广东金莱特电器股份有限公司 关于2022年度为全资子公司 提供担保额度的公告

　　证券代码:002723          证券简称：金莱特          公告编码：2022-010

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东金莱特电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年1月11日召开第五届董事会第二十八次会议和第五届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于2022年度为全资子公司提供担保额度的议案》，现将有关事项公告如下：

　　一、担保情况概述

　　为支持各全资子公司的经营发展，结合子公司的实际经营及业务发展需要，2022年度公司拟为全资子公司提供总额不超过人民币140,000万元的担保额度，任一时点的担保余额不得超过上述担保额度，担保额度期限为自股东大会审议通过之日起12个月内。具体情况如下：

　　单位：万元

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，本次担保事项尚须提交股东大会审议且需出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层具体办理相关事宜，授权公司董事长签署上述担保额度内的所有文件。

　　二、 被担保人基本情况

　　1、公司名称：广东金莱特智能科技有限公司

　　住 所：江门市蓬江区棠下镇金桐路21号

　　法定代表人：杨健佳

　　注册资本：2,000万元人民币

　　成立时间：2019年 11 月04 日

　　经营范围：照明、家电技术开发，技术服务；信息技术咨询服务；研发、生产、销售：灯具、灯饰及配件、家用电器、五金制品、厨房用品、塑料原料及塑料制品、模具、电子元件、医疗器械、劳保用品、消毒产品；销售：密封型铅酸电池；日用百货销售；日用品销售；货物或技术进出口业务（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

　　与公司关系：系公司全资子公司（公司持有其 100%的股权）

　　最近一年一期财务指标：

　　单位：万元

　　2、公司名称：国海建设有限公司

　　住 所：江西省南昌市南昌县八一乡莲谢路80号

　　法定代表人：姜旭

　　注册资本：12,000万元人民币

　　成立时间：2019年 05 月 27 日

　　经营范围：市政公用工程施工；房屋建筑工程施工；建筑装修装饰工程施工；建筑幕墙工程施工；地基基础工程施工；钢结构工程施工；公路工程施工；土石方工程施工；水利水电工程施工；电力工程施工；化工石油工程施工；机电安装工程施工；园林绿化工程施工；矿山工程施工；铁路工程施工；通信工程施工；建筑智能化工程施工；体育场地设施工程施工及设计；环保工程；土地整理；建筑智能化技术服务；楼宇智能化设备、机电设备、电子元器件、安防监控设备、网络设备、建筑装饰材料、办公设备的销售；弱电系统、综合布线；计算机软件开发、销售、技术服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

　　与公司关系：系公司全资子公司（公司持有其 100%的股权）

　　最近一年一期财务指标：

　　单位：万元

　　3、公司名称：江西金莱特电器有限公司

　　住 所：江西省九江市瑞昌市经济开发区C区三栋

　　法定代表人：胡周康

　　注册资本：4,000万元人民币

　　成立时间：2019年 01 月 14 日

　　经营范围：舞台及场地用灯、家用电器、厨房用具、五金制品、照明灯具及其配件、塑料模具、塑料原料、塑料制品、新型塑胶材料、模具、电子元件研发、生产、加工、销售（含网上销售）；货物及技术进出口业务（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　与公司关系：系公司全资子公司（公司持有其 100%的股权）

　　最近一年一期财务指标：

　　单位：万元

　　4、公司名称：广东金莱特科技有限公司

　　住 所：中山市小榄镇小榄大道南39号之一第2栋

　　法定代表人：胡周康

　　注册资本：2,000万元人民币

　　成立时间：2017年08 月 30 日

　　经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；医护人员防护用品生产（Ⅰ类医疗器械）；灯具销售；照明器具销售；照明器具制造；塑料制品制造；塑料制品销售；家用电器销售；五金产品制造；五金产品研发；厨具卫具及日用杂品批发；电子产品销售；电子元器件批发；电子元器件零售；模具销售；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　与公司关系：系公司全资子公司（公司持有其 100%的股权）

　　最近一年一期财务指标：

　　单位：万元

　　三、担保协议主要内容

　　本次担保事项尚未签署《保证合同》，本次事项是确定年度担保总额度，经公司股东大会审议通过后，在被担保人根据实际资金需求进行借贷时签署。《保证合同》主要内容视公司及各子公司签订的具体合同为准。

　　四、董事会意见

　　上述担保额度是根据公司及子公司日常经营和业务发展资金需求评估设定，能满足公司及子公司业务顺利开展需要，促使公司及子公司持续稳定发展。上述担保事项中，被担保对象为公司合并范围内的全资子公司，不存在资源转移或利益输送情况。

