大连美吉姆教育科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

　　证券代码：002621           证券简称：美吉姆           公告编号：2022-008

　　本公司及董事会、监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　大连美吉姆教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期于2022年1月18日届满，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件及《大连美吉姆教育科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，公司董事会拟进行换届选举。公司于2022年1月17日召开第五届董事会第五十次会议，审议通过了《关于公司董事会换届暨选举第六届董事会非独立董事的议案》、《关于公司董事会换届暨选举第六届董事会独立董事的议案》。现将相关情况公告如下：

　　根据《公司章程》，公司第六届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名。经公司第五届董事会提名委员会进行资格审核，公司第五届董事会同意提名张树林先生、石瑜女士、刘俊君先生、朱谷佳女士、关静东先生、于洋先生为第六届董事会非独立董事候选人；同意提名李阳先生、尹月女士、Longsen Ye（叶龙森）先生为第六届董事会独立董事候选人（候选人简历详见附件）。独立董事候选人李阳先生、尹月女士均已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，独立董事候选人Longsen Ye（叶龙森）先生尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，其已书面承诺将参加最近一期独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。独立董事候选人中，李阳先生为会计专业人士。

　　公司独立董事对本次董事会换届选举发表了同意的独立意见。公司第六届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数未低于公司董事总数的三分之一，符合相关法律法规的要求。独立董事候选人的任职资格尚需深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交股东大会审议。

　　根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的相关规定，选举公司第六届董事会董事候选人的议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议，选举采用累积投票制，非独立董事候选人和独立董事候选人分别进行表决。第六届董事会任期自股东大会选举通过之日起三年。

　　为保证公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事成员就任前，公司第五届董事会董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行董事义务和职责。

　　特此公告。

　　附件：第六届董事会董事候选人简历。

　　大连美吉姆教育科技股份有限公司

　　董事会

　　2022年1月18日

　　附件：

　　非独立董事候选人1：

　　张树林先生，1967年出生，中国国籍，无境外永久居留权。哈尔滨工业大学管理学硕士，长江商学院EMBA，高级经济师，CFP资深讲师。曾任北京金融培训中心教研部主任，恒天财富投资管理有限公司常务副总裁、副董事长，大唐财富投资管理有限公司董事长，中植财富投资管理有限公司副董事长，现任大连美吉姆教育科技股份有限公司（002621）董事长。

　　张树林先生未持有公司股份，除曾在公司控股股东珠海融诚投资中心（有限合伙）的关联企业任职外，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人和其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；经公司核查，张树林先生不是“失信被执行人”，不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

　　非独立董事候选人2：

　　石瑜女士，中国国籍，无境外永久居留权，中国人民大学工商管理硕士研究生，美国杜兰大学金融硕士，历任SEAWORLD-JVC Group Asia CEO 高级助理，卡尔森集团亚太华北区行政助理经理，凯文教育（002659）董事、副总经理、董事会秘书，八大处控股集团副总经理。现任大连美吉姆教育科技股份有限公司（002621）副董事长、副总经理、董事会秘书。

　　石瑜女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人和其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；经公司核查，石瑜女士不是“失信被执行人”，不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。石瑜女士符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及其他相关规定等要求的任职资格。

　　非独立董事候选人3：

　　刘俊君先生，中国国籍，1969年出生，拥有美国永久居留权，毕业于清华大学，研究生学历，曾就职于IBM、中国惠普有限公司，2013年至今任天津美杰姆教育科技有限公司总经理，现任大连美吉姆教育科技股份有限公司（002621）董事、总经理。

　　刘俊君先生直接持有公司股份20,756,547股，通过天津迈格理企业管理合伙企业(有限合伙)间接持有公司股份6,578,915股。刘俊君先生与刘祎先生、王琰女士及天津迈格理企业管理合伙企业(有限合伙)为一致行动人，前述一致行动人共持有公司股份61,309,765股。刘俊君先生与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人和其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；经公司核查，刘俊君先生不是“失信被执行人”，不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

　　非独立董事候选人4：

　　朱谷佳女士，中国国籍，1980年出生，无境外永久居留权，研究生学历。曾任职于北京市通商律师事务所；现任中植企业集团有限公司法律合规中心总经理、执行总裁、中植融云（北京）投资有限公司监事、富嘉融资租赁有限公司监事、深圳市宇顺电子股份有限公司（002289）监事会主席、新疆准东石油技术股份有限公司（002207）董事、大连美吉姆教育科技股份有限公司（002621）董事。

