江苏东方盛虹股份有限公司 第八届董事会第四十二次会议决议公告

　　股票代码：000301      　股票简称：东方盛虹         公告编号：2022-007

　　债券代码：127030        债券简称：盛虹转债

　　债券代码：114578        债券简称：19盛虹G1

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　江苏东方盛虹股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四十二次会议于2022年1月7日以专人送出、传真或电子邮件形式发出会议通知，并于2022年1月12日以通讯表决方式召开。本次董事会应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，会议由董事长缪汉根先生主持，公司高级管理人员列席本次会议。本次董事会会议资料同时提交公司全体监事审阅。

　　本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过了《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　公司截止2021年12月31日，因可转换公司债券(债券简称“盛虹转债”，债券代码“127030”)转股增加股本96,329股，股份总数由4,834,863,866 股增加至4,834,960,195股，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订，并决定变更公司注册资本：公司注册资本由人民币4,834,863,866元变更为人民币4,834,960,195元。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　《公司章程修正案》同时在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露。

　　2、 审议通过了《关于修订<公司章程>部分条款的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订，并提请股东大会授权公司董事长及董事长委派的人士办理相关工商登记、章程备案等事宜。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　《公司章程修正案》同时在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露。

　　3、 审议通过了《关于子公司投资建设二期年产50万吨超仿真功能性纤维项目的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　公司为满足市场对具有优异性能的各种差别化、功能性涤纶纤维不断增长的客观需求，进一步增强涤纶长丝的市场竞争力，公司的二级全资子公司国望高科纤维（宿迁）有限公司将投资建设二期年产50万吨超仿真功能性纤维项目。本项目预计总投资为36.12亿元人民币，建设期为2年。

　　《关于子公司投资建设二期年产50万吨超仿真功能性纤维项目的公告》（公告编号：2022-010）同时在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露。

　　4、 审议通过了《关于子公司投资建设二期年产25万吨再生差别化和功能性涤纶长丝及配套加弹项目的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　公司为满足市场对具有优异性能的各种差别化、功能性涤纶纤维不断增长的客观需求，体现“绿色、低碳、循环”的可持续发展理念，进一步增强涤纶长丝的市场竞争力，公司的二级全资子公司江苏芮邦科技有限公司将投资建设二期年产25万吨再生差别化和功能性涤纶长丝及配套加弹项目。本项目预计总投资为人民币28.38亿元，建设期为2年。

　　《关于子公司投资建设二期年产25万吨再生差别化和功能性涤纶长丝及配套加弹项目的公告》（公告编号：2022-011）同时在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露。

　　5、 审议通过了《关于开展商品套期保值业务的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　根据生产经营计划，本着谨慎原则，预计公司及其下属子公司2022年度开展商品套期保值业务，投资期限内任一时点保证金余额(含前述投资的收益进行再投资的相关金额，不包括交割当期头寸而支付的全额保证金在内)合计不超过人民币20亿元（其他币种按当期汇率折算成人民币汇总）。投资期限自公司2022年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司2022年度股东大会召开之日止。

　　独立董事发表了表示同意的独立意见。

　　保荐机构对公司本次开展商品套期保值业务事项无异议。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　《关于开展商品套期保值业务的公告》（公告编号：2022-012）同时在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露。

　　6、 审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　基于公司2022年原油进口业务、外币贷款等外汇业务金额、相关业务经营周期等情况，本着谨慎原则，预计公司及其下属子公司2022年度开展外汇衍生品交易业务，投资期限内任一时点余额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）合计不超过35亿美元（其他币种按当期汇率折算成美元汇总）。投资期限自公司2022年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司2022年度股东大会召开之日止。

　　独立董事发表了表示同意的独立意见。

　　保荐机构对公司本次开展外汇衍生品交易业务事项无异议。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　《关于开展外汇衍生品交易业务的公告》（公告编号：2022-013）同时在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露。

　　7、 审议通过了《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

　　表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　公司决定于 2022年 1月28 日（星期五）下午 14：30 在公司会议室采用现场表决与网络投票相结合的方式召开 2022 年第一次临时股东大会。

　　《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-014）同时在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露。

