华数传媒控股股份有限公司 2022年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：000156               证券简称：华数传媒              公告编号：2022-002

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1.本次股东大会无否决议案的情形。

　　2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议。

　　一、召开会议基本情况

　　本次会议召开期间无增加、否决或变更议案的情况。

　　二、会议召开的情况

　　（1）现场会议召开时间：2022年1月14日（星期五）15:00。

　　网络投票时间：2022年1月14日

　　其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年1月14日9:15～9:25，9:30～11:30和13:00～15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2022年1月14日9:15～15:00。

　　（2）现场会议召开地点：浙江省杭州市滨江区天马路79号华数数字电视产业园A座210。

　　（3）会议召开方式：参加本次股东大会股东应选择现场投票、网络投票中表决方式的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　（4）召集人：华数传媒控股股份有限公司（以下简称“华数传媒”或“公司”）董事会。

　　（5）现场会议主持人：公司董事长鲍林强先生。

　　（6）本次股东大会会议股权登记日：2022年1月7日（星期五）。

　　（7）本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的有关规定。

　　三、会议的出席情况

　　（1）出席本次股东大会的股东及股东代理人9人，代表股份1,006,959,676股，占上市公司总股份的54.3441%。

　　其中，通过现场投票的股东2人，代表股份678,377,841股，占上市公司总股份的36.6110%；通过网络投票的股东7人，代表股份328,581,835股，占上市公司总股份的17.7331%。

　　（2）公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席或列席了本次会议。

　　四、会议表决情况

　　会议以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，审议并通过了如下议案：

　　（一）审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》；

　　表决结果：同意1,006,864,476股，占出席会议所有股东所持股份的99.9905%；反对95,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0095%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0%。

　　其中，中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决情况：同意47,642,727股，占出席会议中小股东所持股份的99.8006%；反对95,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.1994%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0%。

　　（二）审议通过了《关于控股子公司浙江华数向其全资子公司提供担保的议案》。

　　表决结果：同意1,006,864,476股，占出席会议所有股东所持股份的99.9905%；反对95,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0095%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0%。

　　其中，中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决情况：同意47,642,727股，占出席会议中小股东所持股份的99.8006%；反对95,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.1994%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0%。

　　五、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：浙江天册律师事务所；

　　2、律师姓名：张声、傅肖宁；

　　3、结论性意见：

　　华数传媒本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；表决结果合法、有效。

　　六、备查文件

　　1、公司2022年第一次临时股东大会会议决议；

　　2、浙江天册律师事务所关于本次股东大会的《法律意见书》。

　　特此公告。

　　华数传媒控股股份有限公司

　　董事会

　　2022年1月14日

　　证券代码：000156              证券简称：华数传媒             公告编号：2022-003

　　华数传媒控股股份有限公司

　　2021年度业绩预告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、本期业绩预计情况

　　1、业绩预告期间：2021年1月1日至2021年12月31日

　　2、预计的经营业绩：

　　二、与会计师事务所沟通情况

　　公司已就业绩预告有关事项与年报审计会计师事务所进行了预沟通，双方在本报告期的业绩预告方面不存在分歧。本次业绩预告未经过注册会计师预审计。

　　三、业绩变动的主要原因说明

　　报告期内，公司围绕“打造新华数、展示新形象、推动新发展”这一主题主线，坚持改革、创新、市场“三轮驱动”，构建智家、科技、新媒体“三大板块”，狠抓全面从严治党、全面深化改革、全面强化管理、全面创新发展“四个全面”， 加快向智慧广电运营商、数字服务提供商和融媒应用平台商转型，营业收入与归属于上市公司股东的净利润继续保持了稳健增长。

　　2021年，公司实现营业收入844,739.21万元，同比增长11.48%；净利润94,015.11万元，同比下降1.21%；归属于上市公司股东的净利润91,973.18万元，同比增长9.02%。公司营业收入增长主要系智慧城市与全国新媒体业务收入的增长所致；净利润略有下降主要系加大研发与基础设施投入、资金收益减少等所致；归属于上市公司股东的净利润增长主要系公司2020年底完成重大资产重组，上年同期标的公司少数股东损益较高所致。

　　四、风险提示

　　本次业绩预告数据是公司财务部初步测算的结果，2021年度实际业绩情况及财务数据以公司2021年年度报告为准。敬请投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　华数传媒控股股份有限公司

　　董事会

　　2022年1月14日