中国人民保险集团股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

　　证券代码：601319          证券简称： 中国人保      公告编号：临2022-002

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　本公司第四届董事会第五次会议（以下简称“会议”）的通知和材料于2021年12月27日以书面方式通知全体董事，会议于2022年1月17日在北京市西城区西长安街88号中国人保大厦以现场会议方式召开。会议应出席董事13名，现场出席7名，电话或视频连线出席5名，委托出席1名。王智斌董事、邵善波董事、高永文董事、崔历董事、徐丽娜董事以电话或视频连线方式出席会议，李祝用董事委托王廷科副董事长出席会议并代为行使表决权。会议由罗熹董事长主持。监事会成员及部分高级管理层成员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章和《中国人民保险集团股份有限公司章程》的规定，会议合法、有效。

　　经与会董事审议并表决，形成以下会议决议：

　　审议通过了《关于集团2022年度经营计划的议案》

　　表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权

　　特此公告。

　　中国人民保险集团股份有限公司

　　董事会

　　2022年1月17日