　　三、备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

　　2、独立董事独立意见；

　　3、保荐机构核查意见。

　　特此公告。

　　江苏东方盛虹股份有限公司

　　董  事  会

　　2022年1月13日

　　股票代码：000301      　股票简称：东方盛虹         公告编号：2022-008

　　债券代码：127030        债券简称：盛虹转债

　　债券代码：114578        债券简称：19盛虹G1

　　江苏东方盛虹股份有限公司

　　第八届监事会第二十五次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　江苏东方盛虹股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第二十五次会议于2022年1月7日以专人送出、传真或电子邮件形式发出会议通知，并于2022年1月12日以通讯表决方式召开。本次监事会会议应出席监事4人，实际出席监事4人，会议由监事会主席倪根元先生主持，公司高级管理人员列席本次会议。

　　本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过了《关于选举公司监事的议案》

　　表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

　　冯琴女士因工作变动原因辞去公司第八届监事会监事职务,辞职自 2022 年 1 月 12 日起生效。经股东单位推荐，公司监事会提名周雪凤女士为第八届监事会监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第八届监事会任期届满之日止。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　《关于监事辞职及补选监事的公告》（公告编号：2022-009）同时在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露。

　　三、备查文件

　　1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

　　特此公告。　　        　　　　　

　　江苏东方盛虹股份有限公司

　　监 事 会

　　2022年1月13日

　　股票代码：000301      　股票简称：东方盛虹         公告编号：2022-009

　　债券代码：127030        债券简称：盛虹转债

　　债券代码：114578        债券简称：19盛虹G1

　　江苏东方盛虹股份有限公司

　　关于监事辞职及补选监事的公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　。

　　江苏东方盛虹股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2022年 1 月 12日收到公司监事冯琴女士的书面辞职报告，冯琴女士因工作变动原因辞去公司第八届监事会监事职务。辞职后，冯琴女士不再在公司及其下属企业担任任何职务。根据《公司法》《公司章程》规定，辞职自 2022 年 1 月 12 日起生效。截至公告日，冯琴女士未持有公司股份。

　　公司监事会对冯琴女士任职期间对公司发展做出的贡献表示感谢！

　　为了保证监事会的正常运行，根据《公司章程》的有关规定，公司第八届监事会需增补1名监事。2022 年 1 月 12 日，公司召开第八届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于选举公司监事的议案》。经股东单位推荐，公司监事会提名周雪凤女士（简历见附件）为第八届监事会监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第八届监事会任期届满之日止。

　　特此公告。　　        　　　　　

　　江苏东方盛虹股份有限公司

　　监  事  会

　　2022年1月13日

　　附件：

　　江苏东方盛虹股份有限公司

　　第八届监事会监事候选人简历

　　周雪凤，女，1979年10月出生，汉族，江苏吴江人，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，工商管理专业本科学历，计算机技术专业工程硕士学位，中级经济师。

　　2014年8月至今任苏州市吴江东方国有资本投资经营有限公司风控稽核部经理，2020年10月至今任苏州市吴江东方国有资本投资经营有限公司监事会主席。

　　特别说明：

　　1、周雪凤女士与公司控股股东及实际控制人之间或持有公司5%以上股份的股东之间不存在任何关联关系，与公司董事、监事、高级管理人员之间无任何亲属关系。截至公告日未持有公司股份。

　　2、周雪凤女士符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》中关于监事任职资格的规定，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，亦未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，且尚未有明确结论。

　　3、经最高人民法院网查询，周雪凤女士不属于“失信被执行人”。

　　股票代码：000301        股票简称：东方盛虹         公告编号：2022-010

　　债券代码：127030        债券简称：盛虹转债

　　债券代码：114578        债券简称：19盛虹G1

　　江苏东方盛虹股份有限公司

　　关于子公司投资建设二期年产50万吨

　　超仿真功能性纤维项目的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、对外投资概述

　　1、对外投资基本情况

　　江苏东方盛虹股份有限公司（以下简称“公司”）为满足市场对具有优异性能的各种差别化、功能性涤纶纤维不断增长的客观需求，进一步增强涤纶长丝的市场竞争力，公司的二级全资子公司国望高科纤维（宿迁）有限公司（以下简称“国望宿迁”）将投资建设二期年产50万吨超仿真功能性纤维项目（以下简称“本项目”）。本项目预计总投资为36.12亿元人民币，建设期为2年。

　　2、2022年1月 12 日，公司以通讯表决方式召开第八届董事会第四十二次会议，审议并一致通过了《关于子公司投资建设二期年产50万吨超仿真功能性纤维项目的议案》。

