思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司 关于选举第三届监事会职工代表监事的 公告

　　证券代码：688536         证券简称：思瑞浦         公告编号：2022-002

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　截至2022年1月12日，思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”或“思瑞浦”）第二届监事会任期已届满。为保证公司监事会稳定运作，公司于2022年1月12日召开职工代表大会，会议选举何德军先生（简历见附件）担任公司第三届监事会职工代表监事。

　　经审查，何德军先生符合《中华人民共和国公司法》及《思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司章程》等相关规定要求的监事任职资格，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司监事等影响任职资格的情形。

　　何德军先生将与公司2022年第一次临时股东大会选举产生的两位非职工代表监事（李亚军、胡颖平先生）共同组成公司第三届监事会，任期三年，自公司2022年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。

　　附件：何德军先生简历

　　特此公告。

　　思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司

　　监事会

　　2022年1月13日

　　附件： 何德军先生简历

　　何德军，男，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，浙江大学信息电子技术学士。1999年9月至2003年4月，就职于苏州华芯微电子股份有限公司，任工程师；2003年4月至2004年4月，就职于凯明信息科技股份有限公司，任工程师；2004年4月至2008年3月，就职于Atmel Corporation，任工程师；2008年3月至2012年4月，就职于思瑞浦（苏州）微电子有限公司，任主任工程师；2012年4月至2021年8月，就职于思瑞浦，历任公司主任工程师、设计总监、新技术总监；2015年12月至2022年1月12日，历任公司第一、二届董事会董事；2021年8月至今，任公司CEO办公室总监。

　　证券代码：688536         证券简称：思瑞浦         公告编号：2022-003

　　思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司

　　关于选举董事长、董事会专门委员会委员、

　　监事会主席及聘任高级管理人员的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年1月12日召开2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届暨选举第三届董事会非独立董事的议案》《关于公司董事会换届暨选举第三届董事会独立董事的议案》《关于公司监事会换届暨选举第三届监事会非职工代表监事的议案》；并于同日召开了职工代表大会，选举何德军先生担任公司第三届监事会职工代表监事。公司完成了董事会、监事会的换届选举。

　　2022年1月12日，公司召开了第三届董事会第一次会议和第三届监事会第一次会议，分别审议通过了《关于选举ZHIXU ZHOU先生为公司第三届董事会董事长的议案》、《关于选举第三届董事会专门委员会委员并组建各专门委员会的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》及《关于选举何德军先生为公司第三届监事会主席的议案》，现将相关情况公告如下：

　　一、选举公司第三届董事会董事长

　　经审查，公司董事会认为ZHIXU ZHOU先生符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等规定的董事长的任职资格，同意选举其为公司第三届董事会董事长，任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

　　ZHIXU ZHOU先生的简历请见公司于2021年12月24日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2021-049）

　　二、选举第三届董事会专门委员会委员

　　根据《公司法》《公司章程》、董事会各专门委员会工作细则的相关规定及公司实际经营需要，董事会选举了第三届董事会专门委员会委员并组成各专门委员会，具体情况如下：

　　1、董事会审计委员会由董事ZHIXU ZHOU先生与独立董事罗妍女士、朱光伟先生组成，其中罗妍女士为该委员会主任委员；

　　2、董事会提名委员会由董事ZHIXU ZHOU先生与独立董事朱光伟先生、洪志良先生组成，其中洪志良先生为该委员会主任委员；

　　3、董事会薪酬与考核委员会由董事FENG YING先生与独立董事罗妍女士、朱光伟先生组成，其中罗妍女士为该委员会主任委员；

　　4、董事会战略委员会由董事ZHIXU ZHOU、FENG YING、HING WONG、王林及独立董事洪志良先生组成，其中ZHIXU ZHOU先生为该委员会主任委员。

　　其中，董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上并担任召集人（主任委员），审计委员会中主任委员罗妍女士为会计专业人士。公司第三届董事会各专门委员会委员的任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

　　上述专门委员会委员简历请见公司于2021年12月24日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2021-049）

　　三、选举第三届监事会主席

　　经审查，公司监事会认为第三届监事会职工代表监事何德军先生符合《公司法》及《公司章程》等规定的任职资格，同意选举其为第三届监事会主席，任期自公司第三届监事会第一次会议审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

　　何德军先生的简历请见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于选举第三届监事会职工代表监事的公告》（公告编号：2022-002）

　　四、聘任公司高级管理人员

　　公司董事会同意聘任ZHIXU ZHOU先生为公司总经理，聘任FENG YING、吴建刚、冷爱国先生为公司副总经理，聘任李淑环女士为公司董事会秘书，聘任文霄先生为公司财务负责人。上述高级管理人员的任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

