海天水务集团股份公司 关于聘任高级管理人员的公告

　　证券代码：603759   证券简称：海天股份  公告编号：2022-004

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　海天水务集团股份公司（以下简称“公司”）于2022年1月17日召开第三届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。为进一步提升公司经营管理水平，顺应公司发展需要，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，经总裁提名，公司董事会同意聘任陈凯鸿先生为公司副总裁兼董事会秘书（简历附后），任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

　　截至本公告日，陈凯鸿先生未持有公司股份，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况，亦不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情况；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，亦未受到证券交易所公开谴责或者通报批评。公司独立董事就聘任公司副总裁兼董事会秘书发表了明确同意的独立意见。

　　特此公告。

　　海天水务集团股份公司董事会

　　2022年1月18日

　　附件：

　　个人简历

　　陈凯鸿：男，1983年6月出生，毕业于上海财经大学，硕士研究生学历。中国国籍，无境外居留权，中国致公党党员。持有上海证券交易所董事会秘书资格证书及证券、基金从业资格证书。曾任职于平安证券研究所、中银国际证券机构销售部、华润三九医药股份有限公司投资部、北大医药股份有限公司董事会秘书兼助理总裁、南京新百董事会秘书。现任公司副总裁兼董事会秘书。