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美年大健康产业控股股份有限公司 关于独立董事取得独立董事资格证书的公告

  证券代码:002044          证券简称:美年健康        公告编号:2022-008

  

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  美年大健康产业控股股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2021年9月29日召开第七届董事会第三十五次(临时)会议、2021年10月15日召开公司2021年第六次临时股东大会,审议通过了《关于公司换届选举第八届董事会独立董事的议案》,同意选举王海桐女士、郑兴军先生为公司第八届董事会独立董事,任期自公司2021年第六次临时股东大会审议通过之日起至第八届董事会任期届满。

  截至公司2021年第六次临时股东大会通知发出之日,王海桐女士、郑兴军先生尚未取得独立董事资格证书。根据深圳证券交易所相关规定,王海桐女士、郑兴军先生已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。具体内容详见公司于2021年9月30日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

  近日,公司接到王海桐女士、郑兴军先生的通知,王海桐女士、郑兴军先生均已按照相关规定参加了深圳证券交易所举办的上市公司独立董事培训班,并取得了由深圳证券交易所颁发的《上市公司独立董事资格证书》。

  特此公告。

  美年大健康产业控股股份有限公司

  董 事 会

  二二二年一月十七日

  

  证券代码:002044          证券简称:美年健康        公告编号:2022-009

  美年大健康产业控股股份有限公司

  董事会关于召开2022年第一次临时股东大会的提示性公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  特别提示:

  美年大健康产业控股股份有限公司(以下简称“公司”)2022年第一次临时股东大会现场会议的召开地点为上海市静安区灵石路697号健康智谷9号楼三楼公司会议室,敬请投资者特别留意。

  根据公司于2022年1月4日召开的第八届董事会第五次(临时)会议,公司定于2022年1月20日召开2022年第一次临时股东大会,本次股东大会将采用股东现场记名投票与网络投票表决相结合的方式召开,《董事会关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2022-003)已于2022年1月5日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),现就本次股东大会的有关事宜发布提示性公告如下:

  一、本次会议召开基本情况

  1、股东大会届次:公司2022年第一次临时股东大会。

  2、股东大会召集人:公司第八届董事会第五次(临时)会议决议召开,由公司董事会召集。

  3、本次股东大会的召集、召开及审议事项符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规及《公司章程》等规定,提案内容明确并在法定期限内公告。

  4、会议召开的日期、时间:

  (1)现场会议召开时间:2022年1月20日(星期四)下午14:50。

  (2)网络投票时间:2022年1月20日(星期四)9:15-15:00。

  1)通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统进行网络投票的具体时间为2022年1月20日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。

  2)通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2022年1月20日9:15-15:00的任意时间。

  5、会议的召开方式:

  本次股东大会采取现场记名投票表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台。股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式。同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

  6、会议的股权登记日:2022年1月13日。

  7、出席对象:

  (1)2022年1月13日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。股东可以委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东;

  (2)公司董事、监事及高级管理人员;

  (3)公司聘请的律师;

  (4)其他相关人员。

  8、现场会议召开地点:上海市静安区灵石路697号健康智谷9号楼三楼公司会议室。

  二、会议审议事项

  (一)本次股东大会审议的议案如下:

  1、议案一《关于补选公司第八届董事会非独立董事的议案》

  1.1补选杨策先生为公司第八届董事会非独立董事;1.2补选朱超先生为公司第八届董事会非独立董事。

  上述议案将对中小投资者1的表决单独计票并予以披露。

  1中小投资者是指以下股东以外的其他股东:1、上市公司的董事、监事、高级管理人员;2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

  上述议案已经公司2022年1月4日召开的第八届董事会第五次(临时)会议审议通过。具体内容详见2022年1月5日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

  上述议案为累积投票议案,应选出非独立董事2名。以累积投票方式选举公司董事时,股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数,股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票),但总数不得超过其拥有的选举票数。

  三、提案编码

  本次股东大会提案编码表:

  

  四、出席现场会议登记方式

  1、登记方式:

  (1)法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续;法人股东委托代理人的,应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续;

  (2)自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;自然人股东委托代理人的,应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续;

  (3)异地股东可凭以上有关证件的信函或传真件登记;

  (4)现场参会股东请仔细填写《美年健康股东参会登记表》(附件三),以便登记确认。

  上述传真、信函或电子邮件请于2022年1月18日下午17:00前发出并送达至公司证券部,来信请寄:上海市静安区灵石路697号健康智谷9号楼三楼证券部,邮编:200072,信函上请注明“股东大会”字样;传真号码:021-66773220;电子邮箱:zqb@health-100.cn;建议通过电子邮件方式提供登记材料,不接受电话登记。

  2、登记时间:2022年1月18日(上午9:00—12:00,下午13:00—17:00)。

  3、登记地点:上海市静安区灵石路697号健康智谷9号楼三楼证券部。

  4、注意事项:出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

  五、参加网络投票的具体操作流程

  本次股东大会向股东提供网络投票平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。网络投票的具体操作流程见附件一。

  六、其他事项

  1、本次股东大会现场会议会期为半天,与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

  2、会议联系方式:

  联系人:刘丽娟;

  电子邮箱:zqb@health-100.cn;

  联系电话:021-66773289;

  传真:021-66773220;

  联系地址:上海市静安区灵石路697号健康智谷9号楼三楼证券部。

  3、网络投票系统异常情况的处理方式:

  网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

  七、备查文件

  1、公司第八届董事会第五次(临时)会议决议。

  特此公告。

  美年大健康产业控股股份有限公司

  董 事 会

  二二二年一月十七日

  附件一:

  参加网络投票的具体操作流程

  一、通过深交所交易系统投票的程序

  1、投票代码:362044,投票简称:美年投票

  2、填报表决意见或选举票数。

  对于累积投票议案,填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票。

  累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

  

  各议案组下股东拥有的选举票数举例如下:

  选举非独立董事(如议案一,采用等额选举,应选人数为2位)股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

  股东可以将所拥有的选举票数在2位非独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

  二、通过深交所交易系统投票的程序

  1、投票时间:2022年1月20日交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。

  2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  三、通过深交所互联网投票系统的投票程序

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年1月20日9:15-15:00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  附件二:授权委托书

  美年大健康产业控股股份有限公司

  2022年第一次临时股东大会授权委托书

  兹委托         先生/女士代表本人(本单位)出席美年大健康产业控股股份有限公司2022年第一次临时股东大会,并代表本人(本单位)依照以下指示对下列议案投票。本人(本单位)对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决权的后果均由本人(本单位)承担。

  

  委托人姓名或名称(签章):     委托人身份证号码或营业执照号码:

  委托人持股数:            委托人证券账户号码:

  受托人签名:             受托人身份证号码:

  委托书有效期限:           委托日期:2022年    月    日

  注:授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。

  附件三:

  美年健康股东现场参会登记表

  

  注:请同时提供股东及股东代理人的身份证复印件或扫描件。

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