烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 第五届监事会第十五次会议决议公告

　　证券代码：002353          证券简称：杰瑞股份        公告编号：2022-002

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2022年1月11日，烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十五次会议在公司四楼会议室以现场方式召开。会议通知已于2022年1月7日通过专人送达、邮件方式送达给监事，会议应到监事3人，实到监事3人。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事会主席吴艳女士召集并主持，全体监事经过审议，以记名投票方式审议通过了：

　　一、 审议并通过《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》

　　表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　监事会认为：在保证公司正常运营和资金安全的基础上，运用部分自有闲置资金，择机投资安全性、流动性较高的理财品种有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意2022年度公司以自有资金购买银行理财产品或结构性存款余额在任一时点合计最高不超过120,000万元人民币，在上述额度范围及授权期内，可由公司及全资、控股子公司共同滚动使用。

　　议案内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。

　　二、 审议并通过《关于2022年度预计日常关联交易额度的议案》

　　表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　监事会认为：上述日常关联交易是公司及子公司正常经营行为，符合公司及子公司实际经营需要，关联交易遵循了“公平、公正、公允”的原则，交易事项符合市场原则，决策程序合法，交易定价公允合理，未损害公司及其他股东利益。

　　议案内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。

　　三、 审议并通过《关于出售子公司股权暨关联交易的议案》

　　表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　监事会认为：本次交易有利于公司进一步聚焦主业，优化产业结构，符合公司长远发展战略，本次关联交易事项的审议及表决程序合法、有效，遵循了客观、公正、公平的交易原则，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意本次出售子公司股权暨关联交易的事项。

　　议案内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。

　　特此公告。

　　烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司监事会

　　2022年1月11日

　　证券代码：002353               证券简称：杰瑞股份             公告编号：2022-003

　　烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司关于

　　使用自有闲置资金购买银行理财产品的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年1月11日分别召开第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》，为盘活公司闲置资金，提高资金使用效率，在不影响公司正常经营活动的情况下，本着安全、谨慎的投资原则，公司2022年度拟使用自有闲置资金购买银行理财产品或结构性存款余额在任一时点最高不超过120,000万元人民币，在上述额度范围及授权期内，可由公司及全资、控股子公司共同滚动使用。具体内容如下：

　　一、基本情况

　　1、投资目的：在充分保障公司日常经营的资金需求，不影响公司正常经营及发展的情况下，提高公司短期自有闲置资金的使用效率及资金收益水平，合理利用闲置资金，增强公司盈利能力，为公司及股东获取收益。

　　2、投资额度：根据公司资金情况，2022年度公司拟以自有资金购买银行理财产品或结构性存款余额在任一时点合计最高不超过120,000万元人民币，累计发生额不设上限。上述额度自董事会审议通过之日起一年内，可由公司及全资、控股子公司共同滚动使用，并授权公司董事长行使该项投资决策权并由公司财务总监负责具体经办。经办人应严格遵守公司《短期闲置货币资金理财管理制度》等公司内部控制制度和相关法律、法规。

　　3、投资品种：为控制风险，投资品种为发行主体是商业银行的安全性高、流动性好、低风险、期限在12个月以内（含）的稳健型等银行理财产品或结构性存款。公司将选择资信状况及财务状况良好、无不良诚信记录及盈利能力强的合格专业理财机构作为受托方，并与受托方签订书面合同，明确委托理财的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。

　　4、资金来源：在保证公司正常经营和发展所需资金的情况下，公司进行上述投资的资金来源为自有闲置资金。

　　5、决策及实施方式：本事项经公司2022年1月11日第五届董事会第十八次会议通过，本事项属于董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

　　6、公司拟购买不存在关联关系的商业银行的理财产品，本事项不构成关联交易。

　　二、投资风险分析及风险控制措施

　　1、投资风险尽管稳健型银行理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，故短期投资的实际收益不可预期。

　　2、针对投资风险，拟采取措施如下：

　　公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、《公司章程》及《短期闲置货币资金理财管理制度》的要求，开展相关理财业务，并将加强对相关理财产品的分析和研究，认真执行公司各项内部控制制度，严控投资风险。

　　（1）公司审计部进行日常监督，定期对资金使用情况进行审计、核实；

　　（2）公司资金与融资部负责人跟踪理财的进展情况及投资安全状况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，及时采取相应措施控制投资风险并向董事会报告，避免或减少公司损失；

