美好置业集团股份有限公司 第九届董事会第十四次会议决议公告

　　股票简称：美好置业    股票代码：000667    公告编号：2022-02

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　美好置业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十四次会议于2022年1月7日以通讯表决的方式召开，公司已于2022年1月5日以书面形式向公司全体董事（共9名，其中独立董事3名）发出了会议通知。本次会议应到董事9人，实到9人，3名独立董事全部出席会议。本次董事会会议经过了适当的通知程序，召开及会议程序符合有关法律、行政法规及公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。会议以记名投票表决方式审议并一致通过如下议案:

　　一、《关于为控股子公司融资事项提供反担保的议案》

　　美好智造(金堂)科技有限公司（以下简称“美好金堂科技”）为公司控股子公司。为满足业务经营的资金需求，美好金堂科技拟向成都农村商业银行股份有限公司金堂沱源分理处申请办理流动资金贷款1,300万元，期限12个月，固定年利率5%，由金堂中小企业融资担保有限责任公司（以下简称“金堂担保公司”）承担连带责任保证担保，担保费为当期放款金额的2%。

　　为支持控股子公司美好金堂科技经营发展，根据上述贷款担保方金堂担保公司的要求，公司拟向金堂担保公司提供相应的反担保措施，包括：以美好金堂科技公司所属土地及部分设备办理抵押担保；由公司控股子公司武汉美好绿色建筑科技有限公司提供信用反担保。同时，公司法定代表人刘道明先生提供个人信用反担保。具体内容详见公司于2022年1月11日披露在指定媒体上的《关于为控股子公司融资事项提供反担保的公告》（公告编号：2022-03）。

　　本议案获得全体董事一致通过，表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。公司独立董事发表了同意的独立意见。该议案尚需提交公司股东大会批准。

　　二、《关于召开公司2022年第一次临时股东大会的议案》

　　公司定于2022年1月26日（周三）在武汉召开2022年第一次临时股东大会，会议以现场投票及网络投票相结合的方式召开，股权登记日：2022年1月20日（周四）。具体内容详见公司于2022年1月11日披露在指定媒体上的《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-04）及《2022年第一次临时股东大会会议文件》。

　　本议案获得全体董事一致通过，表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　美好置业集团股份有限公司

　　董   事   会

　　2022年1月11日

　　股票简称：美好置业      股票代码：000667    公告编号：2022-03

　　美好置业集团股份有限公司

　　关于为控股子公司融资事项提供反担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　美好置业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年1月7日召开第九届董事会第十四次会议，审议并一致通过了《关于为控股子公司融资事项提供反担保的议案》。本议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

　　一、反担保情况概述

　　美好智造(金堂)科技有限公司（以下简称“美好金堂科技”）为公司控股子公司。为满足业务经营的资金需求，美好金堂科技拟向成都农村商业银行股份有限公司金堂沱源分理处（以下简称“成都农商行”）申请办理流动资金贷款1,300万元，期限12个月，固定年利率5%，由金堂中小企业融资担保有限责任公司（以下简称“金堂担保公司”）承担连带责任保证担保，担保费为当期放款金额的2%。

　　为支持控股子公司美好金堂科技经营发展，根据上述贷款担保方金堂担保公司的要求，公司拟向金堂担保公司提供相应的反担保措施，包括：以美好金堂科技公司所属土地及部分设备办理抵押担保；由公司控股子公司武汉美好绿色建筑科技有限公司（以下简称“美好绿建公司”）提供信用反担保。同时，公司法定代表人刘道明先生提供个人信用反担保。

　　二、反担保对象基本情况

　　1、基本情况

　　企业名称：金堂中小企业融资担保有限责任公司；法定代表人：何远鹏；统一社会信用代码：915101216771697646；成立日期：2008年7月17日；注册资本： 30,000万元；注册地址:四川省成都市金堂县赵镇成金大道2880号; 经营范围:贷款担保、票据承兑担保、贸易融资担保、项目融资担保、信用证担保及其它融资性担保业务；与担保业务有关的融资咨询、财务顾问等中介服务，在规定范围内以自有资金进行投资。

　　2、主要财务数据

　　金堂中小企业融资担保有限责任公司最近一年近一期的资产总额40,132.46万元、负债总额7,323.42万元，其中流动负债总额7,323.42万、或有事项涉及的金额0、净资产32,809.04万元、营业收入1,812.79万元、利润总额849.28万元、净利润721.89万元，最新的信用等级2A.。