　　3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，本次对外投资无需提交公司股东大会审议。

　　4、本次交易不构成关联交易。

　　5、本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。

　　二、对外投资主体介绍

　　本项目由国望高科纤维（宿迁）有限公司作为投资主体负责实施。

　　1、基本情况

　　国望宿迁成立于2019年11月15日，法定代表人：孔文龙，统一社会信用代码：91321323MA20EA2749，注册资本：125000万元整，类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资），住所：宿迁市泗阳县经济开发区343省道东侧、意杨大道南侧，经营范围：差别化化学纤维的研发、生产、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）许可项目：货物进出口；技术进出口；进出口代理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：热力生产和供应（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　主要股东：公司全资子公司盛虹新材料（宿迁）有限公司持有其100%股权。

　　2、与上市公司的关系：国望宿迁为公司的二级全资子公司。

　　3、国望宿迁不是失信被执行人。

　　三、投资项目的基本情况

　　1、项目名称：国望高科纤维（宿迁）有限公司二期年产50万吨超仿真功能性纤维项目。

　　2、建设地点：江苏省宿迁市泗阳县经济开发区343 省道东侧、意杨大道南侧。本项目占地面积约为418.1 亩。

　　3、建设内容及规模：本项目拟建二期年产50万吨超仿真功能性纤维项目，生产涤纶长丝POY（预取向丝）、FDY（全拉伸丝）。建设的生产厂房及配套工程有：聚酯装置CP3CP4、纺丝装置2、PTA库2、成品库3、立体库1、立体库2等。

　　4、投资金额：本项目总投资36.12亿元，其中建设投资34.15亿元，铺底流动资金0.74亿元。

　　5、资金来源：自有资金及银行借款。

　　6、项目进度：本项目预计建设期为2年，目前已完成前期报批工作。

　　7、其他说明：本次对外投资不涉及进入新的领域。

　　四、对外投资合同的主要内容

　　国望宿迁将按本项目的建设进展签署相关工程项目、设备采购等合同。

　　五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

　　1、项目的可行性分析

　　本项目的建设加快了高新技术装备改造传统行业的步伐，符合相关国家产业政策及节能、环保、安全卫生等的要求，具有很好的经济效益和社会效益。本项目拟引进国际先进技术及设备，并且采取了成熟先进的节能技术和节能设备，符合行业和当地对节能减排的要求。

　　本项目与公司二级子公司建设的盛虹炼化（连云港）有限公司1600万吨炼化一体化项目为上下游产业链关键配套项目，既能保证原料短距离供应、满足周边功能性纤维的需求，又能降低纺织行业运营成本，能够进一步增强企业竞争力和综合效益。

　　2、项目的市场前景分析

　　随着消费者生活水平的日益提高，人们对服装面料不满足于其基本功能，在外观、手感、舒适性、功能性等方面提出了更高的要求。本项目主要定位于服饰装饰等民用产品，依托公司较强的技术研发能力，生产阻燃聚酯纤维、防辐射和远红外线涤纶长丝、阳离子纤维、异型纤维等超仿真差别化和功能性化学纤维，实现产品从常规品种向高性能、高技术品种的转变。本项目开发的超仿真功能性纤维，能从外观健康、舒适性方面达到天然纤维的特点，又能达到功能性、安全性和环保性，项目产品具有广阔的市场前景。

　　3、投资目的及对公司的影响

　　本项目产品主要定位于服饰装饰等民用产品，可满足市场对具有优异性能的各种差别化、功能性涤纶纤维不断增长的客观需求。通过本项目的实施可提高公司涤纶长丝的生产能力，丰富涤纶长丝的产品品种，提高产品的超仿真功能性及差别化率，提升产品的附加值，进一步增强公司涤纶长丝的市场竞争力，在行业竞争剧烈的背景下提升企业的核心竞争力，实现企业的可持续性发展。

　　经测算，本项目预计年销售收入33.65亿元，年利润总额7.96亿元。本项目达产后，将对公司的经营业绩产生积极作用。

　　4、存在的风险及应对措施

　　本项目主要面临市场需求变化、产品价格波动等市场风险。国望宿迁将依托公司在民用涤纶长丝市场深厚的研发、生产、销售经验及底蕴，树立品牌意识，强化品牌优势，牢固市场地位，同时继续加大技术研发力度，不断提升产品技术等级，及时适应市场需求，积极提升产品的抗风险能力。