　　（3）公司独立董事应当对投资理财资金使用情况进行检查并发表相关的独立意见；

　　（4）公司监事会有权对公司理财情况进行定期或不定期的检查，如发现违规操作情况可提议召开董事会审议停止公司的相关投资活动。

　　三、对公司日常经营的影响

　　在确保不影响日常经营及资金安全的前提下，公司使用部分闲置自有资金购买银行理财产品或结构性存款，有利于提高资金使用效率,获得一定的投资收益,进一步提升公司整体业绩水平，为股东获取更多的投资回报。

　　四、审批程序和内部控制

　　1、公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等法规制定的要求进行投资。

　　2、公司已经制定了《短期闲置货币资金理财管理制度》，规范公司的委托理财行为，有利于公司防范投资风险，保证投资资金的安全性和有效增值。

　　3、审批程序按照《公司章程》及《短期闲置货币资金理财管理制度》的规定进行。

　　五、公司独立董事、监事会意见

　　公司独立董事意见：公司目前财务状况稳健，在保证流动性和资金安全的前提下，使用自有闲置资金购买银行理财产品或结构性存款，有利于在控制风险前提下提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有资金收益，不会对公司经营造成不利影响，符合公司利益，不损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。因此，我们同意2022年度公司以自有资金购买银行理财产品或结构性存款余额在任一时点合计最高不超过120,000万元人民币，在上述额度范围及授权期内，可由公司及全资、控股子公司共同滚动使用。

　　公司监事会意见：在保证公司正常运营和资金安全的基础上，运用部分自有闲置资金，择机投资安全性、流动性较高的理财品种有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意2022年度公司以自有资金购买银行理财产品或结构性存款余额在任一时点合计最高不超过120,000万元人民币，在上述额度范围及授权期内，可由公司及全资、控股子公司共同滚动使用。

　　特此公告。

　　烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司董事会

　　2022年1月11日

　　证券代码：002353              证券简称：杰瑞股份            公告编号：2022-004

　　烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司关于

　　2022年度预计日常关联交易额度的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、2022年度预计日常关联交易额度

　　（一）关联交易概述

　　1、概述

　　根据日常生产经营的需要，烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司及合并报表范围内子公司（以下统称“公司”或“杰瑞股份”）2022年度预计与关联方发生日常关联交易额度为8,000万元，其中：

　　（1）与公司实际控制人控制的企业（以下统称“实控人关联公司”）发生日常关联交易总额度不超过6,000万元，其中从实控人关联公司采购商品及接受劳务等不超过5,000万元，向实控人关联公司出售商品及提供劳务等不超过1,000万元。

　　（2）与烟台德美动力有限公司（以下简称“烟台德美动力”）发生日常关联交易总额度不超过2,000万元，其中从烟台德美动力采购商品及接受劳务等不超过1,500万元，向烟台德美动力出售商品及提供劳务等不超过500万元。

　　2、关联交易审议情况

　　本事项已于2022年1月11日经公司第五届董事会第十八次会议以5票同意，0票反对，0票弃权表决通过，关联董事孙伟杰、王坤晓、刘贞峰、王继丽回避表决，独立董事事前认可本事项并发表了同意的独立意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及公司章程的规定，本事项在公司董事会审批权限范围内，无需提请公司股东大会审议。

　　（二） 预计关联交易类别和金额

　　单位：人民币万元

　　注1：由于涉及实控人关联公司数量较多，且均属于公司实际控制人控制的企业，其中不存在预计与单一关联人发生交易金额在300万以上且达到公司上一年度经审计净资产0.5%的情况，因此进行合并列示，下同。

　　注2：以上数据为公司财务部门初步核算数据，未经会计师事务所审计，最终数据以公司2021年度报告为准，下同。

　　（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

　　单位：人民币万元

　　二、 重要关联公司介绍和关联关系

　　1、 实控人关联公司

　　（1）实控人关联公司基本情况

　　注：以上数据为财务部门初步核算数据，未经会计师事务所审计，下同。

　　（2）上述关联公司属于公司实际控制人控制的企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》，上述关联公司属于公司关联法人。公司董事孙伟杰、王坤晓、刘贞峰需回避表决。

