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绿康生化股份有限公司 第四届董事会第六次(临时)会议决议公告

  证券代码:002868        证券简称:绿康生化        公告编号:2022-002

  

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  绿康生化股份有限公司(以下简称“公司”或“绿康生化”)第四届董事会第六次(临时)会议通知已于2022年1月11日以电子邮件方式送达全体董事,本次会议于2022年1月17日在公司综合办公楼二楼第一会议室以现场结合通讯会议方式召开。本次董事会应到董事9人,实到董事9人,其中独立董事3人。会议由公司董事长赖潭平先生主持。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。与会董事表决通过了以下议案:

  二、董事会会议审议情况

  1、公司以 6 票同意,0 票反对,0 票弃权, 3 票回避的表决结果,审议通过了《关于提请股东大会同意延长公司非公开发行A股股票股东大会决议有效期及股东大会授权董事会及董事会授权人士办理相关事宜有效期的议案》,关联董事赖潭平、赖建平、赖久珉回避表决。

  本公司已于2021年2月20日公告公司2021年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司非公开发行股票预案(修订稿)的议案》及《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》等议案。公司本次非公开发行股票股东大会决议有效期及股东大会授权董事会及董事会授权人士办理相关事宜的有效期为公司2021年第一次临时股东大会审议通过本次非公开发行股票相关议案之日起十二个月,即有效期为2021年2月19日至2022年2月18日。

  公司本次非公开发行股票已于2021年5月31日获得中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)发行审核委员会审核通过,并于2021年6月9日取得中国证监会《关于核准绿康生化股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可〔2021〕1985号),为确保公司申请非公开发行A股股票的相关工作的顺利推进,董事会拟将上述决议的有效期和相关授权有效期自有效期届满之日起延长十二个月。

  就本议案公司独立董事发表了事前认可意见,监事会、独立董事发表了同意意见。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  2、公司以 9票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》

  同意公司于2022年2月7日下午15:00召开公司2022年第一次临时股东大会。并审议如下议案:

  《关于提请股东大会同意延长公司非公开发行A股股票股东大会决议有效期及股东大会授权董事会及董事会授权人士办理相关事宜有效期的议案》。

  本议案经本次董事会审议通过后,无须提交股东大会审议批准。

  三、备查文件

  1、《绿康生化股份有限公司第四届董事会第六次(临时)会议决议》

  2、《绿康生化股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第六次(临时)会议相关事项的事前认可意见》

  3、《绿康生化股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第六次(临时)会议相关事项的独立意见》

  特此公告。

  绿康生化股份有限公司

  董事会

  二二二年一月十七日

  

  证券代码:002868        证券简称:绿康生化        公告编号:2022-003

  绿康生化股份有限公司

  第四届监事会第五次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  绿康生化股份有限公司(以下简称“公司”或“绿康生化”)第四届监事会第五次会议通知已于2022年1月11日以电子邮件方式送达全体监事,本次会议于2022年1月17日以现场方式在公司综合办公楼二楼第二会议室召开。本次监事会应参加会议监事3人,实际出席监事3人。本次会议由监事会主席冯真武先生主持。会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》的规定。

  二、监事会会议审议情况

  公司以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于延长公司非公开发行A股股票股东大会决议有效期及股东大会授权董事会及董事会授权人士办理相关事宜有效期的议案》

  本公司已于2021年2月20日公告公司2021年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司非公开发行股票预案(修订稿)的议案》及《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》等议案。公司本次非公开发行股票股东大会决议有效期及股东大会授权董事会及董事会授权人士办理相关事宜的有效期为公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过本次非公开发行股票相关议案之日起十二个月,即有效期为2021年2月19日至2022年2月18日。

  公司本次非公开发行股票已于2021年5月31日获得中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)发行审核委员会审核通过,并于2021年6月9日取得中国证监会《关于核准绿康生化股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可〔2021〕1985号)。

  经审议,监事会认为:为确保公司申请非公开发行A股股票的相关工作的顺利推进,延长上述授权有效期自有效期届满之日起十二个月符合公司实际需要,公司审议该事项的程序合法合规,不存在损害公司和股东利益的情形。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  三、备查文件

  《绿康生化股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》

  特此公告。

  绿康生化股份有限公司

  监事会

  二二二年一月十七日

  