　　六、备查文件

　　1、公司八届四十二次董事会决议。

　　特此公告。

　　江苏东方盛虹股份有限公司

　　董  事  会

　　2022年1月 13 日

　　股票代码：000301        股票简称：东方盛虹         公告编号：2022-011

　　债券代码：127030        债券简称：盛虹转债

　　债券代码：114578        债券简称：19盛虹G1

　　江苏东方盛虹股份有限公司关于子公司

　　投资建设二期年产25万吨再生差别化和

　　功能性涤纶长丝及配套加弹项目的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、对外投资概述

　　1、对外投资基本情况

　　江苏东方盛虹股份有限公司（以下简称“公司”）为满足市场对具有优异性能的各种差别化、功能性涤纶纤维不断增长的客观需求，体现“绿色、低碳、循环”的可持续发展理念，进一步增强涤纶长丝的市场竞争力，公司的二级全资子公司江苏芮邦科技有限公司（以下简称“芮邦科技”）将投资建设二期年产25万吨再生差别化和功能性涤纶长丝及配套加弹项目（以下简称“本项目”）。本项目预计总投资为人民币28.38亿元，建设期为2年。

　　2、2022年1月 12 日，公司以通讯表决方式召开第八届董事会第四十二次会议，审议并一致通过了《关于子公司投资建设二期年产25万吨再生差别化和功能性涤纶长丝及配套加弹项目的议案》。

　　3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，本次对外投资无需提交公司股东大会审议。

　　4、本次交易不构成关联交易。

　　5、本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。

　　二、对外投资主体介绍

　　本项目由江苏芮邦科技有限公司作为投资主体负责实施。

　　1、芮邦科技成立于2020年01月09日，法定代表人：孔文龙，统一社会信用代码：91321323MA20T02H0U，注册资本：110000万元整，类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资），住所：宿迁市泗阳县经济开发区343省道东侧、意杨大道南侧，经营范围：再生纤维的研发、生产、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）许可项目：货物进出口；技术进出口；进出口代理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：热力生产和供应（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　主要股东：公司全资子公司盛虹新材料（宿迁）有限公司持有其100%股权。

　　2、与上市公司的关系：芮邦科技为公司的二级全资子公司。

　　3、芮邦科技不是失信被执行人。

　　三、投资项目的基本情况

　　1、项目名称：江苏芮邦科技有限公司二期年产25万吨再生差别化和功能性涤纶长丝项目、江苏芮邦科技有限公司二期年产25 万吨再生差别化和功能性加弹涤纶长丝项目

　　2、建设地点：本项目位于江苏省宿迁市泗阳县经济开发区343省道东侧、意杨大道南侧，项目合计新增用地面积约为157.16亩。

　　3、建设内容及规模：本项目拟建二期年产25万吨再生差别化和功能性涤纶长丝（涤纶预取向丝/全牵伸丝POY/FDY）及配套108台加弹机（利用POY为原丝，经后加工处理为涤纶低弹丝DTY）。本项目在原有一期再生纺车间、综合动力站内新上二期再生生产线及公用设备，主要新建综合给水站、加弹车间、立体库、成品库等建筑及相关辅助配套设施。

　　4、投资金额：本项目总投资合计28.38亿元，其中建设投资合计25.79亿元，铺底流动资金合计1.81亿元。

　　5、资金来源：自有资金及银行借款。

　　6、项目进度：本项目预计建设期为2年，目前正在前期报批中。

　　7、其他说明：本次对外投资不涉及进入新的领域。

　　四、对外投资合同的主要内容

　　芮邦科技将按本项目的报批以及建设进展签署相关工程项目、设备采购等合同。

　　五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

　　1、项目的可行性分析

　　本项目的建设加快了高新技术装备改造传统行业的步伐，符合相关国家产业政策及节能、环保、安全卫生等的要求，具有很好的经济效益和社会效益。本项目拟引进国际先进技术及设备，并且采取了成熟先进的节能技术和节能设备，符合行业和当地对节能减排的要求。

　　本项目原料为废旧瓶片，做到了瓶片、原生丝再到加弹丝的绿色环保、循环发展的再生资源利用，实现了产业链发展的循环经济模式。

　　2、项目的市场前景分析

　　近年来，随着生产水平的提高，设备条件的改善，尤其是人民生活水平提高带来的市场需求，使得国内及国际市场对差别化功能纤维品种需求逐年提高。本项目产品属于再生智能化超仿真功能性化学纤维，主要定位于服饰装饰等民用产品，产品质量好，价格合理，可满足各种服饰装饰产品市场的需要，项目产品具有广阔的市场前景。

