中国铁建股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告

　　证券代码：601186          证券简称：中国铁建           公告编号：临2022—002

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　中国铁建股份有限公司（以下简称公司）第五届监事会第二次会议于2022年1月12日在北京市海淀区复兴路40号中国铁建大厦以现场方式召开。会议通知及会议材料于1月7日送达，应出席会议监事为3名，实际出席会议监事3名，全部出席了本次会议。本次会议由公司监事会主席赵伟先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中国铁建股份有限公司章程》及《中国铁建股份有限公司监事会议事规则》等规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　会议审议并以现场记名投票表决方式通过了如下议案：

　　审议通过《关于公司2022年度审计工作思路及审计工作计划的议案》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　中国铁建股份有限公司监事会

　　2022年1月13日

　　证券代码：601186              证券简称：中国铁建        公告编号：临2022—001

　　中国铁建股份有限公司

　　第五届董事会第二次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　中国铁建股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会第二次会议于2022年1月12日在中国铁建大厦举行，董事会会议通知和材料于2022年1月7日以书面直接送达和电子邮件等方式发出。应出席会议董事为9名，9名董事出席了本次会议。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长汪建平先生主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中国铁建股份有限公司章程》及《中国铁建股份有限公司董事会议事规则》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议审议并以现场参加和通讯记名投票方式表决通过了会议议案，作出如下决议：

　　（一）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

　　同意聘任靖菁女士为公司董事会秘书、联席公司秘书。任期自董事会通过之日起，与第五届董事会任期相同。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（二）审议通过《关于公司总部金融机构综合授信的议案》

　　1.同意公司与中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国建设银行、中国交通银行等15家国内金融机构和汇丰银行、花旗银行、法国巴黎银行等7家外资金融机构继续办理授信业务。

　　2.授权董事长决定与其他内资银行等金融机构开展不超过300亿元的新增综合授信业务，与其他外资银行和保险公司开展不超过30亿美元（或等值人民币）的新增综合授信业务。

　　3.授权董事长在授信额度范围内根据公司需求及市场情况决策用信事宜。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（三）审议通过《关于公司2022年度审计工作思路及审计工作计划的议案》

　　同意公司2022年度审计工作思路及审计工作计划的议案。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（四）审议通过《关于修订<中国铁建股份有限公司董事会审计与风险管理委员会工作细则>的议案》

　　同意修订《中国铁建股份有限公司董事会审计与风险管理委员会工作细则》的议案。详见上海证券交易所网站。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　中国铁建股份有限公司董事会

　　2022年1月13日

　　证券代码：601186              证券简称：中国铁建        公告编号：临2022-003

　　中国铁建股份有限公司

　　关于聘任董事会秘书的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　公司于2022年1月12日召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。公司董事会秘书及联席公司秘书赵登善先生因已届退休年龄，不再担任董事会秘书及联席公司秘书职务，自董事会决议通过之日起生效。赵登善先生确认其与公司董事会并无不同意见，亦无任何事项需要通知公司股东。同意聘任靖菁女士为公司董事会秘书、联席公司秘书，任期自董事会通过之日起，与第五届董事会任期相同。

　　靖菁女士的任职资格已经上海证券交易所审核无异议，公司独立董事对相关事项发表了同意意见。

　　靖菁女士具备履职所必须的专业知识和管理能力，并已取得上海证券交易所董事会秘书任职资格证书，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。靖菁女士简历详见附件。

　　赵登善先生在其任内恪尽职守、勤勉尽责，在多方面发挥了重要作用，董事会对赵登善先生在担任公司董事会秘书及联席公司秘书期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢！

　　特此公告。

　　中国铁建股份有限公司董事会

　　2022年1月13日

　　附件：

　　靖菁女士，50岁，中国国籍，无境外居留权，现任本公司董事会秘书。曾任中国铁道建筑总公司董事会办公室秘书处处长，本公司董事会秘书局副主任兼秘书处处长、副主任、副主任（主持工作）、主任，2019年12月起任本公司董事会办公室主任，2022年1月起任本公司董事会秘书。靖女士毕业于北方交通大学工商管理专业，获得工商管理硕士学位，是高级经济师。