湖北能源集团股份有限公司 关于召开2022年第一次临时股东大会的 通知（延期后）

　　证券代码：000883       证券简称：湖北能源        公告编号：2022-003

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，湖北能源集团股份有限公司（以下简称公司）拟于2022年1月21日召开2022年第一次临时股东大会，会议具体事项如下：

　　一、会议召开基本情况

　　1.会议届次：2022年第一次临时股东大会

　　2.股东大会的召集人：公司第九届董事会。公司第九届董事会第十四次会议于2021年11月21日审议通过了《关于召开公司临时股东大会的议案》。

　　3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会召集程序符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　4.会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议时间：2022年1月21日下午14:45

　　（2）网络投票时间：2022年1月21日

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年1月21日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2022年1月21日9:15至15:00。

　　5.会议召开方式：

　　本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

　　公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

　　6.会议的股权登记日：2022年1月11日。

　　7.出席对象：

　　（1）截至股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师。

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8.现场会议地点：武汉市洪山区徐东大街137号能源大厦3706会议室。

　　二、会议审议事项

　　1.本次提交股东大会表决的议案

　　（1）关于《湖北能源集团股份有限公司限制性股票长期激励计划（草案）》的议案；

　　（2）关于《湖北能源集团股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）>及摘要》的议案；

　　（3）关于制订《湖北能源集团股份有限公司2021年限制性股票激励计划管理办法》的议案；

　　（4）关于制订《湖北能源集团股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案；

　　（5）关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案。

　　2.议案披露情况

　　以上议案经公司第九届董事会第十四次会议审议通过，详细内容请参考公司于2021年11月22日分别刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《湖北能源集团股份有限公司第九届董事会第十四次会议决议公告》《湖北能源集团股份有限公司限制性股票长期激励计划（草案）》《湖北能源集团股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）》《湖北能源集团股份有限公司2021年限制性股票激励计划管理办法》《湖北能源集团股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等公告。

　　3.议案特别说明

　　本次会议的全部议案需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。在审议上述全部议案时，公司将对中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，单独计票结果将在股东大会决议公告中披露。

　　公司独立董事李锡元先生作为征集人就本次股东大会全部议案向公司全体股东征集委托投票权，具体内容详见公司于2022年1月1日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网的《独立董事公开征集委托投票权报告书》。

　　三、会议提案编码

　　四、会议登记方法

　　1.登记方式

　　出席本次股东大会现场会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记：

　　（1）自然人股东：本人有效身份证件、股票账户卡或持股凭证；

　　（2）代表自然人股东出席本次会议的代理人：代理人本人有效身份证件、自然人股东身份证件复印件、代理投票授权委托书及委托人股票账户卡或持股凭证；

　　（3）代表法人股东出席本次会议的法定代表人：本人有效身份证件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证明书、股票账户卡或持股凭证；

　　（4）法定代表人以外代表法人股东出席本次会议的代理人：代理人有效身份证件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人签署的代理投票授权委托书（加盖公章）、股票账户卡或持股凭证。

　　拟出席会议的股东可直接到公司进行股权登记，也可以信函或传真方式登记，其中，以传真方式进行登记的股东，请在参会时将相关身份证明、代理投票授权委托书等原件交会务人员。代理投票授权委托书详见本通知附件。

　　2.登记截止时间：2022年1月20日17:00。

　　3.登记地点：武汉市洪山区徐东大街137号能源大厦3515室。

　　4.会务联系方式

　　联系电话：027-86606100

　　传    真：027-86606109

　　电子邮箱：hbnyzq@hbny.com.cn

　　联 系 人：刘俞麟

　　邮政编码：430063

　　5.出席会议的股东或股东代理人食宿、交通费用自理。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会上股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关事宜详见附件1。

　　六、备查文件

　　1.公司第九届董事会第十四次会议决议及独立董事关于第九届董事会第十四次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　附件1：参加网络投票的具体操作流程

　　附件2：代理投票授权委托书

　　湖北能源集团股份有限公司董事会

　　2022年1月12日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1.投票代码：360883

　　2.投票简称：鄂能投票

　　3.填报表决意见

　　（1）本次会议审议事项为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　（2）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2022年1月21日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2022年1月21日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2022年1月21日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　代理投票授权委托书

　　兹委托          先生（女士）代表本单位（本人）出席湖北能源集团股份有限公司2022年第一次临时股东大会，并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票，如没有做出指示，受托人有权按自己的意愿表决。

　　1.委托人名称：             委托人身份证号码：

　　持有股份性质：            持股数：

　　2.受托人姓名：             受托人身份证号码：

　　3.本委托书有效期至本次股东大会结束。

　　委托人签署（或盖章）：

　　日期：   年    月    日

　　证券代码：000883       证券简称：湖北能源        公告编号：2022-002

　　湖北能源集团股份有限公司关于延期召开2022年第一次临时股东大会的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：

　　湖北能源集团股份有限公司（以下简称公司）2022年第一次临时股东大会将延期召开，现场会议时间由原定的2022年1月17日（星期一）延期至2022年1月21日（星期五）。股权登记日不变，仍为2022年1月11日，且审议事项不变。

　　一、原股东大会基本情况

　　（一）会议届次：2022年第一次临时股东大会

　　（二）会议召开的日期、时间：

　　1.现场会议时间：2022年1月17日下午14:45

　　2.网络投票时间：2022年1月17日

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年1月17日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2022年1月17日9:15至15:00。

　　（三）会议的股权登记日：2022年1月11日

　　二、股东大会延期原因

　　因会议筹备、工作安排等需要，结合公司实际情况，公司慎重决定将原定于2022年1月17日召开的2022年第一次临时股东大会延期至2022年1月21日召开，股权登记日不变，审议事项等其他事项均不变。此次延期召开股东大会符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

　　三、延期后股东大会基本情况

　　（一） 会议届次：公司2022年第一次临时股东大会

　　（二）会议召开的日期、时间：

　　1.现场会议时间：2022年1月21日下午14:45

　　2.网络投票时间：2022年1月21日

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年1月21日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2022年1月21日9:15至15:00。

　　（三） 会议的股权登记日：2022年1月11日

　　本次股东大会仅对原股东大会的现场会议时间、网络投票时间做出调整，除此之外的其他事项均不变。由此给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。

　　特此公告。

　　湖北能源集团股份有限公司董事会

　　2022年1月12日

　　证券代码：000883      证券简称：湖北能源      公告编号：2022-004

　　湖北能源集团股份有限公司

　　关于部分闲置募集资金临时补充流动资金提前归还的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　为提高公司募集资金使用效率，降低公司财务费用，本着股东利益最大化的原则，在不影响募集资金项目建设的情况下，公司于2021年1月7日召开第九届董事会第六次会议、第九届监事会第四次会议，审议通过了《关于继续以闲置募集资金临时补充公司流动资金的议案》，同意公司继续使用2015年非公开发行闲置募集资金不超过140,000万元用于临时补充流动资金，使用期限不超过12个月，自董事会批准之后具体使用日起计算。

　　上述事项详见公司刊登在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于继续以部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》。

　　公司本次开始使用闲置募集资金临时补充流动资金的日期为2021年1月8日，到期还款日为2022年1月7日。截至2022年1月5日，公司已提前将临时用于补充流动资金的闲置募集资金134,572.50万元全部归还至募集资金专用账户。

　　公司已将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构华泰联合证券有限责任公司、长江证券承销保荐有限公司及保荐代表人。

　　特此公告。

　　湖北能源集团股份有限公司董事会

　　2022年1月12日