  证券代码:002868        证券简称:绿康生化       公告编号:2022-004

  绿康生化股份有限公司

  关于公司2021年非公开发行股票相关

  决议有效期及相关授权有效期延期的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、情况概述

  本公司已于2021年2月20日公告公司2021年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司非公开发行股票预案(修订稿)的议案》及《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》等议案。公司本次非公开发行股票股东大会决议有效期及股东大会授权董事会及董事会授权人士办理相关事宜的有效期为公司2021年第一次临时股东大会审议通过本次非公开发行股票相关议案之日起十二个月,即有效期为2021年2月19日至2022年2月18日。

  公司本次非公开发行股票已于2021年5月31日获得中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)发行审核委员会审核通过,并于2021年6月9日取得中国证监会《关于核准绿康生化股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可〔2021〕1985号)。

  上述事项详情参见公司于2021年2月20日、2021年6月1日、2021年6月17日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于2021年度第一次临时股东大会决议的公告》(公告编号:2021-025)、《关于非公开发行股票申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过的公告》(公告编号:2021-067)、《关于非公开发行股票申请获得中国证监会核准批复的公告》(公告编号:2021-068)等相关公告。

  鉴于公司2021年第一次临时股东大会审议的公司本次非公开发行股票的决议有效期将要到期,为确保本次非公开发行事宜的顺利推进,公司于2022年1月17日召开了第四届董事会第六次(临时)会议,审议通过了《关于提请股东大会同意延长公司非公开发行A股股票股东大会决议有效期及股东大会授权董事会及董事会授权人士办理相关事宜有效期的议案》,于2022年1月17日召开了第四届监事会第五次会议,审议通过了《关于延长公司非公开发行A股股票股东大会决议有效期及股东大会授权董事会及董事会授权人士办理相关事宜有效期的议案》。同意将公司非公开发行股票决议的有效期和授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的有效期延长至2023年2月18日。除延长上述决议有效期及授权有效期外,公司非公开发行股票的其他事项内容保持不变。

  公司独立董事就上述事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见,具体内容详见同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《独立董事关于第四届董事会第六次(临时)会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于第四届董事会第六次(临时)会议相关事项的独立意见》。

  公司上述关于非公开发行股票决议有效期及相关授权有效期延期的议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

  二、备查文件

  1、《绿康生化股份有限公司第四届董事会第六次(临时)会议决议》

  2、《绿康生化股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第六次(临时)会议相关事项的事前认可意见》

  3、《绿康生化股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第六次(临时)会议相关事项的独立意见》

  4、《绿康生化股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》

  特此公告。

  绿康生化股份有限公司

  董事会

  二二二年一月十七日

  

  证券代码:002868        证券简称:绿康生化       公告编号:2022-005

  绿康生化股份有限公司

  关于召开2022年第一次临时股东大会

  通知的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  绿康生化股份有限公司(以下简称“公司”或“绿康生化”)于2022年1月17日召开第四届董事会第六次(临时)会议审议通过了《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》,决定于2022年2月7日15:00召开公司2022年第一次临时股东大会。现将具体事项通知如下:

  一、会议召开的基本情况

  1、股东大会届次:2022年第一次临时股东大会

  2、会议召集人:公司董事会

  3、会议召开的合法、合规性:本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  4、现场会议召开时间:2022年2月7日(星期一)15:00开始。

  5、网络投票时间:2022年2月7日。

  (1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2022年2月7日上午9:15—9:25、9:30—11:30,下午13:00—15:00。

  (2)通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2022年2月7日9:15至15:00期间的任意时间。

  6、会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

  (1)现场表决:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议进行投票表决;

  (2)网络投票:本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn/)向全体股东提供网络形式的投票平台,股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票表决的,以第一次有效投票结果为准。

  7、会议的股权登记日:2022年1月26日(星期三)。

  8、会议出席对象:

  (1)“于2022年1月26日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册”的公司股东或其授权委托的代理人。