　　3、产权及控制关系

　　金堂县国有资产监督管理和金融工作局

　　持股100%

　　成都天府大港集团有限公司

　　持股93.33%

　　金堂中小企业融资担保有限责任公司

　　金堂担保公司系当地国有资产控股的金融担保公司，截至目前与公司及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，也不存在其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。

　　4、经核实，金堂担保公司不属于“失信被执行人”。

　　三、债务人基本情况

　　1、基本情况

　　名称：美好智造（金堂）科技有限公司；法定代表人：冯娴；统一社会信用代码：91510121MA6C8DX59L； 注册资本：6,000 万元人民币；成立日期：2017年12月22日；住所：四川省成都市金堂县三溪镇成都工业战略前沿区橙叶路8号(金堂工业园内)；经营范围：一般项目：砼结构构件制造；砼结构构件销售；建筑材料销售；建筑用钢筋产品销售；企业管理咨询；工程管理服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；物业管理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：建设工程施工；建设工程设计；道路货物运输（不含危险货物）；建筑劳务分包（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

　　2、主要财务数据

　　单位：万元

　　3、产权及控制关系

　　美好装配为公司（持有49%股权）与控股股东美好未来企业管理集团有限公司（以下简称“美好集团”）（持有45%股权）、公司关联方武汉美纯企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“武汉美纯”）（持有6%股权）共同投资形成的控股子公司。

　　美好金堂科技为美好装配设立在成都市金堂县的装配式建筑智能生产基地。

　　4、经核实，美好金堂科技不属于“失信被执行人”。

　　四、反担保协议的主要内容

　　金堂担保公司同意为美好金堂科技在成都农商行申请办理流动资金贷款1,300万元提供连带责任保证担保，并收取当期放款金额的2%作为保费。公司同意为金堂担保公司提供相应反担保，包括：以美好金堂科技位于金堂县三溪镇橙叶路 8 号（金堂工业园内）的土地及价值 500 万元的设备办理抵押担保；由公司控股子公司美好绿建提供信用反担保。同时，公司法定代表人刘道明提供个人信用反担保。

　　公司为本次融资提供反担保的相关协议尚未签署，反担保协议的主要内容将由公司与业务相关方共同协商确定，实际担保总额、担保方式和担保范围将不超过股东大会批准的担保额度、方式和范围。

　　公司法定代表人刘道明先生提供个人信用反担保，不收取担保费用，该项保证系为融资得以顺利实施而提供的保障措施，不存在损害公司利益或中小股东利益、非关联股东利益的情况。

　　五、反担保的原因及必要性

　　公司控股子公司美好金堂科技向成都农商行申请办理流动资金贷款1,300万元是为了满足其业务发展及经营管理需要，符合公司整体利益。鉴于金堂担保公司将为公司控股子公司美好金堂科技融资事项提供本息全额连带责任保证担保，公司向金堂担保公司提供相应的反担保，担保行为公平对等。

　　六、董事会意见

　　美好金堂科技的经营状况正常，其经营的装配式建筑业务市场前景良好，具有实际债务偿还能力，财务风险处于公司可控制范围内。本次反担保事项不会给公司造成重大不利影响，不会损害公司及中小股东的利益。

　　七、独立董事意见

　　公司独立董事对《关于为控股子公司融资事项提供反担保的议案》发表如下独立意见：

　　（1）本次为控股子公司美好金堂科技融资事项提供反担保，系出于正常业务发展的需要，所涉及的担保对象不是上市公司的董事、监事、高级管理人员、持股5%以上的股东、实际控制人及其控制的法人或其他组织，不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）相违背的情况。

　　（2）鉴于金堂担保公司将为公司控股子公司美好金堂科技融资事项提供本息全额连带责任保证担保，公司向金堂担保公司提供相应的反担保，担保行为公平对等。

　　（3）公司对控股子公司美好金堂科技的经营状况、资信及偿债能力有充分了解和控制，风险可控。公司为其融资事项提供相应反担保，不存在损害公司及股东利益的情形，符合有关法律法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定。

