金能科技股份有限公司 关于解除部分为全资孙公司担保的公告

　　证券代码：603113         证券简称：金能科技        公告编号：2022-002

　　债券代码：113545         债券简称：金能转债

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 被担保人名称：金能科技股份有限公司（以下简称“公司”）之全资子公司青岛西海岸金能投资有限公司的全资子公司金能化学（青岛）有限公司（以下简称“金能化学”）。

　　● 本次解除担保数量：为金能化学提供的人民币25,672.57万元保证担保。

　　● 担保余额：本次担保解除完成后，公司为金能化学提供的担保合同余额为人民币257,500万元，已实际使用的担保余额为人民币102,296.35万元。

　　● 本次担保是否有反担保：无。

　　● 对外担保逾期的累计数量：无。

　　一、担保情况概述

　　（一）担保基本情况

　　为满足原料采购资金需求，保证生产顺利进行，金能化学向交通银行股份有限公司青岛分行（以下简称“交通银行”）申请开立3,789万美元信用证，于2021年9月24日与交通银行签订编号为青开开证20210924号的《综合授信项下开立进口信用证额度使用申请书》。

　　2021年8月20日，公司与交通银行签订了《保证合同》，合同编号青开交银保证20210819，担保期限自2021年3月26日至2023年3月26日，担保金额最高不超过人民币55,000万元。具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于为全资子公司青岛西海岸金能投资有限公司之全资子公司提供担保的进展公告》（公告编号：2021-121号）。

　　（二）担保事项履行的内部决策程序

　　2021年8月30日，公司召开第四届董事会第七次会议及第四届监事会第七次会议，2021年9月15日，公司召开2021年第二次临时股东大会，均审议通过了《关于公司及全资子公司之间担保额度的议案》，同意公司为金能化学提供不超过人民币30亿元的担保。独立董事对此议案发表了同意意见。具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于公司及全资子公司之间担保额度的公告》（公告编号：2021-108号）。

　　二、担保解除情况

　　截至2022年1月11日，金能化学已将上述信用证对应的进口押汇全部结清，对应金额的担保责任解除。

　　三、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告披露日，公司为金能化学提供的担保合同余额为人民币257,500万元，已实际使用的担保余额为人民币102,296.35万元，不存在逾期担保的情况。

　　特此公告。

　　金能科技股份有限公司董事会

　　2022年1月11日