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深圳市科达利实业股份有限公司 2022年第一次临时股东大会决议公告

  证券代码:002850              证券简称:科达利           公告编号:2022-001

  

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示:

  1.本次股东大会无否决提案的情形;

  2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

  一、会议召开和出席情况

  深圳市科达利实业股份有限公司(以下简称“公司”)2022年第一次临时股东大会于2022年1月14日以现场投票与网络投票相结合的方式在公司会议室召开,公司董事会于2021年12月28日以公告方式向全体股东发送了召开本次会议的通知。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  出席本次会议的股东及股东授权代表共10人,代表的股份总数为115,623,620股,占公司有表决权股份总数232,920,451股的49.6408%。其中:出席现场会议的股东及股东代表8人,所持股份110,012,119股,占公司有表决权总股份的47.2316%;参加网络投票的股东2人,所持股份5,611,501股,占公司有表决权总股份的2.4092%。

  本次会议由董事长励建立先生主持,公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了现场会议。

  二、议案审议表决情况

  本次股东大会按照会议议程,采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决,审议通过了如下决议:

  (一)审议通过了《关于为瑞典科达利提供担保的议案》;

  该议案的表决结果为:同意115,623,620股,占有效表决权股数100.0000%;反对0股,占有效表决权股数0.0000%;弃权0股,占有效表决权股数0.0000%。该项议案为特别决议议案,已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

  (二)审议通过了《关于为子公司新增银行授信提供担保的议案》;

  该议案的表决结果为:同意115,623,620股,占有效表决权股数100.0000%;反对0股,占有效表决权股数0.0000%;弃权0股,占有效表决权股数0.0000%。该项议案为特别决议议案,已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

  (三)审议通过了《关于子公司向银行申请新增授信额度并授权的议案》。

  该议案的表决结果为:同意115,623,620股,占有效表决权股数100.0000%;反对0股,占有效表决权股数0.0000%;弃权0股,占有效表决权股数0.0000%。该项议案获得通过。

  三、律师出具的法律意见

  广东信达律师事务所彭文文律师和麦琪律师出席了本次股东大会,进行现场见证并出具法律意见书。律师认为:“贵公司本次股东大会的召集、召集人资格、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》《实施细则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定;出席会议的人员资格合法、有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。”

  四、备查文件

  (一)《公司2022年第一次临时股东大会决议》;

  (二)《广东信达律师事务所关于公司2022年第一次临时股东大会的法律意见书》。

  特此公告。

  深圳市科达利实业股份有限公司

  董  事  会

  二二二年一月十五日

  证券代码:002850          证券简称:科达利          公告编号:2022-002

  深圳市科达利实业股份有限公司

  2021年度业绩预告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、本期业绩预计情况

  (一)业绩预告期间

  2021年1月1日-2021年12月31日

  (二)业绩预告情况

  □扭亏为盈  R同向上升  □同向下降

  

  注:本格式中的“元”均指人民币元。

  二、与会计师事务所沟通情况

  公司已就本次业绩预告有关事项与会计师事务所进行了预沟通,公司与会计师事务所在本报告期的业绩预告方面不存在分歧。

  本次业绩预告的相关财务数据未经会计师事务所审计或预审计。

  三、业绩变动原因说明

  报告期内受益于新能源汽车行业快速发展,客户对公司动力电池精密结构件需求持续提升,公司动力电池精密结构件的产销量持续稳定增长;同时,受益于公司产能利用率提升及管理效率改善,报告期内公司经营业绩实现较大幅度增长。

  四、风险提示

  本次业绩预告数据是公司财务部门初步测算的结果,未经审计,具体财务数据以公司2021年度报告数据为准,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

  特此公告。

  深圳市科达利实业股份有限公司董事会

  2022年1月15日

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