　　朱谷佳女士持有公司股份238,008股，除在公司控股股东珠海融诚投资中心（有限合伙）的关联企业任职外，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人和其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；经公司核查，朱谷佳女士不是“失信被执行人”，不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

　　非独立董事候选人5：

　　关静东先生，1964年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于黑龙江大学，财税专业学士，本科学历，曾任中国光大银行哈尔滨和平支行行长、江苏润兴租赁股份公司副董事长、达华智能科技股份有限公司副总裁。现任大连美吉姆教育科技股份有限公司（002621）董事。

　　关静东先生持有公司股份602,000股，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人和其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；经公司核查，关静东先生不是“失信被执行人”，不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

　　非独立董事候选人6：

　　于洋先生，1977年出生，中国国籍，拥有日本永住权，毕业于大连外国语学院。2012年至今任大连三垒科技有限公司副总经理，现任大连美吉姆教育科技股份有限公司（002621）董事。

　　于洋先生未持有公司股票，除在持股5%以上的股东控制的大连三垒科技有限公司任职外，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人和其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；经公司核查，于洋先生不是“失信被执行人”，不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

　　独立董事候选人1：

　　李阳先生，1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权，北京大学信息科学技术专业理科学士、中国经济研究中心经济学双学士，中国注册会计师（CICPA），具有独董资格证。曾任联想控股有限公司战略投资部投资经理；昆吾九鼎投资管理有限公司副总裁；普华永道会计事务所审计经理；毕马威会计事务所审计副经理。现任久友资本管理有限公司创始人、管理合伙人、大连美吉姆教育科技股份有限公司（002621）独立董事。

　　李阳先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人和其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；经公司核查，李阳先生不是“失信被执行人”，不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

　　独立董事候选人2：

　　尹月女士，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，北京大学法学学士，北京大学国家发展研究院经济学学士，美国宾夕法尼亚大学法学硕士，中国执业律师，美国纽约州执业律师，具有独董资格证。现任北京市竞天公诚律师事务所合伙人及律师、北京辰安科技股份有限公司（300523）独立董事、北京辉东星美管理咨询有限责任公司监事、大连美吉姆教育科技股份有限公司（002621）独立董事。

　　尹月女士未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人和其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；经公司核查，尹月女士不是“失信被执行人”，不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

　　独立董事候选人3：

　　Longsen Ye（叶龙森）先生，1960年出生，加拿大国籍，北京大学数学系学士、北京理工大学工学硕士、加拿大皇后大学(Queen’s University)金融博士，注册金融风险管理师(FRM)。曾任加拿大圣玛丽大学首彼商学院(Sobey School of Business, Saint Mary’s University)金融教授（正教授，终身教授）及金融、信息系统和管理科学系主任、金融硕士项目副主任、加中金融研究中心（与南京审计大学合作）创立主任等职,曾任江西财经大学国际学院院长、中国人民银行研究生部授课教授、中南财经政法大学客座教授，上海大学“自强学者”等职。为金融风险管理师（FRM）和国际金融理财师（CFP）的资深培训师，是加拿大华人教授协会大西洋区分会创会会长。现任北京理工大学珠海学院会计与金融学院院长、金融学教授，并担任广东省金融教指委委员，珠海欧美同学会常委等社会职务，是广东省认定的高层次人才。2021年4月起，担任中煤财产保险股份有限公司独立董事。

　　Longsen Ye（叶龙森）先生研究领域包括金融风险管理、金融衍生品、股票投资等金融领域以及国际化教育研究。是北美第一个与CFA认证相结合的、主要面向中国的金融专硕项目的创建者和主要管理者。在担任江财国际学院院长和担任北理珠会金学院院长期间，与加拿大、美国、英国、澳大利亚的十几所大学建立了合作关系，是欧洲管理发展基金会（EFMD）的成员。在金融专业方面，近年来一直致力于金融科技（FinTech）的探索，创立了智能投资研究所，并担任理事长。先后在许多等学术刊物和国际学术会议论文集发表了十几篇学术论文,在几十个国际学术会议上作学术报告，数次担任国际学术会议主席或分会主席。数十次受邀在人民银行、期货交易所、证劵公司等金融机构做讲座。著有《金融衍生品：天使抑或恶魔》等书，担任《理财师》杂志的专栏作者。

　　Longsen Ye（叶龙森）先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人和其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；经公司核查，Longsen Ye（叶龙森）先生不是“失信被执行人”，不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

　　证券代码：002621           证券简称：美吉姆           公告编号：2022-009

　　大连美吉姆教育科技股份有限公司

　　关于监事会换届选举的公告

　　本公司及董事会、监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　大连美吉姆教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会任期于2022年1月18日届满，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司监事会拟进行换届选举。公司于2022年1月17日召开第五届监事会第二十八次会议，审议通过了《关于公司监事会换届暨选举第六届监事会股东代表监事的议案》。现将相关情况公告如下：

