天津广宇发展股份有限公司 关于2022年第一次临时股东大会通知的 补正公告

　　证券代码：000537           证券简称：广宇发展        公告编号：2022-008

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　天津广宇发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十九次会议决定于2022年1月27日15:00召开2022年第一次临时股东大会，具体内容详见公司于2022年1月12日披露于巨潮资讯网的《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-007，以下简称“原通知”）。

　　为便于广大投资者参与公司股东大会网络投票，根据深圳证券信息有限公司网络投票小组指导反馈意见，现将原通知中关于议案二的相关内容补正说明如下：

　　一、补正前

　　1.关于“二、会议审议事项”

　　······

　　“2.《关于调整部分监事的议案》

　　2.01选举张新为公司第十届监事会监事”

　　2.关于“三、议案编码 ”

　　3.关于“附件1：一、网络投票的程序  3.议案设置及意见表决”

　　（1）议案设置

　　（2）填报选举票数

　　······

　　4.关于“附件2：授权委托书”

　　委托人对下述议案表决指示如下：

　　二、补正后

　　1.关于“二、会议审议事项”

　　······

　　“2.《关于调整部分监事的议案》”

　　2.关于“三、议案编码”

　　3.关于“附件1：一、网络投票的程序   3.议案设置及意见表决”

　　（1）议案设置

　　（2）填报选举票数

　　······

　　（3）对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

　　对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

　　4.关于“附件2  授权委托书”

　　委托人对下述议案表决指示如下：

　　除上述内容变更外，公司2022年第一次临时股东大会原通知中的其他内容保持不变。请广大投资者以公司同日披露在巨潮资讯网上的《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知（更新后）》作为参会与投票依据。公司对上述补正给投资者带来的不便深表歉意，敬请谅解。

　　特此公告。

　　天津广宇发展股份有限公司董事会

　　2022年1月14日