　　五、监事会意见

　　公司2022年度为合并报表范围内的全资子公司提供担保，是出于子公司生产经营所需，目前被担保对象经营稳定，公司能够掌握被担保对象的生产经营及资金管理，财务风险处于公司可控的范围之内，公司能够较好控制对外担保风险，不会影响公司的正常经营。

　　六、独立董事意见

　　公司预计为合并报表范围内的全资子公司提供担保，是出于子公司生产经营所需，目前被担保对象经营稳定，公司能够掌握被担保对象的生产经营及资金管理，财务风险处于公司可控的范围之内，公司能够较好控制对外担保风险，不会影响公司的正常经营。因此我们同意上述议案并提交公司2022年第二次临时股东大会审议。

　　七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告日，公司累计对外担保金额为人民币52,290万元，占公司最近一期（2020年末，下同）经审计净资产的81.97%。其中：对子公司广东金莱特智能科技有限公司的担保金额为人民币22,500万元，占公司最近一期经审计净资产的35.27%；对子公司国海建设有限公司担保金额为27,800万元，占公司最近一期经审计净资产的43.57%；对子公司江西金莱特电器有限公司的担保金额为人民币1,990万元，占公司最近一期经审计净资产的3.12%。

　　公司及子公司无逾期对外担保情况，亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。

　　八、备查文件

　　1、第五届董事会第二十八次会议决议；

　　2、第五届监事会第二十三次会议决议；

　　3、独立董事关于第五届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　广东金莱特电器股份有限公司董事会

　　2022年1月12日

　　证券代码:002723          证券简称：金莱特          公告编码：2022-009

　　广东金莱特电器股份有限公司

　　关于使用募集资金向全资子公司

　　增资以实施募投项目的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东金莱特电器股份有限公司（以下简称“金莱特”或“公司”）于2022年1月11日召开了第五届董事会第二十八次会议及第五届监事会第二十三次会议，分别审议通过了《关于使用募投资金向全资子公司金莱特智能增资以实施募投项目的议案》和《关于使用募投资金向全资子公司国海建设增资以实施募投项目的议案》，同意公司使用募集资金2.8亿元增资广东金莱特智能科技有限公司（以下简称“金莱特智能”）用以实施“健康电器产业化项目”，使用募集资金1.4亿元增资国海建设有限公司（以下简称“国海建设”）用以实施“安全与智能化工程设备购置项目”具体内容如下：

　　一、 募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准广东金莱特电器股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]828号），公司以非公开发行股票的方式向特定投资者共计发行48,030,176股人民币普通股（A股），发行价格为11.93元/股。本次非公开发行募集资金总额为572,999,999.68元，扣除与发行有关费用人民币14,300,405.84元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币558,699,593.84元。上述募集资金已于2021年12月1日到账，募集资金到位情况已经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2021年12月2日出具了中兴华验字（2021）第410016号验资报告，公司对募集资金采取了专户存储制度。截至2021年12月24日，公司实际使用募集资金合计140,911,590.79元，募集资金余额为422,280,430.67元（含利息）。

　　二、 募集资金投资项目情况

　　单位：万元

　　三、 本次增资的基本情况

　　单位：万元

　　公司使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目，不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　四、 本次增资对象的基本情况

　　（一） 广东金莱特智能科技有限公司

　　1、名称：广东金莱特智能科技有限公司

　　2、社会统一信用代码：91440703MA540AUC6B

　　3、法定代表人：杨健佳

　　4、成立日期：2019年 11月 4 日

　　5、企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

　　6、注册地：江门市蓬江区棠下镇金桐路21号

　　7、注册资本：2,000万元

　　8、经营范围：照明、家电技术开发，技术服务；信息技术咨询服务；研发、生产、销售：灯具、灯饰及配件、家用电器、五金制品、厨房用品、塑料原料及塑料制品、模具、电子元件、医疗器械、劳保用品、消毒产品；销售：密封型铅酸电池；日用百货销售；日用品销售；货物或技术进出口业务（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

