

　　深圳瑞和建筑装饰股份有限公司

　　关于疫情防控期间参加2022年第一次

　　临时股东大会相关注意事项的提示性公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳瑞和建筑装饰股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年1月11日发布了《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》，公司拟于2022年1月26日14:30在深圳市罗湖区深南东路3027号瑞和大厦四楼会议室召开公司2022年第一次临时股东大会，本次股东大会将以现场表决与网络表决相结合的方式召开。由于目前处在新型冠状病毒肺炎疫情防控时期，本公司就疫情防控期间参加本次股东大会的相关注意事项特别提示如下：

　　一、建议优先选择网络投票方式参会

　　为配合防控新型冠状病毒肺炎疫情的相关安排，维护参会股东及股东代理人的健康安全，降低公共卫生风险及个人感染风险，建议股东优先通过网络投票的方式参加本次股东大会。如果就本次股东大会相关议题有任何问题，均可发送至本公司投资者关系邮箱zqb@sz-ruihe.com 或直接拨打投关热线0755-33916666转8922，公司将及时予以解答。

　　二、现场参会注意事项

　　公司2022年第一次临时股东大会现场会议召开地点位于深圳市罗湖区深南东路3027号瑞和大厦四楼会议室，现场参会股东务必提前关注并遵守深圳市有关疫情防控期间健康状况申报、隔离、观察等规定和要求，除带齐相关参会证明外，请配合以下事项，敬请公司股东支持和理解。

　　（一）公司将严格遵守政府有关部门的疫情防控要求，对现场参会股东采取事前填报《来访人员备案申请表》（详见附件）。请拟出席现场会议的股东及股东代理人于2022年1月21日17:30前与公司联系，配合工作人员登记个人基本信息、健康状况、近一个月出行情况途径地（详细填写到村镇）；为保障参会人员健康，未提前登记《来访人员备案申请表》、近一个月途经中高风险地区或不符合防疫要求的股东及股东代理人将无法进入本次股东大会现场。

　　（二）股东大会现场会议召开当天，请拟出席现场会议的股东及股东代理人做好个人防护措施，提供48小时有效期内的核酸检测报告，健康码、行程码，并配合现场接受体温检测、佩带口罩和必要的消毒措施等相关工作。会议召开时，请全程佩戴口罩，并保持必要的座次距离。

　　（三）鉴于当前疫情防控形势及政策可能会随时发生变化，请现场参会股东务必在出行前确认最新的防疫要求，确保顺利参会

　　股东如就本次股东大会有任何疑问，可以在2022年1月21日17:30之前与工作人员联系咨询：

　　联系人：李远飞

　　联系电话：0755-33916666转8922

　　电子信箱：zqb@sz-ruihe.com

　　工作时间：工作日8:30-12:00,14:00-17:30

　　特此公告。

　　深圳瑞和建筑装饰股份有限公司

　　董 事 会

　　二二二年一月十日

　　附件：《来访人员备案申请表》

　　附件：

　　深圳瑞和建筑装饰股份有限公司

　　来访人员备案申请表

　　附注：

　　1、 请用正楷填上全名（须与股东名册上所载的相同）。

　　2、 请已填妥访人员备案申请表的股东将此登记表交与董事会秘书处（联系人：李远飞；联系电话：0755-33916666 转 8922）。

　　3、 请配合工作人员登记个人基本信息、健康状况、近一个月出行情况途径地（详细填写到村镇）；为保障参会人员健康，未提前登记《来访人员备案申请表》、近一个月途经中高风险地区或不符合防疫要求的股东及股东代理人将无法进入本次股东大会现场。

　　4、 股东大会现场会议召开当天，请拟出席现场会议的股东及股东代理人做好个人防护措施，配合工作人员核查行程卡、健康码，进行体温测量和必要的消毒措施；会议召开时，请全程佩戴口罩，并保持必要的座次距离。