　　（3）公司实际控制人控制的企业包括但不限于上述重要关联公司、其他同类型公司及后续新设立公司（如有），以上实控人关联公司共享本次关联交易额度。

　　（4）目前各实控人关联公司均依法存续且生产经营正常，且根据国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/index.html）查询结果，上述关联公司均不属于失信被执行人。根据其历年实际履约情况分析，均有较强的履约能力，不会给交易双方的生产经营带来风险。

　　2、 烟台德美动力

　　（1）烟台德美动力基本情况

　　（2）烟台德美动力有限公司系公司与德美机电有限公司（香港注册）共同出资设立，各持股50%；公司副董事长王继丽女士任烟台德美动力董事。基于上述情况，根据《深圳证券交易所股票上市规则》，烟台德美动力属于公司关联法人。公司副董事长王继丽需回避表决。

　　（3）烟台德美动力属于公司直接投资的企业，烟台德美动力的人员、业务及管理由公司直接参与，且烟台德美动力经营状况良好，根据国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/index.html）查询结果，烟台德美动力不属于失信被执行人，具有较强的履约能力，不会给交易双方的生产经营带来风险。

　　三、关联交易主要内容

　　1、定价政策和定价依据

　　公司按照公平、公开、公允的原则，与实控人关联公司发生的关联交易参考市场公允价格作为定价依据，与烟台德美动力发生的关联交易按照成本加成法作为定价依据。

　　2、关联交易协议签署情况

　　公司根据业务需要与上述关联公司签署合同或协议等。

　　四、关联交易的目的及交易对公司的影响

　　以上关联交易均属于日常业务经营范围，公司与关联方交易依据市场价格或成本加成法定价、交易，不存在损害上市公司利益和全体股东利益的行为；本次预计关联交易总额占公司上一年度经审计净资产比例为0.72%，占比较小；公司及关联人在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立，上述关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司也不会因此交易而对关联方形成依赖。

　　五、独立董事事前认可情况及发表的独立意见

　　独立董事对上述日常关联交易事项予以了事前认可，并认真审核后发表独立意见如下：公司2022年度预计日常关联交易额度符合公司经营业务需要，关联交易定价方法合理。上述关联交易是公司及子公司正常经营行为，符合公司及子公司实际经营需要，关联交易遵循了“公平、公正、公允”的原则，交易事项符合市场原则，决策程序合法，交易定价公允合理，未损害公司及其他股东利益，特别是中小股东利益情况。我们同意《关于2022年度预计日常关联交易额度的议案》。

　　六、监事会意见

　　监事会认为：上述日常关联交易是公司及子公司正常经营行为，符合公司及子公司实际经营需要，关联交易遵循了“公平、公正、公允”的原则，交易事项符合市场原则，决策程序合法，交易定价公允合理，未损害公司及其他股东利益。

　　特此公告。

　　烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司

　　董事会

　　2022年1月11日

　　证券代码：002353              证券简称：杰瑞股份            公告编号：2022-005

　　烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司

　　关于出售子公司股权暨关联交易的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、关联交易概述

　　为集中公司优势资源，进一步聚焦“油气产业”和“新能源产业”双主业战略，提升行业竞争力，经审慎考虑，烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司（以下简称“公司”或“杰瑞股份”）拟将持有的杰瑞华创科技有限公司（以下简称“华创科技”）100%股权转让给橙色云互联网设计有限公司（以下简称“橙色云”），股权转让价格为370万元人民币。本次股权转让完成后，公司将不再持有华创科技的股权，华创科技将不再纳入公司合并报表范围。

　　公司与橙色云为同一实际控制人控制的公司，本次交易构成关联交易。

　　本事项已于2022年1月11日经公司第五届董事会第十八次会议以6票同意，0票反对，0票弃权表决通过，关联董事孙伟杰、王坤晓、刘贞峰回避表决，独立董事事前认可本事项并发表了同意的独立意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及公司章程的规定，本关联交易在公司董事会审批权限范围内，无需提请公司股东大会审议。