　　9、最近一年一期主要财务状况：

　　单位：万元

　　（二） 、国海建设有限公司

　　1、名称：国海建设有限公司

　　2、社会统一信用代码：91360108MA38LR2P5M

　　3、法定代表人：姜旭

　　4、成立日期：2019年 05 月 27 日

　　5、企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

　　6、注册地：江西省南昌市南昌县八一乡莲谢路80号

　　7、注册资本：12,000万元人民币

　　8、经营范围：市政公用工程施工；房屋建筑工程施工；建筑装修装饰工程施工；建筑幕墙工程施工；地基基础工程施工；钢结构工程施工；公路工程施工；土石方工程施工；水利水电工程施工；电力工程施工；化工石油工程施工；机电安装工程施工；园林绿化工程施工；矿山工程施工；铁路工程施工；通信工程施工；建筑智能化工程施工；体育场地设施工程施工及设计；环保工程；土地整理；建筑智能化技术服务；楼宇智能化设备、机电设备、电子元器件、安防监控设备、网络设备、建筑装饰材料、办公设备的销售；弱电系统、综合布线；计算机软件开发、销售、技术服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

　　9、最近一年一期的主要财务状况：

　　单位：万元

　　五、本次增资对公司的影响

　　公司本次以募集资金对全资子公司进行增资，符合公司主营业务发展方向和经营发展战略，有利于保障募集资金投资项目的顺利实施，满足公司未来业务发展需求，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的相关规定，符合公司及全体股东的利益，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，也不存在影响募集资金投资项目正常进行和损害股东利益的情形。

　　六、本次增资后对募集资金的管理

　　本次增资款将存放于金莱特智能、国海建设开立的募集资金专项账户，由项目实施主体子公司用于指定的募集资金投资项目建设，将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件以及公司的相关规定规范使用募集资金。

　　七、本次增资的审议程序及其相关意见

　　（一）董事会会议审议情况

　　公司于2022年1月11日召开第五届董事第二十八次会议，审议通过了《关于使用募投资金向全资子公司金莱特智能增资以实施募投项目的议案》和《关于使用募投资金向全资子公司国海建设增资以实施募投项目的议案》，董事会认为：公司根据募投项目实际实施进度，为满足“健康电器产业化项目”以及“安全与智能化工程设备购置项目”的资金需求，同意公司使用募集资金28,000万元向公司全资子公司金莱特智能以及使用募集资金14,000万元向公司全资子公司国海建设进行增资，本次增资未改变募集资金的用途。

　　（二）监事会会议审议情况

　　公司于2022年1月11日召开第五届董事第二十三次会议，审议通过了《关于使用募投资金向全资子公司金莱特智能增资以实施募投项目的议案》和《关于使用募投资金向全资子公司国海建设增资以实施募投项目的议案》。监事会认为：公司本次使用募集资金向全资子公司增资，有利于募集资金投资项目的顺利实施，符合募集资金使用计划和公司长远发展规划，不存在变相改变募集资金用途的情况，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　（三）独立董事意见

　　经审核，独立董事认为：本次使用募集资金向全资子公司增资符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等的相关规定，能有效使用募集资金，有利于募集资金投资项目的顺利实施和公司的长远发展，不存在改变募集资金投向的情况，不存在损害全体股东的利益的情形。

　　（四）保荐机构核查意见

　　经核查，保荐机构认为：公司本次使用募集资金向全资子公司金莱特智能以及国海建设增资的事项，符合募投项目实施主体和实施方式的需要，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，且已履行了必要的法律程序。本次使用募集资金向子公司增资的行为不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在改变募集资金投向的情形，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。

　　八、备查文件

　　1、《第五届董事会第二十八次会议决议》；

　　2、《第五届监事会第二十三次会议决议》；

　　3、 独立董事关于第五届董事会第二十八次会议的独立意见；

　　4、《国泰君安证券股份有限公司关于关于广东金莱特电器股份有限公司使用募投资金向全资子公司增资以实施募投项目的核查意见》

　　特此公告。

　　广东金莱特电器股份有限公司董事会

　　2022年1月12日

　　证券代码：002723          证券简称：金莱特       公告编码：2022-011

　　广东金莱特电器股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东金莱特电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年1月11日召开了第五届董事会第二十八次会议审议通过了《关于召开公司2022年第二次临时股东大会的议案》，董事会决议于2022年2月10日（星期四）采取现场投票与网络投票相结合的方式召开公司2022年第二次临时股东大会。现将本次会议的有关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、会议名称：2022年第二次临时股东大会

　　2、会议召集人：公司董事会

　　3、本次股东大会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规及《公司章程》等规定。

　　4、会议召开时间

　　现场会议召开时间2022年2月10日（星期四）下午14:30

　　网络投票时间：2022年2月10日，其中：

　　（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票，时间为2022年2月10日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；

　　（2）通过互联网投票系统进行网络投票，时间为2022年2月10日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　5、会议召开方式