　　公司第六届监事会监事共3人，其中股东代表监事1人，职工代表监事2人。经公司股东推荐，公司监事会同意提名温帅先生为公司第六届监事会股东代表监事候选人（候选人简历详见附件）。公司职工代表大会将于近期召开会议对公司第六届监事会职工代表监事进行选举。股东代表监事候选人就任后，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

　　根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定，公司第六届监事会股东代表监事候选人将提交公司2022年第一次临时股东大会进行审议。在股东大会表决通过后，与公司职工代表大会选举产生的二名职工代表监事共同组成公司第六届监事会，公司第六届监事会任期为自股东大会选举产生之日起三年。

　　为保证公司监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，公司第五届监事会仍将根据法律、法规及《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行监事义务和职责。

　　特此公告。

　　附件：第六届监事会股东代表监事候选人简历。

　　大连美吉姆教育科技股份有限公司

　　监事会

　　2022年1月18日

　　附件：

　　股东代表监事候选人：

　　温帅先生，1984年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中央财经大学，本科学历。历任光大银行风险管理部风险经理、业务副经理，平安银行对公审批部室经理，中新融创资本管理有限公司风控总监，中植企业集团有限公司督查审计中心风控部副总经理，现任中植企业集团有限公司督查审计中心风控总监、大连美吉姆教育科技股份有限公司（002621）监事会主席。

　　温帅先生未持有本公司股份；除在公司控股股东珠海融诚投资中心（有限合伙）的关联企业任职外，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人和其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；经公司核查，温帅先生不是“失信被执行人”，不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

　　证券代码：002621           证券简称：美吉姆           公告编号：2022-006

　　大连美吉姆教育科技股份有限公司

　　第五届董事会第五十次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会召开情况

　　大连美吉姆教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五十次会议通知于2022年1月11日以电子邮件的方式发出，会议于2022年1月17日上午11:00以现场结合通讯表决方式召开，会议由董事长张树林先生主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，董事朱谷佳女士由于个人原因书面委托石瑜女士出席会议并行使表决权。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《大连美吉姆教育科技股份有限公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议通过投票表决的方式，审议通过了如下议案：

　　（一）审议通过了《关于公司董事会换届暨选举第六届董事会非独立董事的议案》

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网和《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2022-008）。

　　该议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

　　（二）审议通过了《关于公司董事会换届暨选举第六届董事会独立董事的议案》

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网和《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2022-008）。

　　该议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

　　（三）审议通过了《关于召开公司2022年第一次临时股东大会的议案》

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网和《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》披露的《关于召开2022年第一次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2022-010）。

　　三、备查文件

　　1、第五届董事会第五十次会议决议。

　　特此公告。

　　大连美吉姆教育科技股份有限公司董事会

　　2022年1月18日

　　证券代码：002621           证券简称：美吉姆         公告编号：2022-010

　　大连美吉姆教育科技股份有限公司

　　关于召开2022年第一次临时股东大会

　　通知的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　大连美吉姆教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五十次会议于2022年1月17日召开，会议决议于2022年2月10日召开2022年第一次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下：

　　一、 召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2022年第一次临时股东大会。

　　2、股东大会召集人：公司第五届董事会第五十次会议决议召开，由公司董事会召集举行。

　　3、本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《大连美吉姆教育科技股份有限公司章程》的规定。

　　4、会议召开时间：

　　（1）现场召开时间：2022年2月10日（星期四）15:30；

　　（2）网络投票时间：2022年2月10日；

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年2月10日上午上午9:15至9:25,9:30至11:30,下午13:00至15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2022年2月10日9:15至2022年2月10日15:00期间的任意时间。

　　5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

　　于股东大会股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司所有普通股股东，均有权通过相应的投票方式行使表决权，公司股东投票表决时，同一股份只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

