新疆天业股份有限公司2022年 第一次临时董事会会议决议公告

　　证券代码：600075        股票简称：新疆天业       公告编号：临 2022-003

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　新疆天业股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年1月7日以书面方式发出召开2022年第一次临时董事会会议的通知，会议于2022年1月11日以通讯表决方式召开，应收回表决票9票，实际收回表决票9票。会议由董事长周军主持，会议召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，会议审议通过如下决议：

　　审议并通过公司子公司天伟水泥有限公司与控股股东新疆天业（集团）有限公司续签借款协议的议案。（该项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票）

　　经公司2020年第五次临时股东大会审议通过，公司于2020年12月25日收购控股股东新疆天业（集团）有限公司（以下简称“天业集团”）所持有的天伟水泥有限公司（以下简称“天伟水泥”）100%股权，天伟水泥成为公司全资子公司。收购完成时，天伟水泥尚欠天业集团借款58,384.00万元，计划分5年将天业集团借款归还完毕。天伟水泥2021年度已按还款计划归还借款11,676.80万元，截至2021年12月31日借款余额46,707.20万元。

　　天伟水泥目前有一笔25,206.00万元借款于2022年1月11日到期，天伟水泥归还11,207.80万元后尚需续借13,998.20万元。公司董事会同意天伟水泥拟向公司控股股东天业集团续签借款协议，借款金额为13,998.20万元，借款期限自2022年1月11日起至2022年11月11日,年利率3.85%，利率水平不高于中国人民银行规定的同期贷款基准利率，借款无担保或相应抵押。

　　此事项为关联人向公司子公司提供资金，利率水平不高于贷款市场报价利率，且公司及子公司对该项财务资助无相应抵押或担保，根据《上海证券交易所股票上市规则》（2022年1月修订）、《新疆天业股份有限公司关联交易公允决策制度》规定，公司可以免于按照关联交易的方式进行审议和披露。

　　本议案无需提交股东大会审议。

　　特此公告。

　　新疆天业股份有限公司

　　董事会

　　2022年1月12日