　　本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、关联方基本情况

　　1. 关联方名称：橙色云互联网设计有限公司

　　2. 统一社会信用代码：91370613MA3BYRWB57

　　3. 注册地址：山东省烟台市莱山区山海路113号

　　4. 成立时间：2015年11月09日

　　5. 注册资本：13100万人民币

　　6. 法定代表人：赵迎芳

　　7. 企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股）

　　8. 经营范围：工业产品研发设计、生产、销售，农业机械研发、生产、销售，工业自动化设备研发、制造、销售及工程安装服务，平面设计与制作、多媒体设计与制作，从事文化创意、工业设计领域的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，企业管理咨询、以自有资金向制造业、商务服务业投资（未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务），文化艺术交流策划，会务服务，展示展览服务，房地产开发与经营，物业管理，设备、自有房屋租赁服务，企业登记代理，计算机系统集成，计算机软件技术开发、销售，货物及技术进出口业务（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　9. 主要财务数据：截至2021年11月30日，橙色云总资产8,552.51万元，净资产4,965.47万元，2021年1-11月累计实现营业收入589.25万元，净利润-1,954.18万元（未经审计）。

　　10. 橙色云属于公司实际控制人控制的企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》，橙色云属于公司关联法人。

　　11. 目前橙色云依法存续且生产经营正常，具备良好的履约能力。根据国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/index.html）查询结果，橙色云不属于失信被执行人。

　　三、关联交易标的基本情况

　　1. 交易标的名称：杰瑞华创科技有限公司

　　2. 统一社会信用代码：91370613MA3DDFMU1W

　　3. 注册地址：深圳市宝安区新安街道海裕社区宝安区82区新湖路华美居商务中心A区689

　　4. 成立时间：2017年3月27日

　　5. 注册资本：人民币5000万元

　　6. 法定代表人：李世奇

　　7. 企业类型：有限责任公司（法人独资）

　　8. 经营范围：一般经营项目是：新能源原动设备销售；新兴能源技术研发；工业自动控制系统装置销售；汽车零配件零售；计算机软件软硬件及辅助设备批发；新材料技术推广服务；人工智能硬件销售；人工智能应用软件开发；智能机器人的研发；智能机器人销售；计算机软硬件及辅助设备零售；喷枪及类似器具销售；消毒剂销售(不含危险化学品)；农林牧副渔业专业机械的安装、维修；农业机械销售；日用杂品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(除依法需经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)；家用电器销售；机械电气设备销售；智能家庭消费设备销售；家用电器研发；货物进出口；技术进出口。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动) 许可经营项目是：工业机器人制造；海洋工程装备制造；农林牧副渔业专业机械的制造；半导体器件专用设备制造；计算机软硬件及外围设备制造；喷枪及类似器具制造；日用杂品制造；机械电气设备制造；家用电器制造；智能家庭消费设备制造。(除依法须经批准的项目外，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。

　　9. 股东及股权情况：公司持有华创科技100%的股权。自成立以来，华创科技未发生任何股权变动。华创科技股权不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在涉及拟转让股权的重大争议、诉讼或仲裁事项，亦不存在查封、冻结等司法措施等。

　　10. 根据国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/index.html）查询结果，华创科技不属于失信被执行人。

　　11. 主要财务指标

　　单位：人民币万元

　　12. 公司不存在为华创科技提供担保、财务资助、委托华创科技理财，以及其他华创科技占用公司资金的情况；华创科技亦不存在为他人提供担保、财务资助等情况。

　　四、关联交易的定价依据

　　公司聘请具有证券、期货相关业务资格的山东正源和信资产评估有限公司对华创科技的股东全部权益价值进行评估，出具了《烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司拟股权转让所涉及杰瑞华创科技有限公司股东全部权益市场价值资产评估报告》（鲁正信评报字(2021)第Z151号），评估基准日为2021年10月31日。本次评估根据有关法律、法规和资产评估准则、资产评估原则，依据评估对象的实际状况、有关市场交易资料和现行市场价格标准，并参考资产的历史成本记录，以企业继续经营、资产的继续使用和公开市场为前提，采用资产基础法进行了评估。华创科技股东全部权益在评估基准日2021年10月31日市场价值的最终评估结论为：账面值-127.79万元，评估值19.08万元，评估增值146.88万元。

　　鉴于华创科技财务状况及拟交易的资产较评估基准日发生了变化，经交易双方友好协商，以上述评估报告结果为基础，结合华创科技截至2021年12月31日实际财务状况调整定价，最终确定公司转让华创科技股权的价格为370万元人民币。

　　五、关联交易合同的主要内容

　　公司与橙色云、华创科技于2022年1月11日签订了《股权转让合同》，主要内容如下：

　　1. 转让方（甲方）：烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司

　　2. 受让方（乙方）：橙色云互联网设计有限公司

　　3. 交易标的（丙方）：杰瑞华创科技有限公司

　　4. 交易金额：370万元人民币

　　5. 支付方式：本合同签订后7日内，乙方向甲方电汇支付股权转让款人民币100万元；甲乙双方办理完股权交割工商变更登记手续后7日内，乙方向甲方电汇支付股权转让款人民币270万元。