　　6、股权登记日：2022年2月7日

　　7、出席对象：

　　（1）截至2022年2月7日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。授权委托书详见附件1。

　　（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）本公司聘请的律师。

　　（4）其他相关人员。

　　8、现场会议召开地址：北京市朝阳区安家楼50号院A3号楼二层会议室。

　　二、 会议审议事项

　　1、逐项审议《关于公司董事会换届暨选举第六届董事会非独立董事的议案》

　　1）选举张树林先生为公司第六届董事会非独立董事

　　2）选举石瑜女士为公司第六届董事会非独立董事

　　3）选举刘俊君先生为公司第六届董事会非独立董事

　　4）选举朱谷佳女士为公司第六届董事会非独立董事

　　5）选举关静东先生为公司第六届董事会非独立董事

　　6）选举于洋先生为公司第六届董事会非独立董事

　　2、逐项审议《关于公司董事会换届暨选举第六届董事会独立董事的议案》

　　1）选举李阳先生为公司第六届董事会独立董事

　　2）选举尹月女士为公司第六届董事会独立董事

　　3）选举Longsen Ye先生为公司第六届董事会独立董事

　　3、审议《关于公司监事会换届暨选举第六届监事会股东代表监事的议案》

　　1）选举温帅先生为公司第六届监事会股东代表监事

　　议案1、议案2采取累积投票制；独立董事和非独立董事的表决分别进行。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。

　　议案1、议案2已经公司第五届董事会第五十会议审议通过，议案3已经公司第五届监事会第二十八次会议审议通过，详见2022年1月18日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的相关公告。

　　上述提案将对中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况进行单独计票并公开披露。

　　三、 提案编号

　　本次股东大会提案编码表：

　　四、 会议登记等事项

　　1、 登记方式：

　　（1）法人股东出席会议须持有营业执照复印件（盖公章），法定代表人身份证明书和身份证；委托代理人出席的，须持法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续；

　　（2）个人股东亲自出席会议的须持本人身份证、证券账户卡及持股凭证；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、持股凭证办理登记手续；

　　2、 登记时间：2012年2月8日（上午9:00—11:30，下午13:00—16:00）；

　　3、 登记地点：北京市朝阳区安家楼50号院A3号楼二层证券部办公室。

　　五、 参加网络投票的具体操作程序

　　本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件2。

　　六、 其他事项

　　1、会议联系人

　　闻静 邮箱：amy.wen@mygymchina.com

　　联系电话：0411-81760071 传真：0411-84791610

　　2、会议费用：出席者所有费用自理。

　　3、授权委托书（见附件1)。

　　七、 备查文件

　　1、第五届董事会第五十次会议决议；

　　2、第五届监事会第二十八次会议决议。

　　特此公告。

　　大连美吉姆教育科技股份有限公司

　　董事会

　　2022年1月18日

　　附件1：

　　大连美吉姆教育科技股份有限公司

　　2022年第一次临时股东大会授权委托书

　　兹委托              先生（女士）代表本人（本单位）出席大连美吉姆教育科技股份有限公司2022年第一次临时股东大会并行使表决权。没有明确投票指示的，授权由受托人按自己的意见投票。本人（本单位）对本次股东大会议案的表决情况如下：

　　投票说明：

　　1、 请对每一表决事项根据股东本人的意见选择“同意”、“反对”、“弃权”之一，并在相应栏内打“√”表示。三者必选一项，多选或未做选择则视为无效委托。

　　2、 授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效，委托人为自然人的需要股东本人签名(或盖章)，委托人为法人股东的，加盖法人单位印章。

　　委托人签名（盖章）：                   营业执照/身份证号码：

　　持股数量：                            股东账号：

　　持股性质：

　　受委托人签名：                         身份证号码：

　　委托日期：    年   月   日，委托期限自本授权委托书签署日起至本次股东大会结束时止。附件2：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、 网络投票的程序

　　1、 普通股的投票代码与投票简称：

　　投票代码：362621

　　投票简称：美吉投票

　　2、 填报表决意见。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、 通过深交所交易系统投票的程序

　　1、 投票时间：2022年2月10日的交易时间，即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2、 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、 互联网投票系统开始投票的时间为2022年2月10日上午9:15，结束时间为2022年2月10日下午15:00。

　　2、 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　证券代码：002621           证券简称：美吉姆           公告编号：2022-007

　　大连美吉姆教育科技股份有限公司

　　第五届监事会第二十八次会议决议公告

　　本公司监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会召开情况

　　大连美吉姆教育科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第二十八次会议通知于2022年1月11日以电子邮件的方式发出，会议于2022年1月17日上午11:00以现场结合通讯表决方式召开。会议由监事会主席温帅先生主持，本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《大连美吉姆教育科技股份有限公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　会议通过投票表决的方式，审议通过了如下议案：

　　（一）审议通过了《关于公司监事会换届暨选举第六届监事会股东代表监事的议案》

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网和《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》披露的《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-009）。

　　该议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

　　三、备查文件

　　1、第五届监事会第二十八次会议决议。

　　特此公告。

　　大连美吉姆教育科技股份有限公司监事会

　　2022年1月18日