河南科迪乳业股份有限公司 2022年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：002770              证券简称：*ST科迪          公告编号：2022-008号

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

　　2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1、召开时间：

　　（1） 现场会议时间：2022年1月17日（星期一）上午09:00

　　（2） 网络投票时间：2022年1月17日

　　通过深圳证券交易所交易系统网络投票时间：2022年1月17日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30,13:00-15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间：2022年1月17日上午9:15至2022年1月17日下午15:00的任意时间。

　　2、召开地点：河南省商丘市虞城县河南科迪乳业股份有限公司会议室；

　　3、表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式；

　　4、召集人：公司董事会；

　　5、主持人：本次股东大会由董事、总经理张枫华先生主持；

　　本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关规定。

　　（二）、会议出席情况

　　出席本次股东大会的股东共计236人，代表股份618,524,940股，占公司有表决权股份总数56.4931%，中小投资者231人，代表股份34,114,166股。其中：

　　1、现场出席会议情况

　　出席本次现场会议的股东5人，代表股份584,410,774股，占公司有表决权股份总数53.3773 %。

　　2、通过网络投票出席会议情况

　　通过网络投票出席会议的股东231人，代表股份34,114,166股，占公司有表决权股份总数的3.1158%。

　　公司董事、监事、高级管理人员出席了会议。河南瀛宋律师事务所吕梦维、陈晓明律师出席本次股东大会，对本次股东大会的召开进行见证，并出具法律意见书。

　　二、提案审议表决情况

　　本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过以下议案：

　　（一）、《关于签订《债权债务抵偿协议》的议案》

　　本提案涉及关联交易，根据相关法律法规和《公司章程》的规定，关联股东 科迪食品集团股份有限公司、张清海、王福聚、李学生在表决时进行了回避，其合计所持股份490,262,100股不计入出席本次会议所有股东所持有表决权股份总数。

　　表决结果：同意127,957,740股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.7621%；反对251,600股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.1962%；弃权53,500股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0417%。

　　其中，中小投资者（指除上市公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东）表决情况为：同意33,809,066股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.1056%；反对251,600股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.7375%；弃权53,500股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.1568%。

　　该议案获得通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　河南瀛宋律师事务所吕梦维、陈晓明律师担任了本次股东大会的见证律师并出具法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及其他规范文件的规定；出席公司本次股东大会的人员资格合法有效；公司本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《公司章程》及其他规范性文件的规定；本次股东大会通过的各项决议合法有效。

　　四、备查文件

　　（一）河南科迪乳业股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议；

　　（二）河南瀛宋律师事务所关于河南科迪乳业股份有限公司2022年第一次临时股东大会的法律意见书。

　　河南科迪乳业股份有限公司董事会

　　2022年1月17日

　　证券代码：002770    证券简称：*ST科迪    公告编号：2022-007号

　　河南科迪乳业股份有限公司关于公司

　　控股股东及其关联方合并重整进展公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　河南科迪乳业股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东科迪食品集团股份有限公司（以下简称：“科迪集团”或“控股股东”）于2020年12 月21日经商丘中级人民法院依法裁定进入重整程序，公司分别于2020年12月25日、2021年2月20日、2021年3月27日、2021年4月9日发布了《关于控股股东被申请重整的提示性公告》（公告编号：2020-064号）、《关于公司控股股东重整的进展公告》（公告编号：2021-014号）、《关于公司控股股东重整的进展公告》（公告编号：2021-020号）、《关于公司控股股东重整的进展公告》（公告编号：2021-025号）；

　　公司控股股东及其九家关联公司于2021年9月22日经商丘中级人民法院依法裁定进入合并重整程序，公司分别于2021年9月23日、2021年10月25日、2021年11月30日《关于公司控股股东与其关联方合并重整进展公告》（2021-054号）、《关于公司控股股东重整进展公告》（公告编号：2021-055号）、《关于公司控股股东及其关联方合并重整进展公告》（公告编号：2021-061号）；

　　公司已就公司控股股东重整进展情况进行了公告，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。现将进展公告如下：

　　一、 公司于2021年10月22日披露了的《关于公司控股股东重整进展公告》（公告编号：2021-055号），为依法维护全体债权人合法权益，充分利用科迪集团的有效资源，顺利推进科迪集团的重整工作，实现资产价值最大化，提高债权人的整体清偿率，根据相关规定，遵循公开、公平、公正原则，科迪集团重整管理人现面向社会公开招募并遴选科迪集团及九家关联公司合并重整投资人，报名截止日期为2022年元月15日。现就遴选情况公告如下：

　　1、商丘市发展投资集团有限公司 （以下简称“商丘发投集团”）向科迪集团合并重整管理人提交了投资参与重整的相关材料，并按规定缴纳了费用。

　　2、投资人情况

　　商丘市发展投资集团有限公司企业性质为国有独资；注册资本：70,000 万元人民币；住所地：商丘市睢阳区中州南路366号；法定代表人：赵涛；股东：商丘市财政局持股 90%，河南省财政厅持股10%；实际控制人为商丘市财政局；主营业务：房地产开发；对工业、农业、高新技术产业、城市基础设施项目的投资、经营与管理（非金融业务）；土地整理；工程服务；金融服务；房屋租赁。

　　二、本次事项对公司的影响、相关说明及风险提示

　　1、 公司通过积极转变发展思路，创新发展方式，增强造血功能；强化供应、生产、销售各环节联动、管理，在确保产品高质量情况下压缩材料成本、市场费用等，减少一切不必要的开支，优化库存，减轻了包袱和资金压力；加快老市场巩固发展及新市场开发；加强新品研发，提升市场竞争力。目前公司生产经营正常，呈现产销两旺态势，未来持续经营不存在问题。

　　2、 科迪集团及九家关联公司合并重整依法公平保护各方当事人的合法权益，提高重整效率；合并重整成功实施，将有利于加快解决科迪集团欠公司资金及违规担保解除的进度，目前科迪集团等九家公司合并重整工作正在依法有序进行。

　　3、公司与控股股东及控股股东关联方在资产、财务、业务等方面均保持独立，该事项不会对公司日常生产经营产生重大影响，目前公司的生产经营正常。

　　4、公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。

　　河南科迪乳业股份有限公司

　　董事会

　　2022年1月17日