　　3、投资目的及对公司的影响

　　本项目产品主要定位于服饰装饰等民用产品，可满足市场对具有优异性能的各种差别化、功能性涤纶纤维不断增长的客观需求，体现“绿色、低碳、循环”的可持续发展理念。项目实施后，能够丰富公司的产品品种，提高产品的差别化率，提升产品的附加值，进一步增强公司涤纶长丝的市场竞争力，在行业竞争剧烈的背景下提升企业的核心竞争力，实现企业的可持续性发展。

　　经测算，本项目预计年销售收入39.83亿元，年利润总额6.70亿元。本项目达产后，将对公司的经营业绩产生积极作用。

　　4、存在的风险及应对措施

　　本项目主要面临市场需求变化、产品价格波动等市场风险。芮邦科技将依托公司在民用涤纶长丝市场深厚的研发、生产、销售经验及底蕴，树立品牌意识，强化品牌优势，牢固市场地位，同时继续加大技术研发力度，不断提升产品技术等级，及时适应市场需求，积极提升产品的抗风险能力。

　　六、备查文件

　　1、公司八届四十二次董事会决议。

　　特此公告。

　　江苏东方盛虹股份有限公司

　　董  事  会

　　2022年1月 13 日

　　股票代码：000301        股票简称：东方盛虹         公告编号：2022-012

　　债券代码：127030        债券简称：盛虹转债

　　债券代码：114578        债券简称：19盛虹G1

　　江苏东方盛虹股份有限公司

　　关于开展商品套期保值业务的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1、投资种类：原油、石脑油、成品油、对二甲苯（PX）、精对苯二甲酸（PTA）、乙二醇（MEG）、甲醇、液化石油气（LPG）、苯乙烯等产业链相关商品的交易合约。

　　2、投资金额：投资期限内任一时点保证金余额(含前述投资的收益进行再投资的相关金额，不包括交割当期头寸而支付的全额保证金在内)合计不超过人民币20亿元（其他币种按当期汇率折算成人民币汇总）。

　　3、特别风险提示：公司开展商品套期保值业务不以投机为目的，投资品种仅限于与公司生产经营相关的产品或者所需的原材料，以规避价格波动给公司经营带来的不利影响，降低经营风险，但同时也会存在一定的市场风险、流动性风险、操作风险、信用风险、法律风险等。提醒投资者充分关注投资风险。

　　一、投资情况概述

　　1、投资的目的

　　江苏东方盛虹股份有限公司（以下简称“公司”）主要经营石油及化工产品、化学纤维产品的生产与销售业务，其价格受国际和国内价格的影响较大。为规避原油及产品价格的大幅波动给公司经营带来的不利影响，结合生产经营计划，公司拟开展商品套期保值业务，充分利用期货市场功能，降低生产运营风险，提升企业经营水平，保障企业健康持续运行。

　　2、投资金额

　　投资期限内任一时点保证金余额(含前述投资的收益进行再投资的相关金额，不包括交割当期头寸而支付的全额保证金在内)合计不超过人民币20亿元（其他币种按当期汇率折算成人民币汇总）。

　　3、投资方式

　　公司董事长组织建立领导小组，作为管理商品套期保值业务的决策机构，按照公司已制定的《衍生品交易管理制度》以及相关业务规则、流程进行操作。

　　商品套期保值交易与公司生产经营相匹配，投资种类为原油、石脑油、成品油、对二甲苯（PX）、精对苯二甲酸（PTA）、乙二醇（MEG）、甲醇、液化石油气（LPG）、苯乙烯等产业链相关商品的交易合约。投资选择的交易场所和交易品种市场公开透明，成交积极活跃，流动性较强。

　　4、投资期限

　　投资期限自公司2022年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司2022年度股东大会召开之日止。

　　5、资金来源

　　本次用于投资的资金来源为公司自有资金，无涉及使用募集资金或银行信贷资金。

　　二、审议程序

　　2022年1月12日，公司以通讯表决方式召开第八届董事会第四十二次会议，审议并一致通过了《关于开展商品套期保值业务的议案》。根据生产经营计划，本着谨慎原则，预计公司及其下属子公司2022年度开展商品套期保值业务，投资期限内任一时点保证金余额(含前述投资的收益进行再投资的相关金额，不包括交割当期头寸而支付的全额保证金在内)合计不超过人民币20亿元（其他币种按当期汇率折算成人民币汇总）。投资期限自公司2022年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司2022年度股东大会召开之日止。公司独立董事对本事项发表了表示同意的独立意见。

