哈尔滨威帝电子股份有限公司 关于公司董事会及监事会延期换届的 提示性公告

　　证券代码：603023         证券简称：威帝股份         公告编号：2022-002

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　哈尔滨威帝电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会及监事会将于2022年1月13日任期届满。鉴于公司第五届董事会董事候选人及监事会监事候选人的提名工作尚未结束，董事会及监事会换届工作尚在筹备中，为保证公司董事会及监事会工作的连续性，公司第五届董事会及监事会将于2022年2月28日前完成换届工作。董事会、监事会、董事会各专门委员会、高级管理人员的任期亦相应顺延，公司第四届董事会、监事会全体人员及公司高级管理人员在换届选举工作完成前，将继续依照法律、法规和《公司章程》的相关规定履行相应的职责。

　　公司将积极推进董事会、监事会换届工作进程，并及时履行相应的信息披露义务。公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营。

　　特此公告。

　　哈尔滨威帝电子股份有限公司董事会

　　2022年1月14日