  (2)公司董事、监事和高级管理人员。

  (3)公司聘请的见证律师。

  (4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

  9、现场会议地点:福建省浦城县园区大道6号公司综合办公楼二楼第一会议室。

  二、会议审议事项

  1、审议《关于提请股东大会同意延长公司非公开发行A股股票股东大会决议有效期及股东大会授权董事会及董事会授权人士办理相关事宜有效期的议案》。

  以上属于特别决议,应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权三分之二以上通过。以上议涉及关联股东回避表决,应回避表决的关联股东为上海康怡投资有限公司。

  根据《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的要求,上述议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露(中小投资者指除上市公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东)。

  上述相关议案经公司第四届董事会第六次(临时)会议、第四届监事会第五次会议审议通过。具体内容详见2022年1月17日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)上的相关公告。

  三、 提案编码

  

  四、会议登记手续

  1、登记方式:现场登记、传真方式登记。

  2、登记时间:2022年1月30日上午9:30-11:30,下午13:30-16:30。

  3、登记地点:福建省浦城县园区大道6号公司综合办公楼五楼董事会办公室。

  4、全体股东均有权出席本次股东大会,并可以书面委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东。

  5、自然人股东登记:自然人股东持本人身份证、证券账户卡和持股凭证;委托代理人出席会议的,委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

  6、法人股东登记:法人股东的法定代表人出席的,凭本人的有效身份证件、法定代表人身份证明书(或授权委托书)、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记手续。法人股东委托代理人出席的,代理人凭本人的有效身份证件、法人股东出具的授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记手续。

  7、以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可,异地股东可凭以上有关证件采取函信或传真方式登记(须在2022年1月30日16:30时之前送达或传真至公司),不接受电话登记。但出席会议签到时,出席人身份证和授权委托书必须出示原件。

  五、参加网络投票的具体操作流程

  本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址:http://wltp.cninfo.com.cn/)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件三。

  六、其他事项

  1、会务联系:

  地址:福建省浦城县园区大道6号公司综合办公楼五楼董事会办公室。

  联系人:黄景文/林信红/黄益芳

  电话:0599-2827451

  传真:0599-2827567

  E-mail:lkshdm@pclifecome.com

  2、会期预计下午半天,出席会议人员交通、食宿费自理。

  七、备查文件

  1、《绿康生化股份有限公司第四届董事会第六次(临时)会议决议》

  2、《绿康生化股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》

  附件:1、2022年第一次临时股东大会授权委托书

  2、2022年第一次临时股东大会参会股东登记表

  3、参加网络投票的具体操作流程

  特此公告。

  

  绿康生化股份有限公司

  董事会

  二二二年一月十七日

  附件1:绿康生化股份有限公司2022年第一次临时股东大会授权委托书

  兹委托________________先生/女士代表本人/本单位出席绿康生化股份有公司2022年第一次临时股东大会,对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。委托人对受托人的表决指示如下:

  

  特别说明事项:

  1、委托人对受托人的指示,以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准,每项均为单选,多选无效。

  2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;委托人为个人的,应签名;委托人为单位的,并由单位法定代表人签名,并加盖单位公章。

  3、委托人对上述表决事项未作具体指示的或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的,视为委托人同意受托人可依其意思代为选择,其行使表决权的后果均由委托人承担。

  委托人单位名称或姓名(签字盖章):

  委托人营业执照号码或身份证号码:

  委托人证券账户卡号:

  委托人持股数量:

  受托人(签字):

  受托人身份证号码:

  签署日期:    年  月  日

  附件2:绿康生化股份有限公司2022年第一次临时股东大会参会股东登记表

  

  附注:

  1、请用正楷字填写上述信息(须与股东名册上所载相同)。

  2、持股数量请填写截至2022年1月26日15:00时交易结束时的持股数。

  3、已填妥及签署的参会股东登记表,应于2022年1月30日16:30时之前送达或传真方式到公司,不接受电话登记。

  4、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

  股东签字(盖章): __________________________

  日期:    年  月  日

  附件3:参加网络投票的具体操作流程

  一、网络投票的程序

  1、投票代码:362868

  2、投票简称:“绿康投票”。

  3、填报表决意见或选举票数。

  4、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

  股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

  二、通过深交所交易系统投票的程序

  1、投票时间:2022年2月7日上午9:15—9:25、9:30—11:30,下午13:00—15:00。

  2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年2月7日9:15至15:00期间的任意时间。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,应按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn/规则指引栏目查阅。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn/在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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