山东雅博科技股份有限公司 2022年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：002323         证券简称：*ST雅博        公告编号：2022-005

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、 本次山东雅博科技股份有限公司（以下简称“公司”）2022年第一次临时股东大会无否决提案的情形。

　　2、 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、会议召开时间：

　　（1）现场会议召开时间：2022年1月17日（星期一）下午14：30

　　（2）网络投票时间：2022年1月17日（星期一）

　　A、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年1月17日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00

　　B、通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2022年1月17日上午9:15 至下午15:00期间的任意时间。

　　2、现场会议召开地点：山东省枣庄市市中区东海路17号山东雅博科技股份有限公司25楼会议室。

　　3、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。

　　4、会议召集人：公司董事会

　　5、会议主持人：董事长唐继勇先生

　　6、本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

　　二、会议出席情况

　　1、股东出席的总体情况

　　与会股东及股东授权代表共计276人，代表股份205,679,220股，占公司总股本的9.6979%，其中出席现场会议的股东及股东代表共计3人，代表股份93,087,162股，占公司总股本的4.3891%；通过网络投票的股东共计273人，代表股份112,592,058股，占公司总股本的5.3088%。

　　2、中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的中小股东276人，代表股份205,679,220股，占上市公司总股本的9.6979%。其中：通过现场投票的中小股东3人，代表股份93,087,162股，占上市公司总股本的4.3891%。通过网络投票的中小股东273人，代表股份112,592,058股，占上市公司总股本的5.3088%。

　　3、公司部分董事、监事出席了本次会议，高级管理人员列席本次会议，聘请律师见证了本次会议。

　　三、议案审议情况

　　本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：

　　1、审议通过了《关于拟参与投资产业基金的议案》；

　　表决情况：同意204,490,612股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.4221%；反对1,188,608股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.5779%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

　　其中中小股东的表决情况为：同意204,490,612股，占出席本次股东大会中小股东所持股份的99.4221%；反对1,188,608股，占出席本次股东大会中小股东所持股份的0.5779%；弃权0股，占出席本次股东大会中小股东所持股份的0.0000%。

　　2、审议通过了《关于提请股东大会授权公司董事会办理产业基金相关事宜的议案》。

　　表决情况：同意204,460,612股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.4075%；反对1,188,608股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.5779%；弃权30,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0146%。

　　其中中小股东的表决情况为：同意204,460,612股，占出席本次股东大会中小股东所持股份的99.4075%；反对1,188,608股，占出席本次股东大会中小股东所持股份的0.5779%；弃权30,000股，占出席本次股东大会中小股东所持股份的0.0146%。

　　三、律师见证情况

　　本次股东大会经北京市中伦律师事务所律师现场见证，并出具了见证意见，该见证意见认为：公司2022年第一次临时股东大会的召集、召开和表决程序符合《证券法》、《公司法》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员均具有合法有效的资格，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

　　《北京市中伦律师事务所关于山东雅博科技股份有限公司2022年第一次临时股东大会的法律意见》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　四、备查文件

　　1、 《山东雅博科技股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议》；

　　2、 《北京市中伦律师事务所关于山东雅博科技股份有限公司2022年第一次临时股东大会的法律意见》。

　　特此公告。

　　山东雅博科技股份有限公司

　　董事会

　　2022年1月18日