　　本事项尚需提交股东大会审议。本事项不涉及关联交易。

　　三、投资风险分析及风控措施

　　1、投资风险分析

　　公司开展商品套期保值业务不以投机为目的，投资品种仅限于与公司生产经营相关的产品或者所需的原材料，以规避价格波动给公司经营带来的不利影响，降低经营风险，但同时也会存在一定的风险。主要风险如下：

　　（1）市场风险：在行情变动急剧时，公司可能无法完全实现锁定原油或产品价格，造成损失。

　　（2）流动性风险：公司制定相关业务规则及流程，在规定的权限内下达操作指令，如市场波动过大，可能导致因来不及补充保证金而被强行平仓所带来的实际损失。

　　（3）操作风险：由于期货及远期交易专业性较强，复杂程度较高，会存在因信息系统或内部控制方面的缺陷而导致意外损失的可能。

　　（4）信用风险：当价格出现对交易对方不利的大幅度波动时，交易对方可能违反合同的相关规定，取消合同，造成公司损失。

　　（5）法律风险：因相关法律制度发生变化或交易对方违反相关法律制度可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。

　　2、风控措施

　　（1）开展商品套期保值业务以规避商品价格风险为目的，将套期保值业务与公司经营业务相匹配，对冲原料及产品价格波动风险。

　　（2）制定相关业务规则及流程并严格执行，通过实行授权、岗位牵制和内部审计等措施进行风险控制。

　　（3）设立符合要求的计算机系统及相关设施，确保交易工作正常开展。当发生故障时，及时采取相应的处理措施以减少损失。

　　（4）加强职业道德教育及业务培训，提高相关人员的综合素质，形成高效的风险处理程序。

　　四、投资对公司的影响

　　公司开展商品套期保值业务是为了实现稳健经营，有利于提高公司抵御市场价格波动风险的能力，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，符合公司及全体股东的利益。

　　公司将根据财政部《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号—套期会计》《企业会计准则第37号—金融工具列报》等相关规定及其指南，对套期保值业务进行相应的核算处理，反映财务报表相关项目。

　　五、独立董事意见

　　1、本次会议的召集、召开及相关议案的审议、表决程序均符合相关法律、行政法规和《公司章程》的规定。

　　2、公司已建立健全相关内控制度，通过加强内部管理，落实风险防范措施，控制衍生品投资风险；公司开展商品套期保值业务符合实际经营的需要，可以在一定程度上规避原油及产品价格波动风险，降低生产运营风险，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

　　我们同意公司开展商品套期保值业务事项，并将议案提交股东大会审议。

　　六、保荐机构核查意见

　　经核查，华泰联合证券有限责任公司认为：

　　公司开展商品套期保值业务符合实际经营的需要，可以在一定程度上规避原料及产品价格波动风险，降低生产运营风险，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。公司应严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和公司《衍生品交易管理制度》的要求实施操作，从制度上对套期保值的业务风险进行严格的控制。该事项已经公司第八届董事会第四十二次会议审议通过，公司独立董事对该事项发表了表示同意的独立意见，该事项尚需公司股东大会审议通过。

　　华泰联合证券有限责任公司对公司本次开展商品套期保值业务事项无异议。

　　七、备查文件

　　1、公司八届四十二次董事会决议；

　　2、公司独立董事独立意见；

　　3、保荐机构核查意见。

　　特此公告。

　　江苏东方盛虹股份有限公司

　　董  事  会

　　2022年1月13日

　　股票代码：000301        股票简称：东方盛虹         公告编号：2022-013

　　债券代码：127030        债券简称：盛虹转债

　　债券代码：114578        债券简称：19盛虹G1

　　江苏东方盛虹股份有限公司

　　关于开展外汇衍生品交易业务的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1、投资种类：包括但不限于远期结售汇、人民币和其他外汇的掉期业务、远期外汇买卖、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权等。

　　2、投资金额：投资期限内任一时点余额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）合计不超过35亿美元（其他币种按当期汇率折算成美元汇总）。

　　3、特别风险提示：公司开展外汇衍生品交易业务是为了更好地应对汇率和利率风险，锁定交易成本，降低经营风险，增强公司财务稳健性，不从事以投机为目的的衍生品交易，但同时也会存在一定的市场风险、操作风险、法律风险等。提醒投资者充分关注投资风险。

　　一、投资情况概述

　　1、投资的目的

　　江苏东方盛虹股份有限公司（以下简称“公司”）进出口业务主要采用美元结算，受国际政治、经济不确定因素影响较大。在人民币汇率双向波动及利率市场化的金融市场环境下，为规避进出口业务和外币借款等所面临的汇率和利率风险，有必要开展外汇衍生品交易业务。

