武汉凡谷电子技术股份有限公司 第七届董事会第七次（临时）会议决议公告

　　证券代码：002194          证券简称：武汉凡谷       公告编号：2022-002

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　武汉凡谷电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第七次（临时）会议于2022年1月6日以电子邮件方式发出会议通知，于2022年1月11日上午9:30在武汉市江夏区藏龙岛科技园九凤街5号公司4号楼3楼1号会议室以现场结合通讯方式召开。应参加本次会议的董事8名，实际参加会议的董事8名（其中副董事长吴昊先生、董事孟凡博先生、独立董事唐斌先生以通讯的方式参加本次会议），公司全体监事和高级管理人员列席了会议，会议由董事长杨红女士主持。会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。与会的董事经过认真审议，通过了以下决议：

　　一、以八票赞同、零票反对、零票弃权审议通过《关于聘任公司总裁（总经理）的议案》；

　　鉴于公司原董事兼总裁（总经理）夏勇先生已于2022年1月4日因个人原因辞职，为保证公司日常经营管理的顺利开展，经与公司主要股东商议，并经公司董事会提名委员会提名及资格审核，董事会同意聘任王丽丽女士为公司总裁（总经理），任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

　　王丽丽女士的简历见附件一。

　　因王丽丽女士曾担任公司高级管理人员，属于离任三年内再次被聘任为公司高级管理人员的情况，现将聘任理由以及其离任后买卖公司股票的情况予以披露，具体内容详见附件二。

　　公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，意见内容同日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　二、以八票赞同、零票反对、零票弃权审议通过《关于增补董事的议案》；

　　鉴于公司原董事兼总裁（总经理）夏勇先生已于2022年1月4日因个人原因辞职，公司董事会目前空缺一名董事。为保证董事会的正常运作，经与公司主要股东商议，并经公司董事会提名委员会提名及资格审核，董事会同意增补王丽丽女士为公司第七届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

　　王丽丽女士的简历见附件一。

　　因王丽丽女士曾担任公司董事（副董事长），属于离任三年内再次被提名为公司董事的情况，现将提名理由以及其离任后买卖公司股票的情况予以披露，具体内容详见附件二。

　　公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，意见内容同日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案将提请公司2022年第一次临时股东大会审议。

　　根据《公司章程》的规定，公司董事会不设职工代表董事；王丽丽女士当选公司董事后，公司第七届董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

　　三、以八票赞同、零票反对、零票弃权审议通过《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》；

　　《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》全文登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　武汉凡谷电子技术股份有限公司

　　董事会

　　二二二年一月十二日

　　附件一

　　王丽丽女士简历

　　王丽丽女士，1951年生，本科学历，曾供职于武汉710厂，1989年作为主要创始人创立武汉凡谷电子技术研究所（公司前身），历任武汉凡谷电子技术研究所所长、武汉凡谷电子技术有限责任公司（公司前身）总经理、武汉凡谷电子技术股份有限公司副董事长兼总经理等职。王丽丽女士具有丰富的移动通信射频器件研发经验和公司管理经验。王丽丽女士现任公司总裁（总经理），兼任湖北梵谷昕泉农林生态旅游有限公司执行董事、湖北惠风房地产开发有限公司董事、武汉鑫辰创业投资有限公司监事、梵谷昕泉资本管理（武汉）有限公司（原武汉小溪酉资本管理有限公司）监事，曾任深圳宇磐科技有限公司总经理。

　　王丽丽女士及配偶孟庆南先生系本公司的控股股东、实际控制人，其与公司董事孟凡博先生系母子关系，其与公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持有本公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系。王丽丽女士现时持有本公司股票190,406,400股。

　　王丽丽女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任董事或上市公司高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，王丽丽女士不属于“失信被执行人”。

　　附件二

　　聘任、提名理由及买卖股票情况说明

　　公司第七届董事会第七次（临时）会议审议通过了《关于聘任公司总裁（总经理）的议案》《关于增补董事的议案》，同意聘任王丽丽女士为公司总裁（总经理），任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止；同意增补王丽丽女士为公司第七届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

　　王丽丽女士曾于2019年3月22日因个人原因离任公司副董事长、总裁（总经理），属于离任三年内再次被聘任为公司高级管理人员及提名为公司董事的情 况，现将聘任、提名理由以及其离任后买卖公司股票的情况披露如下：

　　一、聘任及提名理由

　　鉴于王丽丽女士具有丰富的移动通信射频器件研发经验和公司管理经验，熟悉公司相关业务，具备担任上市公司董事及高级管理人员的能力，任职资格符合担任上市公司董事及高级管理人员的条件，公司第七届董事会第七次（临时）会议同意聘任王丽丽女士为公司总裁（总经理），并同意增补其为公司第七届董事会非独立董事候选人（尚需提交公司股东大会审议）。

