欣龙控股（集团）股份有限公司 2022年第一次临时股东大会决议公告

　　股票简称：欣龙控股       股票代码：000955       公告编号：2022-003

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、特别提示

　　1、本次股东大会未出现否决提案的情形。

　　2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　二、会议召开情况

　　1、召开时间

　　现场会议召开时间：2022年1月17日下午14:30

　　网络投票时间：

　　(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年1月17日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。

　　(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年1月17日9:15—15:00。

　　2、现场会议召开地点：海南省澄迈县老城开发区公司企业技术中心一楼会议室

　　3、召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　　4、会议召集人：公司董事会

　　5、现场会议主持人：董事长何向东先生

　　6、本次股东会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

　　三、会议的出席情况

　　（一）股东出席情况

　　股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东239人，代表股份161,924,106股，占上市公司总股份的30.0753%。

　　其中：通过现场投票的股东4人，代表股份122,631,901股，占上市公司总股份的22.7773%。

　　通过网络投票的股东235人，代表股份39,292,205股，占上市公司总股份的7.2980%。

　　中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东235人，代表股份39,061,705股，占上市公司总股份的7.2552%。

　　其中：通过现场投票的股东2人，代表股份242,700股，占上市公司总股份的0.0451%。

　　通过网络投票的中小股东233人，代表股份38,819,005股，占公司股份总数7.2101%。

　　（二）见证律师及公司董事、监事、高管人员出席了本次会议。

　　四、议案审议表决情况

　　本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。会议审议通过了《关于修订<公司章程>部分条款的议案》。该项提案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过，具体表决情况如下：

　　总表决情况：同意149,111,166股，占出席会议所有股东所持股份的92.0871%；反对12,806,340股，占出席会议所有股东所持股份的7.9089%；弃权6,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0041%。

　　中小股东总表决情况：同意26,603,465股，占出席会议中小股东所持股份的68.1063%；反对12,451,640股，占出席会议中小股东所持股份的31.8768%；弃权6,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.0169%。

　　五、律师出具的法律意见

　　本次股东大会经北京植德律师事务所罗寒律师、解冰律师现场见证并出具法律意见书：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格、审议的提案、表决程序及表决结果符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

　　特此公告

　　欣龙控股（集团）股份有限公司董事会

　　2022年1月17日