　　本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台。股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　根据《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（2020年修订）等规定，需要在行使表决权前征求委托人或实际持有人投票意见的持有融资融券客户信用交易担保证券账户的证券公司、合格境外机构投资者（QFII）、持有深股通股票的香港中央结算有限公司等集合类账户持有人或名义持有人，应当在征求意见后通过互联网投票系统投票，不得通过交易系统投票；具体按照《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（2020年修订）等有关规定执行。

　　6、股权登记日：2022年1月26日（星期三）

　　7、会议出席对象：

　　（1）截至2022年1月26日下午15：00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次临时股东大会及参加会议表决，股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东（授权委托书式样附后）；

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的见证律师及相关人员。

　　8、会议召开地点：广东江门市蓬江区棠下镇金桐路21号公司六楼会议室

　　二、会议审议事项

　　提案1.00：审议《关于使用募投资金向全资子公司金莱特智能增资以实施募投项目的议案》

　　提案2.00：审议《关于2022年度为全资子公司提供担保额度的议案》

　　上述提案2.00将以特别决议形式表决（由出席本次临时股东大会的股东，包括股东代理人所持表决权的三分之二以上通过）。

　　上述议案有关内容请参见2022年1月12日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　三、提案编码

　　本次临时股东大会的提案编码示例表：

　　四、会议登记等事项

　　1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；

　　2、法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

　　3、委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡及委托人身份证等办理登记手续；

　　4、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2022年1月28日下午16:00点前送达或传真至公司），不接受电话登记；

　　5、登记时间：2022年1月27日（星期四）、1月28日（星期五）上午9:00-11:30，下午13:30-16:00；

　　6、登记地点：广东省江门市蓬江区棠下镇金桐路21号证券事务部，信函请注明“股东大会”字样；

　　7、联系方式

　　联系人：董事会秘书       梁惠玲

　　证券事务代表     胡昕

　　联系电话：0750-3167074

　　传真号码：0750-3167075

　　8、出席会议股东的费用自理，出席会议人员请于会议开始前20分钟到达会议地点，并携带有关股东身份证明文件，以便验证入场。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次临时股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　六、其他事项

　　1、本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式，公司将于股权登记日后3日内发布提示性公告。

　　2、本次会议会期1小时，出席会议的股东食宿、交通费用自理；

　　3、若有其他未尽事宜，另行通知。

　　七、备查文件

　　1、《广东金莱特电器股份有限公司第五届董事会第二十八次会议决议》；

　　特此通知。

　　广东金莱特电器股份有限公司董事会

　　2022年1月12日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，公司股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的相关事宜说明如下：

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码与投票简称：投票代码为“362723”，投票简称为“金莱投票”。

　　2、填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、议案设置及意见表决

　　（1）填报表决意见

　　对于本次临时股东大会议案（均为非累积投票议案），填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　（2）股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2022年2月10日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30 和13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年2月10日9:15—15:00期间的任意时间。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　广东金莱特电器股份有限公司

　　2022年第二次临时股东大会授权委托书

　　致：广东金莱特电器股份有限公司

　　兹委托            先生（女士）代表本人/本公司出席广东金莱特电器股份有限公司 2022年第二次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

　　委托期限：自签署日至本次临时股东大会结束。

　　委托人姓名：

　　委托人（身份证号/法人股东营业执照号码）：

　　委托人持股数：

　　受托人（签名）：                  受托人身份证号码：

　　本人（本公司）对本次临时股东大会审议议案的表决意见：

　　如委托人无在本授权委托书中就上述议案表明委托人的表决意见的，则委托人在此确认：委托人对受托人在此次临时股东会上代表委托人行使表决权的行为均予以确认。

　　委托人（签名/法人股东加盖公章）：

　　委托日期：     年    月    日

　　证券代码：002723         证券简称：金莱特          公告编号：2022-008

　　广东金莱特电器股份有限公司

　　第五届监事会第二十三次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、 监事会会议召开情况

　　广东金莱特电器股份有限公司（以下简称“公司” 或“本公司”）第五届监事会第二十三次会议于2022年1月7日以书面及电话方式送达各位监事，会议于2022年1月11日14：00分在江门市蓬江区棠下镇金桐路21号六楼会议室以现场结合视频通讯方式召开，会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席冯钻英女士主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、部门规章、规范性文件和《广东金莱特电器股份有限公司章程》的规定，合法有效。