　　二、买卖公司股票情况

　　王丽丽女士曾于2019年3月22日因个人原因离任公司副董事长、总裁（总经理），辞职后不在公司担任任何职务。

　　自2019年3月22日离任至今，王丽丽女士没有买入公司股票，也没有卖出其直接持有的公司股票；鉴于“上海富诚海富通资产-海通证券-富诚海富通稳胜共赢十七号专项资产管理计划”合同日期已届满，根据相关监管要求需尽快完成相关清算，上述资管计划（王丽丽女士及孟凡博先生为资产委托人）于2020年11月25日通过集中竞价交易方式减持公司2,630,400股股票。

　　证券代码：002194          证券简称：武汉凡谷         公告编号：2022-003

　　武汉凡谷电子技术股份有限公司

　　关于召开2022年第一次临时股东大会的

　　通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　武汉凡谷电子技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第七次（临时）会议审议通过了《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》（以下简称“本次股东大会”），现将本次股东大会的有关事项公告如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2022年第一次临时股东大会

　　2、股东大会的召集人：董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律法规、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。

　　4、会议召开日期和时间

　　（1）现场会议时间：2022年1月27日（星期四）14:30；

　　（2）网络投票时间：2022年1月27日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年1月27日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2022年1月27日上午9:15至下午3:00期间的任意时间。

　　5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

　　公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络投票平台，股东可以在网

　　络投票时间内通过上述系统行使表决权。股东只能选择现场投票和网络投票中一种表决方式，同一表决权出现重复表决的以第一次有效投票结果为准。

　　6、股权登记日：2022年1月20日（星期四）

　　7、出席对象

　　（1）截至 2022年1月20日下午3:00，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

　　（2）本公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）本公司聘请的律师。

　　8、现场会议地点：武汉市江夏区藏龙岛科技园九凤街5号公司4号楼3楼1号会议室。

　　二、会议审议事项

　　1、《关于增补董事的议案》；

　　上述议案经公司第七届董事会第七次（临时）会议审议通过，具体内容详见2022年1月12日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

　　上述议案为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者的表决结果单独计票并披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合并持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

　　三、提案编码

　　表一：本次股东大会提案编码示例表:

　　四、会议登记等事项

　　1、登记时间：2022年1月25日（上午8:30-11:30，下午1:30-4:30）；

　　2、登记地点：武汉市江夏区藏龙岛科技园九凤街5号公司证券部；

　　3、登记方式及委托他人出席股东大会的有关要求

　　（1）法人股东须持加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡、持股证明和出席人身份证原件进行登记；

　　（2）自然人须持本人身份证原件、股东账户卡、持股证明进行登记；

　　（3）委托代理人须持本人身份证原件、授权委托书（见附件二）、委托人身份证原件、股东账户卡和持股证明进行登记；

　　（4）异地股东可以书面信函（信函上请注明“参加股东大会”字样）或者传真方式办理登记；

　　（5）代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。

　　4、其他事项

　　（1）联系方式

　　联系地址：武汉市江夏区藏龙岛科技园九凤街5号

　　邮政编码：430200

　　电话：027-81388855

　　传真：027-81383847

　　邮箱：fingu@fingu.com

　　联系人：彭娜、李珍

　　（2）本次股东大会会期半天，出席会议的股东和股东代理人的食宿及交通等费用自理。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　六、备查文件

　　1、公司第七届董事会第七次（临时）会议决议。

　　特此公告。

　　武汉凡谷电子技术股份有限公司

　　董事会

　　二二二年一月十二日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码与投票简称：投票代码为“362194”，投票简称为“凡谷投票”。

　　2、填报表决意见。

　　本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2022年1月27日的交易时间，即上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午1:00-3:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年1月27日上午9:15至下午3:00期间的任意时间。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授权委托书

　　兹委托           先生（女士）代表本人/本单位出席武汉凡谷电子技术股份有限公司2022年第一次临时股东大会，并按下表指示代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。具体情况如下：

　　委托人姓名或名称：

　　委托人身份证号码或营业执照注册登记号：

　　委托人股东账号：                     持股数量：

　　委托人签名（或盖章）：

　　受托人姓名（签名）：                  身份证号码：

　　委托日期：       年    月    日

　　注：

　　1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；

　　2、上述非累积投票提案，在该项议案“同意”、“反对”、“弃权”中填“√”，投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、不选或多选的，视为对该审议事项的授权委托无效，按弃权处理；

　　3、本委托书的有效期限：自本委托书签署之日起至本次股东大会结束止；

　　4、委托人为法人的，应加盖法人公章并由法定代表人签字。