　　基于公司原油进口业务、外币贷款等外汇业务金额、相关业务经营周期等情况，结合公司的资金管理要求和日常经营需要，公司拟通过开展外汇衍生品交易业务来化解进出口业务衍生的外汇资产和负债面临的汇率或利率风险。

　　2、投资金额

　　投资期限内任一时点余额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）合计不超过35亿美元（其他币种按当期汇率折算成美元汇总）。

　　3、投资方式

　　公司董事长组织建立领导小组，作为管理外汇衍生品交易业务的决策机构，按照公司已制定的《衍生品交易管理制度》以及相关业务规则、流程进行操作。

　　外汇衍生品交易以正常外汇资产、负债为背景，业务金额和业务期限与预期外汇收支期限相匹配。投资种类包括但不限于远期结售汇、人民币和其他外汇的掉期业务、远期外汇买卖、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权等，交易对手为经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有外汇衍生品交易业务经营资格的机构。

　　4、投资期限

　　投资期限自公司2022年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司2022年度股东大会召开之日止。

　　二、审议程序

　　2022年1月12日，公司以通讯表决方式召开第八届董事会第四十二次会议，审议并一致通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》。基于公司2022年原油进口业务、外币贷款等外汇业务金额、相关业务经营周期等情况，本着谨慎原则，预计公司及其下属子公司2022年度开展外汇衍生品交易业务，投资期限内任一时点余额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）合计不超过35亿美元（其他币种按当期汇率折算成美元汇总）。投资期限自公司2022年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司2022年度股东大会召开之日止。公司独立董事对本事项发表了表示同意的独立意见。

　　本事项尚需提交股东大会审议。本事项不涉及关联交易。

　　三、投资风险分析及风控措施

　　1、投资风险分析

　　公司开展外汇衍生品交易业务是为了更好地应对汇率和利率风险，锁定交易成本，降低经营风险，增强公司财务稳健性，不从事以投机为目的的衍生品交易，但同时也会存在一定的风险。主要风险如下：

　　（1）市场风险：外汇衍生品交易合约汇率、利率与到期日实际汇率、利率的差异将产生交易损益。在外汇衍生品的存续期内，每一会计期间将产生重估损益，至到期日重估损益的累计值等于交易损益。

　　（2）操作风险：在开展外汇衍生品交易业务时，如发生操作人员未按规定程序报备及审批，或未准确、及时、完整地记录交易业务信息，将可能导致衍生品业务损失或丧失交易机会。

　　（3）法律风险：在开展外汇衍生品交易业务时，存在交易人员未能充分理解交易合同条款和产品信息，导致交易业务不符合法律规定或者产生外部法律纠纷事件从而造成企业损失。

　　2、风控措施

　　（1）开展外汇衍生品交易业务以锁定成本、规避和防范汇率、利率风险为目的，禁止单纯以盈利为目的的投机、套利交易。

　　（2）制定相关业务规则及流程并严格执行，通过实行授权、岗位牵制和内部审计等措施进行风险控制。

　　（3）与具有合法资质的机构开展相关业务，并将审慎审查签订的相关合约条款，以防范法律风险。

　　（4）加强职业道德教育及业务培训，提高相关人员的综合素质，形成高效的风险处理程序。

　　四、投资对公司的影响

　　公司开展外汇衍生品交易业务是为了实现稳健经营，有利于规避外汇市场的风险、降低外汇结算成本，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，符合公司及全体股东的利益。

　　公司将根据财政部《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号—套期会计》《企业会计准则第37号—金融工具列报》等相关规定及其指南，对外汇衍生品业务进行相应的核算处理，反映财务报表相关项目。

　　五、独立董事意见

　　1、本次会议的召集、召开以及相关议案的审议、表决程序均符合相关法律、行政法规和《公司章程》的规定。

　　2、公司建立健全相关内控制度，通过加强内部管理，落实风险防范措施，控制衍生品投资风险；公司以规避汇率或利率波动风险为目的开展外汇衍生品交易业务，与公司生产经营需求紧密相关，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

　　我们同意公司开展外汇衍生品交易业务事项，并将议案提交股东大会审议。

　　六、保荐机构核查意见

　　经核查，华泰联合证券有限责任公司认为：

　　公司建立健全相关内控制度，通过加强内部管理，落实风险防范措施，控制衍生品投资风险；公司以规避汇率或利率波动风险为目的开展外汇衍生品交易业务，与公司生产经营需求紧密相关，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。该事项已经公司第八届董事会第四十二次会议审议通过，公司独立董事对该事项发表了表示同意的独立意见，该事项尚需公司股东大会审议通过。

