唐山三孚硅业股份有限公司 关于投资设立全资子公司的公告

　　证券代码：603938         证券简称：三孚股份        公告编号：2022-002

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　投资标的名称：三孚（天津）化工科技有限公司

　　投资金额：10,000万人民币

　　特别风险提示：本次投资设立全资子公司尚需取得当地主管机构的批准，成立后可能面临一定的业务经营风险和管理风险，投资收益存在一定的不确定性。

　　一、对外投资概述

　　2022年1月12日，唐山三孚硅业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议审议并通过了《关于投资设立全资子公司的议案》，根据公司的经营计划和发展需求，公司拟以自有资金设立三孚（天津）化工科技有限公司（最终名称以当地主管机构注册登记为准）。本次对外投资在董事会权限范围内，不构成关联交易，无需提交股东大会审议。

　　二、投资标的基本情况

　　公司名称：三孚（天津）化工科技有限公司

　　公司类型：有限责任公司

　　公司住所：天津市滨海新区开发区金融街西区W8B 507

　　注册资本：10,000万元人民币

　　经营范围：一般项目：生物化工产品技术研发；化工产品销售（不含许可类化工产品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口。

　　出资方式：货币出资

　　上述信息最终以登记机关核准的内容为准。

　　三、对外投资合同的主要内容

　　本次对外投资事项为公司投资设立全资子公司，无需签订对外投资合同。

　　四、本次对外投资对公司的影响

　　根据公司的经营计划和发展需求，成立全资子公司三孚（天津）化工科技有限公司有利于公司吸纳高素质研发、生产及国际贸易等方面人才，从而提升公司生产、研发能力，为公司持续发展注入活力，符合公司整体的发展规划，不会对公司财务和经营状况产生不利影响，不会损害公司及股东特别是中小股东的权益。

　　五、本次对外投资的风险

　　三孚（天津）化工科技有限公司的成立尚需取得当地主管机构的批准，成立后可能面临一定的业务经营风险和管理风险，但整体风险可控。公司将把握投资节奏审慎决策，同时不断提高管理水平、完善内部控制机制，做好风险的管理和控制。

　　特此公告。

　　唐山三孚硅业股份有限公司董事会

　　2022年1月13日

　　证券代码：603938      证券简称：三孚股份      公告编号：2022-001

　　唐山三孚硅业股份有限公司

　　2021年年度业绩预增公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　1. 公司2021年度实现归属于上市公司股东的净利润预计为32,600.00万元到34,500.00万元,与上年同期相比增加22,864.16万元到24,764.16万元，同比增加234.85%到254.36%。

　　2. 公司本次业绩预增主要是由于主营产品价格上涨，销售收入增加，使得营业利润有所增加。

　　3.扣除非经常性损益事项后，归属于上市公司股东的净利润预计为32,400.00万元到34,300.00万元,同比增加23,305.30万元到25,205.30万元同比增加256.25%到277.14%。

　　一、本期业绩预告情况

　　（一）业绩预告期间

　　2021年1月1日至2021年12月31日。

　　（二）业绩预告情况

　　1.经财务部门初步测算，预计2021年度实现归属于上市公司股东的净利润为32,600.00万元到34,500.00万元，与上年同期相比，将增加22,864.16万元到24,764.16万元，同比增加234.85%到254.36%。

　　2.预计归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为32,400.00万元到34,300.00万元，与上年同期相比，将增加23,305.30万元到25,205.30万元，同比增加256.25%到277.14%。

　　（三）本次所预测的业绩未经注册会计师审计。

　　二、上年同期业绩情况

　　（一）归属于上市公司股东的净利润：9,735.84万元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：9,094.70万元。

　　（二）每股收益：0.50元

　　（三）公司2020年年度股东大会审议通过的2020年度利润分配方案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本150,166,600股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.8元（含税），每10股派送红股3股。2021年4月23日，公司2020年年度权益分派实施完毕，公司总股本由150,166,600股变更为195,216,580股。根据《企业会计准则第34号—每股收益》的规定“发行在外普通股或潜在普通股的数量因派发股票股利、公积金转增资本、拆股而增加或因并股而减少，权益金额的，应当按调整后的股数重新计算各列报期间的每股收益”，调整后2021年度每股收益为：0.50元/股。

　　三、本期业绩预增的主要原因

　　2021年公司主要产品三氯氢硅、高纯四氯化硅、氢氧化钾、硫酸钾销售价格较2020年均有所上涨。其中三氯氢硅受下游市场需求增长驱动，价格同比有较大幅度提高；同时公司高纯四氯化硅二期项目（2万吨/年）于2021年7月投产，高纯四氯化硅产品产销量同比有一定幅度的增加，且2021年下半年高纯四氯化硅产品价格同比涨势明显。2021年，公司抓住市场机遇，同时不断加强内部管理，提升整体运营能力，积极推进新项目的实施，使得公司综合竞争实力有一定的提升。

　　四、风险提示

　　公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。

　　五、其他说明事项

　　以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2021年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　唐山三孚硅业股份有限公司

　　董事会

　　2022年01月13日