　　上述高级管理人员的任职资格、岗位胜任能力等相关情况已经公司董事会提名委员会审查通过，董事会提名委员会认为上述人员具备担任公司高级管理人员的资格。其中，李淑环女士已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，且其任职资格已获上海证券交易所无异议通过。公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

　　ZHIXU ZHOU、FENG YING及吴建刚先生的简历请见公司于2021年12月24日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2021-049）。

　　冷爱国先生、李淑环女士及文霄先生简历请见附件。

　　附件：冷爱国、李淑环女士及文霄先生简历

　　特此公告。

　　思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司

　　董事会

　　2022年1月13日

　　附件：

　　冷爱国，男，1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权，电子科技大学硕士。1997年7月至1998年5月，就职于国营庆广电子管厂，任助理工程师；1998年5月至2001年2月，就职于权智集团，历任工程师、高级工程师；2001年3月至2002年8月，就职于成都伊凌克斯科技发展有限责任公司，任总经理；2002年9月至2005年3月，就读于电子科技大学，攻读硕士研究生学历；2005年3月至2006年10月，就职于中兴通讯股份有限公司, 任高级工程师；2006年10月至2008年3月，就职于美信半导体, 历任市场部经理、资深FAE；2008年3月至2016年1月，就职于德州仪器半导体, 历任资深FAE、系统工程师、系统经理、FAE 经理；2016年1月至今，就职于公司，历任产品经理，现任副总经理、销售总监。

　　李淑环，女，1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，南京航空航天大学学士。2001年7月至2002年6月，就职于上海三威防静电装备有限公司，任销售经理；2002年7月至2012年7月，就职于上海艾佳电子科技有限公司，任副总经理；2013年5月至今，就职于公司，历任华东区销售经理、华中大区销售总经理、监事会主席、总经理助理，现任董事会秘书、人事总监。

　　文霄，男，1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权，东华大学学士。1988年10月至1993年6月，就职于上海无线电十四厂，任成本会计。1993年6月至2006年9月，就职于上海贝岭股份有限公司，任财务主管、成本经理、兼研发中心财务经理、通讯事业中心财务经理、子公司阿发迪智能标签系统技术有限公司董事。2006年9月至2007年11月，就职于宁波天龙科技集团上海天海电子有限公司，任财务部经理。2007年11月至2008年12月，就职于上海润欣科技有限公司，任财务部经理兼审计部经理。2009年6月至2016年3月，就职于聚辰半导体（上海）有限公司，任财务部总监。2016年4月至今，就职于公司，任财务总监。

　　证券代码：688536         证券简称：思瑞浦         公告编号：2022-004

　　思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司

　　第三届监事会第一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议通知已于2022年1月7日发出，会议于2022年1月12日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开，应参与表决的监事3人，实际参与表决的监事3人。本次会议由监事何德军主持。会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，表决形成的决议合法、有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于选举何德军先生为公司第三届监事会主席的议案》

　　公司第三届监事会选举何德军先生为第三届监事会主席，任期自第三届监事会第一次会议审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

　　具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于选举公司董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员的公》（公告编号：2022-003）。何德军先生的简历请见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于选举第三届监事会职工代表监事的公告》（公告编号：2022-002）。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司

　　监事会

　　2022年1月13日

　　证券代码：688536          证券简称：思瑞浦           公告编号：2022-001

　　思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司

　　2022年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有被否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一） 股东大会召开的时间：2022年1月12日

　　（二） 股东大会召开的地点：上海市浦东张江高科技园区张衡路666号1号楼1楼会议室

　　（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

　　（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

　　1、本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决；

　　2、本次会议由公司董事会召集，董事长 ZHIXU ZHOU先生主持；

　　3、本次会议的召集、召开、表决方式和程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

　　（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席9人；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书李淑环女士出席了本次会议；其他高级管理人员、第三届董事会董事候选人及第三届监事会非职工代表监事候选人列席了会议。

　　二、 议案审议情况

　　（一） 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　（二） 累积投票议案表决情况

　　2、 关于公司董事会换届暨选举第三届董事会非独立董事的议案

　　3、 关于公司董事会换届暨选举第三届董事会独立董事的议案

　　4、 关于公司监事会换届暨选举第三届监事会非职工代表监事的议案

　　（三） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

　　（四） 关于议案表决的有关情况说明

　　1、本次股东大会议案1属于特别决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权数量的三分之二以上通过；

　　2、本次股东大会议案2、3对中小投资者进行了单独计票。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

　　律师：　乔若瑶、孟营营　

　　2、 律师见证结论意见：

　　本所律师认为：思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的召集人和出席人员的资格合法有效，本次股东大会表决程序及表决结果均合法有效。

　　特此公告。

　　思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司董事会

　　2022年1月13日