　　综上所述，我们同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　八、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　经2020年年度股东大会批准，自2020年年度股东大会通过相关事项之日起至公司2021年年度股东大会召开之日止，公司可为子公司提供总额度不超过120亿元的担保（包括《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定的需要提交股东大会审批的全部担保情形）。截至本公告披露日，公司累计对外担保余额为34.37亿元，占公司最近一期经审计（2020年12月31日）净资产的比例为47.59%。上述担保均为公司对合并报表范围内的单位提供的担保。公司无逾期债务对应的担保、涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承担的担保情况。

　　九、备查文件

　　1、公司第九届董事会第十四次会议决议

　　2、关于第九届董事会第十四次会议审议相关事项的独立董事意见

　　特此公告。

　　美好置业集团股份有限公司

　　董  事  会

　　2022年1月11日

　　股票简称：美好置业      股票代码：000667    公告编号：2022-04

　　美好置业集团股份有限公司

　　关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　美好置业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年1月7日召开了第九届董事会第十四次会议，会议审议并一致通过了《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》。现将有关事项通知如下：

　　一、召开会议基本情况

　　1、股东大会届次：2022年第一次临时股东大会

　　2、股东大会的召集人：公司董事会。本次股东大会系根据第九届董事会第十四次会议决议召开。

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》相关规定和要求。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　现场会议召开时间：2022年1月26日（周三）14:30

　　网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年1月26日9:15至9:25，9:30至11:30，13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2022年1月26日9:15至15:00期间的任意时间。

　　5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公众股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

　　6、会议的股权登记日：2022年1月20日（周四）

　　7、出席对象：

　　（1）凡于股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

　　（2）公司董事、监事及高级管理人员；

　　（3）公司聘请的见证律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、现场会议召开地点：湖北省武汉市汉阳区马鹦路191号美好广场39楼公司会议室

　　二、会议审议事项

　　1、关于为控股子公司融资事项提供反担保的议案

　　本议案为特别表决事项，需经出席股东大会的有表决权股份总数的2/3以上通过。以上议案已经公司第九届董事会第十四次会议审议通过，程序合法，资料完备。议案的具体内容详见公司于2022年1月11日在指定媒体上刊登的相关公告。

　　三、提案编码

　　四、会议登记事项

　　1、登记时间：2022年1月21日至1月25日，9:00—12:00；13:30—17:00；

　　2、登记地点：武汉市汉阳区马鹦路191号美好广场40楼公司董事会办公室

　　3、登记方式：

　　（1）法人股东应持有股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、能证明法人代表资格的有效证件及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、委托人股东账户卡、授权委托书（附件1）办理登记手续。

　　（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件1）、委托人股东账户卡及身份证办理登记手续。

　　（3）股东为QFII的，凭QFII证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续。

　　（4）出席会议的股东可在登记时间内亲自或委托代表人在会议登记地点进行登记，也可于本次会议登记期间以信函或传真方式登记。

　　4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会议召开前半小时到会场办理登记确认手续。

　　5、会议联系方式联系人：张达力；电话：027-87838669；地址：武汉市汉阳区马鹦路191号美好广场40楼公司董事会办公室；邮编：430050；E-mail：ir@000667.com。

　　6、本次股东大会现场会议预计会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn ）行使表决权。参加网络投票时涉及的具体操作详见本通知附件2。

　　六、备查文件

　　《美好置业集团股份有限公司第九届董事会第十四次会议决议》

　　七、附件

　　1、《授权委托书》

　　2、《参加网络投票的具体操作流程》

　　美好置业集团股份有限公司

　　董  事  会

　　2022年1月11日

　　附件1：

　　授权委托书

　　兹全权委托        先生（女士）代表本人（本公司）出席美好置业集团股份有限公司2022年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人名称：

　　委托人身份证或统一社会信用代码号码：

　　委托人持有股数：          委托人股东账号：

　　受托人姓名：              受托人身份证号码：

　　委托日期：

　　委托人对大会议案表决意见如下（若委托人无明确指示，即授权由受托人按自己的意见投票）

　　说明：

　　1、授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；

　　2、委托人为法人股东的，须加盖法人单位印章；

　　3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

　　附件2：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、股东投票代码与投票简称：投票代码为“360667”，投票简称为“美好投票”。

　　2、议案设置及意见表决

　　（1）议案设置

　　本次股东大会提案编码一览表：

　　（2）意见表决

　　本次股东大会为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2022年1月26日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2022年1月26日9: 15，结束时间为2022年1月26日15:00。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。