荣盛房地产发展股份有限公司 2022年度第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：002146    证券简称：荣盛发展    公告编号：临2022-004号

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：

　　1.本次会议无否决议案的情况

　　2.本次会议无变更以往股东大会已通过的决议的情况

　　一、会议召开和出席情况

　　荣盛房地产发展股份有限公司2022年度第一次临时股东大会于2022年1月10日下午在河北省廊坊市开发区祥云道81号荣盛发展大厦十楼第一会议室召开。本次股东大会采用现场会议和网络投票相结合的方式召开。参加会议的股东及股东代理人共64名，代表股份2,356,413,688股，占公司有表决权股份总数的54.1933%，其中：参加现场会议的股东及股东代理人共10名，代表股份2,257,405,847股，占公司有表决权股份总数的51.9163%；通过网络投票的股东共54名，代表股份99,007,841股，占公司有表决权股份总数的2.2770%。现场出席及参加网络投票的中小股东及股东授权代理人共59名，代表股份102,745,611股，占公司有表决权股份总数的2.3630%。公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席了会议，董事长耿建明先生因公出差，过半数的董事共同推举董事刘山先生主持会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　二、提案审议情况

　　与会股东及股东代理人以计名投票方式逐项通过了如下议案：

　　（一）审议通过了《关于公司2022年度担保计划的议案》；

　　表决结果：同意2,348,597,972股，占出席会议有效表决权股份总数的99.6683%；反对7,814,116股，占出席会议有效表决权股份总数的0.3316%；弃权1,600股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0001%。

　　其中，中小股东的表决情况为：同意94,929,895股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的92.3931%；反对7,814,116股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的7.6053%；弃权1,600股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0016%。

　　（二）审议通过了《关于公司2022年度日常关联交易的议案》；

　　本议案属于公司与荣盛建设工程有限公司（以下简称“荣盛建设”）之间的关联交易，参加本次股东大会的关联股东回避对本议案的表决。具体如下：

　　表决结果：同意102,335,611股，占出席会议有效表决权股份总数的99.6010%；反对408,400股，占出席会议有效表决权股份总数的0.3975%；弃权1,600股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0016%。

　　其中，中小股东的表决情况为：同意102,335,611股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.6010%；反对408,400股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.3975%；弃权1,600股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0016%。

　　（三）审议通过了《关于为河北中凯建设工程有限公司提供担保的议案》；

　　表决结果：同意2,348,597,972股，占出席会议有效表决权股份总数的99.6683%；反对7,814,116股，占出席会议有效表决权股份总数的0.3316%；弃权1,600股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0001%。

　　其中，中小股东的表决情况为：同意94,929,895股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的92.3931%；反对7,814,116股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的7.6053%；弃权1,600股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0016%。

　　（四）审议通过了《关于为廊坊佳立建材有限公司提供担保的议案》；

　　表决结果：同意2,348,597,972股，占出席会议有效表决权股份总数的99.6683%；反对7,814,116股，占出席会议有效表决权股份总数的0.3316%；弃权1,600股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0001%。

　　其中，中小股东的表决情况为：同意94,929,895股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的92.3931%；反对7,814,116股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的7.6053%；弃权1,600股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0016%。

　　（五）审议通过了《关于控股股东一致行动人增持公司股份计划延期的议案》。

　　本议案属于关联交易，参加本次股东大会的关联股东回避对本议案的表决。具体如下：

　　表决结果：同意102,457,611股，占出席会议有效表决权股份总数的99.7197%；反对286,400股，占出席会议有效表决权股份总数的0.2787%；弃权1,600股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0016%。

　　其中，中小股东的表决情况为：同意102,457,611股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.7197%；反对286,400股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.2787%；弃权1,600股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0016%。

　　三、律师出具的法律意见书

　　北京市天元律师事务所律师于进进、高媛出席了本次股东大会并出具了法律意见书，该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1、与会董事签名的本次股东大会决议；

　　2、北京市天元律师事务所出具的《法律意见书》。

　　特此公告。

　　荣盛房地产发展股份有限公司

　　董  事  会

　　二二二年一月十日