　　二、  监事会会议审议情况

　　1、审议通过了《关于使用募投资金向全资子公司金莱特智能增资以实施募投项目的议案》

　　公司本次使用募集资金向全资子公司增资，有利于募集资金投资项目的顺利实施，符合募集资金使用计划和公司长远发展规划，不存在变相改变募集资金用途的情况，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。

　　《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的公告》与本决议于同日刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://cninfo.com.cn）上。

　　2、审议通过了《关于使用募投资金向全资子公司国海建设增资以实施募投项目的议案》

　　公司本次使用募集资金向全资子公司增资，有利于募集资金投资项目的顺利实施，符合募集资金使用计划和公司长远发展规划，不存在变相改变募集资金用途的情况，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。

　　《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的公告》与本决议于同日刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://cninfo.com.cn）上。

　　3、审议通过了《关于2022年度为全资子公司提供担保额度的议案》

　　公司2022年度为合并报表范围内的全资子公司提供担保，是出于子公司生产经营所需，目前被担保对象经营稳定，公司能够掌握被担保对象的生产经营及资金管理，财务风险处于公司可控的范围之内，公司能够较好控制对外担保风险，不会影响公司的正常经营。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。

　　《关于2022年度为全资子公司提供担保额度的公告》与本决议于同日刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://cninfo.com.cn）上。

　　三、备查文件

　　《公司第五届监事会第二十三次会议决议》。

　　特此公告。

　　广东金莱特电器股份有限公司监事会

　　2022年1月12日

　　证券代码:002723          证券简称：金莱特          公告编码：2022-007

　　广东金莱特电器股份有限公司关于第五届董事会第二十八次会议决议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　广东金莱特电器股份有限公司（以下简称“公司” 或“本公司”）第五届董事会第二十八次会议于2022年1月7日以书面及通讯方式发出会议通知，并于 2022年1月11日下午14：00分在江门市蓬江区棠下镇金桐路21号六楼会议室以现场结合视频通讯的方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人，本公司监事、高级管理人员列席会议。会议由董事长杨健佳先生主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》、《公司董事会议事规则》的规定，合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过了《关于使用募投资金向全资子公司金莱特智能增资以实施募投项目的议案》

　　公司根据募投项目实际实施进度，为满足“健康电器产业化项目”的资金需求，同意公司使用募集资金28,000万元向公司全资子公司金莱特智能进行增资，本次增资未改变募集资金的用途，有利于募集资金投资项目的顺利实施和公司的长远发展。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。

　　上述议案尚需提交股东大会审议。

　　《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的公告》与本决议于同日刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://cninfo.com.cn）上。

　　2、审议通过了《关于使用募投资金向全资子公司国海建设增资以实施募投项目的议案》

　　公司根据募投项目实际实施进度，为满足“安全与智能化工程设备购置项目”的资金需求，同意公司使用募集资金14,000万元向公司全资子公司国海建设进行增资，本次增资未改变募集资金的用途，有利于募集资金投资项目的顺利实施和公司的长远发展。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。

　　《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的公告》与本决议于同日刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://cninfo.com.cn）上。

　　3、审议通过了《关于2022年度为全资子公司提供担保额度的议案》

　　为支持各全资子公司的经营发展，董事会同意公司为纳入合并报表范围的全资子公司提供总额不超过140,000万元的担保，任一时点的担保余额不得超过上述担保额度，担保额度期限为自股东大会审议通过之日起12个月内。

　　上述担保额度是根据公司及子公司日常经营和业务发展资金需求评估设定，能满足公司及子公司业务顺利开展需要，促进公司及子公司持续稳定发展。上述担保事项中，被担保对象为公司合并范围内的全资子公司，不存在资源转移或利益输送情况。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。

　　上述议案尚需提交股东大会特别表决审议。

　　《关于2022年度为全资子公司提供担保额度的公告》与本决议于同日刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://cninfo.com.cn）上。

　　4、审议通过了《关于召开公司2022年第二次临时股东大会的议案》

　　董事会决定于2022年2月10日下午2:30采用现场和网络投票的方式在公司六楼会议室召开2022年第二次临时股东大会，提案如下：

　　提案1.00：审议《关于使用募投资金向全资子公司金莱特智能增资以实施募投项目的议案》

　　提案2.00：审议《关于2022年度为全资子公司提供担保额度的议案》

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。

　　《关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》与本决议于同日刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://cninfo.com.cn）上。

　　三、备查文件

　　《公司第五届董事会第二十八次会议决议》

　　特此公告。

　　广东金莱特电器股份有限公司董事会

　　2022年1月12日