中光学集团股份有限公司 第五届董事会第二十五次（临时）会议 决议公告

　　证券代码：002189     证券简称：中光学       公告编号：2022-004

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中光学集团股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第五届董事会第二十五次（临时）会议的通知于2022年1月7日以通讯方式发出，会议于2022年1月11日以通讯表决方式召开。会议应出席董事7人，实际出席7人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事、总经理李智超先生主持，会议审议通过了如下议案：

　　一、审议通过了《关于对外投资设立合资公司暨关联交易的议案》。本议案尚需要提交股东大会审议。

　　同意与中国兵器装备集团有限公司、中国兵器装备集团兵器装备研究所、中国兵器装备集团自动化研究所有限公司、中国兵器工业第五九研究所、重庆长安望江工业有限公司、湖南云箭集团有限公司共同设立杭州智元研究院有限公司。具体内容详见2022年1月13日公司刊登于巨潮资讯网上的《关于对外投资设立合资公司暨关联交易的公告》。

　　表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票，关联董事高巍、段永胜、徐斌回避表决。决议通过。

　　二、审议通过了《关于暂不提请召开临时股东大会的议案》。

　　根据公司近期董事会工作相关安排，决定本次董事会审议议题暂不提请股东大会审议，具体股东大会召开时间另行通知。

　　表决结果：7票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。

　　特此公告。

　　中光学集团股份有限公司董事会

　　2022年1月13日