　　华泰联合证券有限责任公司对公司本次开展外汇衍生品交易业务事项无异议。

　　七、备查文件

　　1、公司八届四十二次董事会决议；

　　2、公司独立董事独立意见；

　　3、保荐机构核查意见。

　　特此公告。

　　江苏东方盛虹股份有限公司

　　董  事  会

　　2022年1月13日

　　股票代码：000301      　股票简称：东方盛虹         公告编号：2022-014

　　债券代码：127030        债券简称：盛虹转债

　　债券代码：114578        债券简称：19盛虹G1

　　江苏东方盛虹股份有限公司

　　关于召开2022年第一次临时

　　股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次。本次股东大会是公司2022年第一次临时股东大会。

　　2、股东大会的召集人。本次股东大会是由公司董事会召集的。本公司于2022年1月12日召开第八届董事会第四十二次会议，会议决定于2022年1月28日召开公司2022年第一次临时股东大会。

　　3、会议召开的合法、合规性。本次股东大会由公司董事会召集，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次股东大会的召开无需相关部门批准或履行必要程序。

　　4、会议召开日期和时间：

　　（1）现场会议：2022年1月28日（星期五）下午 14：30 开始。

　　（2）网络投票：通过交易系统进行网络投票的时间为：2022年1月28日9：15至9：25，9：30至11：30，13：00至15：00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：2022年1月28日上午9：15至下午15：00 期间的任意时间。

　　5、会议方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场表决与网络投票相结合的方式。

　　（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议。

　　（2）网络投票：

　　公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

　　6、会议股权登记日：2022年1月25日（星期二）

　　7、出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的股东。

　　于2022年1月25日（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（《授权委托书》见附件2）。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师。

　　8、会议地点：江苏省苏州市吴江区盛泽镇市场东路73号，公司会议室。

　　二、会议审议事项

　　（一）提案编码：

　　（二）披露情况：

　　议案的具体内容已同时在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露。

　　（三）特别强调事项：

　　1、上述议案均对中小投资者单独计票并披露；

　　2、上述议案1、2为特别决议案，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

　　三、会议登记方法

　　1、登记手续：

　　（1）出席会议的个人股东需持本人身份证、股东账户卡和有效持股凭证（委托出席者持授权委托书及本人身份证）办理登记手续；

　　（2）出席会议的法人股东为股东单位法定代表人的，需持本人身份证、法定代表人证明书及有效持股凭证，办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人需持本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委托书及有效持股凭证，办理登记手续；

　　（3）异地股东可用传真或信函方式登记。

　　2、登记时间：2022年1月26日（星期三），上午 9:00-11:00，下午 14:00-16:00。

　　3、登记地点：江苏省苏州市吴江区盛泽镇市场东路73号，公司董事会秘书办公室。

　　4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

　　5、会议联系方式：

　　会务常设联系人：范佳健，电话号码：0512—63573480，传真号码：0512—63552272，电子邮箱：tzzgx@jsessh.com。

　　公司地址：江苏省苏州市吴江区盛泽镇市场东路73号，邮政编码：215228。

　　6、会议召开时间、费用：会议半天，出席会议的股东食宿及交通费自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1）

　　五、备查文件

　　1、公司八届四十二次董事会决议；

　　2、公司八届二十五次监事会决议。

　　特此公告。

　　江苏东方盛虹股份有限公司

　　董  事  会

　　2022年1月13日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票程序

　　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360301”，投票简称为“东盛投票”。

　　2、填报表决意见或选举票数

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2022年1月28日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年1月28日（现场股东大会召开当日）上午9：15，结束时间为2022年1月28日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　江苏东方盛虹股份有限公司

　　授 权 委 托 书

　　兹委托                先生（女士）代表我单位（个人）出席江苏东方盛虹股份有限公司2022年第一次临时股东大会，并按照本单位（个人）意见代理行使表决权。

　　委托人姓名或名称(签章)：                   受托人姓名（签名）：

　　委托人身份证号码（统一社会信用代码/注册号）：

　　委托人持股数：                             受托人身份证号码：

　　委托人股东账户卡号码：                     委托日期：2022年   月   日注：本授权委托书有效期自签署之日至本次股东大会结束。