宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司关于2021年限制性股票激励计划登记完成公告

　　证券代码：603877         证券简称：太平鸟         公告编号：2022-002

　　债券代码：113627         债券简称：太平转债

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 限制性股票登记日：2022年1月11日

　　● 限制性股票登记数量：552.5822万股

　　根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》、上海证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司上海分公司有关业务规则的规定，宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2022年1月11日完成了公司 2021 年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）所涉及的限制性股票登记工作，现将有关事项说明如下：

　　一、限制性股票授予情况

　　（一）已履行的决策程序和信息披露情况

　　1、2021年10月19日，公司召开第三届董事会第二十三次会议，会议审议通过了《关于<宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》和《关于<宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》。公司第三届监事会第十九次会议审议通过了前述议案及《关于核查<宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司2021年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》。公司独立董事就本次激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表独立意见，并公开征集投票权。

　　2、公司已在内部对激励对象名单进行了公示，公示期自2021年10月20日起至2021年11月3日。此外，监事会对本次激励计划激励对象名单进行了核查，并于2021年11月4日公告了《监事会关于2021年限制性股票激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。

　　3、2021年11月19日，公司召开2021年第一次临时股东大会，审议并通过《关于<宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，并对《关于2021年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》进行了公告。本激励计划获得2021年第一次临时股东大会批准，董事会被授权确定限制性股票授予日，在激励对象符合条件时向其授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜。

　　4、2021年12月10日，公司召开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划激励对象名单的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。公司独立董事就上述事项出具独立意见，同意公司以2021年12月10日为授予日，以12.66元/股的授予价格向符合条件的48名激励对象授予552.5822万股限制性股票。

　　（二）限制性股票实际授予情况

　　1、授予日：2021年12月10日

　　2、授予数量：552.5822万股

　　3、授予人数：48人

　　4、授予价格：12.66元/股

　　5、股票来源：本激励计划涉及的标的股票来源为公司从二级市场回购的本公司人民币A股普通股股票

　　6、拟授予数量和实际授予数量的差异说明：

　　由于1名激励对象因离职而不符合激励对象资格以及1名激励对象因个人原因自愿放弃激励资格，根据公司2021年第一次临时股东大会的授权，公司召开第四届董事会第二次会议审议通过了《关于调整公司2021年限制性股票激励计划激励对象名单的议案》，对本次激励计划的激励对象进行了调整。本次激励计划授予的激励对象人数由50人调整为48人，因离职及自愿放弃激励资格的激励对象原获授股份数在其他激励对象之间进行调整和分配，故本次激励计划授予的限制性股票总量不变，仍为552.5822万股。

　　除上述调整内容外，本次实施的激励计划其他内容与公司2021年第一次临时股东大会审议通过的激励计划相关内容一致。

　　（三）限制性股票激励对象名单及授予情况如下表所示：

　　注：1、上述任何一名激励对象通过全部有效的股权激励计划获授的本公司股票均未超过本激励计划草案及其摘要公告之日公司股本总额的1%。公司全部有效的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过本激励计划草案及其摘要公告之日公司股本总额的10%。

　　2、本激励计划激励对象不包括独立董事、监事及单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。

　　二、激励计划的有效期、限售期和解除限售安排

　　（一）本次激励计划的有效期：

　　本激励计划有效期自限制性股票授予登记完成之日起至激励对象获授的限制性股票全部解除限售或回购注销之日止，最长不超过48个月。

　　（二）本次激励计划的限售期和解除限售安排

　　本激励计划授予的限制性股票限售期分别为自授予登记完成之日起12个月、24个月、36个月。激励对象根据本激励计划获授的限制性股票在解除限售前不得转让、用于担保或偿还债务。

　　当期解除限售的条件未成就的，限制性股票不得解除限售或递延至下期解除限售。限售期满，公司为满足解除限售条件的激励对象办理解除限售事宜，未满足解除限售条件的激励对象持有的限制性股票由公司回购注销。

　　本激励计划授予的限制性股票的解除限售期及各期解除限售时间安排如下表所示：

　　在上述约定期间内未申请解除限售的限制性股票或因未达到解除限售条件而不能申请解除限售的该期限制性股票，公司将按本计划规定的原则回购并注销激励对象相应尚未解除限售的限制性股票。

　　激励对象获授的限制性股票由于资本公积金转增股本、股票红利、股票拆细而取得的股份同时限售，不得在二级市场出售或以其他方式转让，该等股份的解除限售期与限制性股票解除限售期相同。若公司对尚未解除限售的限制性股票进行回购，该等股票将一并回购。

　　三、限制性股票认购资金的验资情况

　　立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次激励计划授予激励对象认购资金实收情况进行审验，并于2021年12月30日出具了验资报告（信会师报字[2021]第ZF11122号）。经审验，截至2021年12月25日止，公司已收到48名激励对象缴纳的5,525,822股限制性股票的认缴款，共计人民币69,956,906.52元。

　　由于本次授予的限制性股票来源为公司从二级市场回购的本公司人民币A股普通股股票，因此公司本次无新增股本，注册资本仍为476,727,790.00元。

　　四、限制性股票的登记情况

　　本次激励计划授予的限制性股票为552.5822万股，公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成登记手续，并于2022年1月12日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》，登记日为2022年1月11日。

　　五、授予前后对公司控股股东的影响

　　本次授予的限制性股票来源为公司从二级市场回购的本公司人民币A股普通股股票，因此本次授予登记完成后，公司总股本不变。本次限制性股票授予不会导致公司控股股东及实际控制人持股比例发生变化，不会导致公司控制权发生变化。

　　六、股权结构变动情况

　　本次激励计划授予登记前后，公司股本结构变动情况如下：

　　七、本次募集资金使用计划情况

　　本次激励计划募集资金总额为人民币69,956,906.52元，将全部用于补充公司流动资金。

　　八、本次限制性股票授予后对公司财务状况的影响

　　依据《企业会计准则第11号—股份支付》等会计准则的相关规定，公司将在限售期的每个资产负债表日，根据最新取得的可解除限售人数变动、业绩指标完成情况等后续信息，修正预计可解除限售的限制性股票数量，并按照限制性股票授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。

　　公司于2021年12月10日授予限制性股票，根据中国会计准则要求，本激励计划授予的限制性股票对各期会计成本的影响如下表所示：

　　注：1、上述成本预测和摊销出于会计谨慎性原则的考虑，未考虑所授予限制性股票未来未解除限售的情况。

　　2、上述结果并不代表最终的会计成本。实际会计成本除了与实际授予日、授予日股价和授予数量相关，还与实际生效和失效的数量有关。

　　3、上述对公司经营成果的影响最终结果将以会计师事务所出具的年度审计报告为准。

　　特此公告。

　　宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司董事会

　　2022年1月13日