南国置业股份有限公司 2022年第一次临时股东大会决议公告

　　股票代码:002305            股票简称:南国置业         公告编号:2022-003号

　　本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1、召开时间：

　　（1）现场会议召开时间为：2022年1月13日（星期四）14:30；

　　（2）网络投票时间为：2022年1月13日

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2022年1月13日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2022年1月13日09:15至15:00期间的任意时间。

　　2、 召开地点：武汉市武昌区昙华林路202号泛悦中心B座公司会议室

　　3、召开方式：现场表决与网络投票相结合方式召开

　　4、召集人：公司董事会

　　5、主持人：公司董事长武琳女士

　　6、本次会议的召开符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

　　（二）会议出席情况

　　1、出席会议的总体情况：

　　出席本次股东大会的股东及股东代表共计26人，代表有表决权股份数705,683,076股，占公司股份总额的40.6918%。其中，通过现场投票方式出席的股东3人，代表有表决权股份704,165,276股，占公司股份总额的40.6042%；通过网络投票的股东23人，代表股份1,517,800股，占上市公司总股份的0.0875%。出席本次股东大会表决的股东及股东代理人中，中小投资者共24人，代表有表决权股份数3,480,779股，占公司股份总额的0.2007%。

　　2、其他人员出席情况：

　　公司董事、监事出席，公司高级管理人员、湖北天明律师事务所等有关人员列席。

　　二、议案审议和表决情况

　　1、审议通过《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》

　　同意705,187,776股，占有效表决权股份的99.9298%；反对495,300股，占有效表决权股份的0.0702%；弃权0股，占有效表决权股份的0.0000%。

　　中小投资者表决情况：同意2,985,479股，占中小股东有效表决权股份的85.7704%；反对495,300股，占中小股东有效表决权股份的14.2296%；弃权0股，占中小股东有效表决权股份的0.0000%。

　　表决结果：议案获得通过。

　　2、审议通过《关于增加经营范围暨同时修订<公司章程>的议案》

　　同意705,187,776股，占有效表决权股份的99.9298%；反对495,300股，占有效表决权股份的0.0702%；弃权0股，占有效表决权股份的0.0000%。

　　中小投资者表决情况：同意2,985,479股，占中小股东有效表决权股份的85.7704%；反对495,300股，占中小股东有效表决权股份的14.2296%；弃权0股，占中小股东有效表决权股份的0.0000%。

　　表决结果：议案获得通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：湖北天明律师事务所

　　2、律师姓名：周华、王茁原

　　3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的有关规定；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序和表决结果等事项均符合法律、法规和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。

　　四、备查文件

　　1、2022年第一次临时股东大会决议；

　　2、 湖北天明律师事务所关于南国置业股份有限公司2022年第一次临时股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　南国置业股份有限公司

　　董事会

　　2022年1月14日