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同方股份有限公司第八届 董事会第二十次会议决议公告

  股票代码:600100           股票简称:同方股份    公告编号:临2022-002

  债券代码:163249           债券简称:20同方01

  债券代码:163371           债券简称:20同方03

  

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  同方股份有限公司(以下简称“同方股份”或“公司”)于2022年1月11日以邮件方式发出了关于召开第八届董事会第二十次会议(以下简称“本次会议”)的通知,本次会议于2022年1月14日以现场结合通讯的方式召开。应出席本次会议的董事为7名,实际出席会议的董事7名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案:

  一、审议通过了《关于修编公司相关基本管理制度的议案》

  为适应公司实际生产经营情况及实现公司发展的需要,同意制定《公司职业经理人绩效和薪酬管理办法》和《公司对外捐赠管理制度》等制度。

  独立董事王化成先生、侯志勤女士、孙汉虹先生对《公司职业经理人绩效和薪酬管理办法》发表了独立意见。

  本议案以同意票7票、反对票0票、弃权票0票通过。

  二、审议通过了《关于撤销公司办事处并设立分公司的议案》

  为更好的对当地业务发展提供支持,公司对武汉、合肥、天津、石家庄、济南、郑州、贵阳7地的办事处予以撤销,并对上述7处地区设立分公司,人员编制及岗位职责不变。

  本议案以同意票7票、反对票0票、弃权票0票通过。

  三、审议通过了《关于确认公司经营班子成员年度经营责任书的议案》

  为了合理分解落实经营业绩总体目标,确保考核目标合理衔接、经营业绩有效支撑,按照《同方股份落实董事会职权实施方案》的要求,同意确认公司经营班子成员年度经营业绩责任书。

  本议案以同意票7票、反对票0票、弃权票0票通过。

  四、听取了《关于公司2021年度负债管理方案的报告》

  特此公告。

  同方股份有限公司董事会

  2022年1月18日

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