　　6. 股权交割：乙方支付上述股权转让首付款后7日内，甲乙双方共同完成股权转让变更登记。

　　7. 违约责任：乙方依据本合同按时支付甲方股权转让的合同价款，否则每逾期一日，按逾期未付款项金额的千分之一向甲方支付违约金。

　　8. 过渡期安排

　　在本合同签署之日至实际接管日之前，甲方保证目标公司：

　　（1）仅在正常范围内并以与以往实践相一致的方式开展业务，且目标公司应以符合法律、规定、法规和命令的方式开展业务；

　　（2）在正常的销售和经营行为之外，未经乙方同意不得收购任何资产，处置、出售任何资产，受让或处分任何权利、承担任何义务。

　　9. 合同生效：本合同签约各方均已经取得了充分的授权，本合同签署后生效。

　　六、涉及关联交易的其他安排

　　本次交易不涉及人员安置、土地租赁、债务重组等其它安排，所得款项将用于公司日常生产经营，本次交易不存在上市公司高层人员变动计划等其它安排。

　　华创科技主要从事消杀设备、美妆产品、家用清洁设备等的研发、生产、销售业务，与公司主营业务不同，股权转让后与公司不存在同业竞争的情况。

　　七、交易的目的及对公司的影响

　　公司转让华创科技股权是为集中公司优势资源，进一步聚焦“油气产业”和“新能源产业”双主业战略，提升行业竞争力，本次交易事项不会对公司经营情况产生重大影响。本次交易不会影响公司的正常生产经营活动，不存在损害公司及全体股东合法利益的情形。本次股权转让完成后，公司将不再持有华创科技的股权，华创科技将不再纳入公司合并报表范围内。

　　八、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

　　2021年度公司与包括橙色云在内的同一实际控制人控制的企业累计已发生的各类关联交易的总金额为632.33万元（该数据未经审计）。

　　九、独立董事事前认可情况及发表的独立意见

　　独立董事对上述日常关联交易事项予以了事前认可，并认真审核后发表独立意见如下：我们认为公司本次关联交易依据公平、合理的定价政策，参照山东正源和信资产评估有限公司以2021年10月31日为基准日出具的《烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司拟股权转让所涉及杰瑞华创科技有限公司股东全部权益市场价值资产评估报告》（鲁正信评报字(2021)第Z151号）及华创科技截至2021年12月31日实际财务状况确定关联交易价格，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形；该项交易遵循自愿、平等、公允的原则，相关审批程序符合有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。因此，我们同意本次出售子公司股权暨关联交易的事项。

　　十、监事会意见

　　本次交易有利于公司进一步聚焦主业，优化产业结构，符合公司长远发展战略，本次关联交易事项的审议及表决程序合法、有效，遵循了客观、公正、公平的交易原则，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意本次出售子公司股权暨关联交易的事项。

　　特此公告。

　　烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司

　　董事会

　　2022年1月11日

　　证券代码：002353          证券简称：杰瑞股份        公告编号：2022-001

　　烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司

　　第五届董事会第十八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2022年1月11日，烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司第五届董事会第十八次会议在公司四楼会议室以现场及通讯表决方式召开。会议通知已于2022年1月7日通过专人送达、邮件方式送达给董事、监事，会议应到董事9人，实到董事9人，其中董事刘东先生以通讯表决方式出席，监事列席会议。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长王坤晓先生召集并主持，全体董事经过审议，以记名投票方式审议通过了：

　　一、审议并通过《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司独立董事对该议案发表了独立意见。

　　议案内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。

　　二、审议并通过《关于2022年度预计日常关联交易额度的议案》

　　表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。关联董事孙伟杰、王坤晓、刘贞峰、王继丽回避表决。

　　公司独立董事对该议案予以了事前认可并发表了独立意见。

　　议案内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。

　　三、审议并通过《关于出售子公司股权暨关联交易的议案》

　　表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。关联董事孙伟杰、王坤晓、刘贞峰回避表决。

　　公司独立董事对该议案予以了事前认可并发表了独立意见。

　　议案内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。

　　特此公告。

　　烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司

　　董事会

　　2022年1月11日