深圳市科达利实业股份有限公司 2022年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：002850              证券简称：科达利           公告编号：2022-001

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1.本次股东大会无否决提案的情形；

　　2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　深圳市科达利实业股份有限公司（以下简称“公司”）2022年第一次临时股东大会于2022年1月14日以现场投票与网络投票相结合的方式在公司会议室召开，公司董事会于2021年12月28日以公告方式向全体股东发送了召开本次会议的通知。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　出席本次会议的股东及股东授权代表共10人，代表的股份总数为115,623,620股，占公司有表决权股份总数232,920,451股的49.6408%。其中：出席现场会议的股东及股东代表8人，所持股份110,012,119股，占公司有表决权总股份的47.2316%；参加网络投票的股东2人，所持股份5,611,501股，占公司有表决权总股份的2.4092%。

　　本次会议由董事长励建立先生主持，公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了现场会议。

　　二、议案审议表决情况

　　本次股东大会按照会议议程，采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下决议：

　　（一）审议通过了《关于为瑞典科达利提供担保的议案》；

　　该议案的表决结果为：同意115,623,620股，占有效表决权股数100.0000%；反对0股，占有效表决权股数0.0000%；弃权0股，占有效表决权股数0.0000%。该项议案为特别决议议案，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

　　（二）审议通过了《关于为子公司新增银行授信提供担保的议案》；

　　该议案的表决结果为：同意115,623,620股，占有效表决权股数100.0000%；反对0股，占有效表决权股数0.0000%；弃权0股，占有效表决权股数0.0000%。该项议案为特别决议议案，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

　　（三）审议通过了《关于子公司向银行申请新增授信额度并授权的议案》。

　　该议案的表决结果为：同意115,623,620股，占有效表决权股数100.0000%；反对0股，占有效表决权股数0.0000%；弃权0股，占有效表决权股数0.0000%。该项议案获得通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　广东信达律师事务所彭文文律师和麦琪律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书。律师认为：“贵公司本次股东大会的召集、召集人资格、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》《实施细则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。”

　　四、备查文件

　　（一）《公司2022年第一次临时股东大会决议》；

　　（二）《广东信达律师事务所关于公司2022年第一次临时股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　深圳市科达利实业股份有限公司

　　董  事  会

　　二二二年一月十五日

　　证券代码：002850          证券简称：科达利          公告编号：2022-002

　　深圳市科达利实业股份有限公司

　　2021年度业绩预告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、本期业绩预计情况

　　（一）业绩预告期间

　　2021年1月1日-2021年12月31日

　　（二）业绩预告情况

　　□扭亏为盈  R同向上升  □同向下降

　　注：本格式中的“元”均指人民币元。

　　二、与会计师事务所沟通情况

　　公司已就本次业绩预告有关事项与会计师事务所进行了预沟通，公司与会计师事务所在本报告期的业绩预告方面不存在分歧。

　　本次业绩预告的相关财务数据未经会计师事务所审计或预审计。

　　三、业绩变动原因说明

　　报告期内受益于新能源汽车行业快速发展，客户对公司动力电池精密结构件需求持续提升，公司动力电池精密结构件的产销量持续稳定增长；同时，受益于公司产能利用率提升及管理效率改善，报告期内公司经营业绩实现较大幅度增长。

　　四、风险提示

　　本次业绩预告数据是公司财务部门初步测算的结果，未经审计，具体财务数据以公司2021年度报告数据为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　特此公告。

　　深圳市科达利实业股份有限公司董事会

　　2022年1月15日