阳煤化工股份有限公司关于2022年度 预计为下属子公司提供担保额度的公告

　　证券代码：600691 　     证券简称：阳煤化工 　  公告编号：临2022-002

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●被担保人名称：阳煤化工股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)的全资子公司及控股子公司。

　　●截止本公告出具日，本公司未发生对外担保逾期现象。

　　●该事项尚需提交公司股东大会审议。

　　一、 公司2022年预计为下属子公司担保情况概述

　　公司第十届董事会第三十三次会议审议通过了《阳煤化工股份有限公司关于2022年度预计为下属子公司提供担保额度的议案》。为保证公司及下属子公司正常生产运营，结合下属子公司融资需求情况，对公司2022年度为下属子公司提供担保额度情况进行了预计，具体情况如下：

　　（一）为全资子公司提供担保额度预计不超过人民币749,526.14万元，具体如下：

　　1、为河北正元氢能科技有限公司提供担保额度不超过399,034.43万元；

　　2、为山西阳煤丰喜泉稷能源有限公司提供担保额度不超过188,425.37万元；

　　3、为山西阳煤化工机械（集团）有限公司提供担保额度不超过134,066.34万元；

　　4、山西丰喜化工设备有限公司为山西阳煤化工机械（集团）有限公司提供担保额度不超过28,000万元。

　　（二）为控股子公司提供担保额度预计不超过人民币212,000万元，具体如下：

　　1、为山东恒通化工股份有限公司提供担保额度不超过117,000万元；

　　2、为阳煤平原化工有限公司提供担保额度不超过93,000万元；

　　3、为阳煤惠众农资烟台有限公司提供担保额度不超过2,000万元。

　　二、被担保人基本情况(表内数据为2021年三季末数据，未经审计)

　　单位：万元

　　三、担保协议的主要内容

　　本公司及下属子公司目前尚未签订具体担保协议，上述核定担保额度为本公司根据业务需要预计的担保额度，该额度经本公司董事会审议通过后尚需提交本公司股东大会审议。

　　具体担保事项发生前，需再次经公司董事会批准后，公司及下属子公司方可根据金融机构的要求签署担保文件，签约时间、担保金额、担保期限等事项以实际签署的合同为准。

　　四、董事会意见

　　董事会认为公司基于保障各下属子公司正常生产经营所提供的担保具备充分的合理性。本次预计提供担保的对象为公司控制下的子公司，相关子公司的资产状况良好，生产经营稳定，管理运作规范，履约信誉良好；本次预计提供担保的额度是公司在充分调研、科学分析的基础上经审慎测算得出的金额，契合相关子公司的经营状况与资金需求。

　　本次2022年度预计为下属子公司提供担保额度事项经本公司第十届董事会第三十三次会议审议通过，尚需提交本公司股东大会审议。本事项经股东大会审议通过后，公司及下属子公司在本议案所预计的担保额度内发生具体担保事项的，无需再提交公司股东大会审议。具体担保事项发生前，需再次经公司董事会批准后，公司及下属子公司按国家及公司相关规定办理。

　　公司对下属子公司提供担保总额超过本议案规定的额度后发生的每一笔对外担保均需经公司股东大会审议。

　　五、独立董事意见

　　我们作为公司的独立董事，对本次预计担保事项发表独立意见如下：

　　公司独立董事认为，本议案的实施有利于确保本公司下属子公司的资金渠道畅通、资金平稳接续。独立董事一致同意将本议案提交公司股东大会审议。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至公告披露日，本公司及其下属子公司累计实际提供担保余额约为人民币62.26亿元，实际提供担保余额占本公司最近一期经审计净资产的98.06%。其中：本公司对控股子公司及控股子公司之间提供的担保余额约为人民币58.89亿元，占本公司最近一期经审计净资产的92.75%。截至本公告出具日，公司无逾期担保事项。

　　特此公告。

　　阳煤化工股份有限公司董事会

　　二二二年一月十八日

　　证券代码：600691        证券简称：阳煤化工        公告编号：2022-004

　　阳煤化工股份有限公司关于召开

　　2022年第一次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2022年2月18日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2022年第一次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2022年2月18日9点30分

　　召开地点：山西省太原市迎泽区双塔西街72号潞安戴斯酒店会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2022年2月18日

　　至2022年2月18日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　不涉及

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第十届董事会第三十三次会议审议通过。具体内容详见公司于2022年1月19日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站上的相关公告。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1,2

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

　　1、登记手续

　　（1）符合条件的个人股东持股东账户卡、身份证办理登记手续；授权委托代理人还应持授权委托书、本人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续。

　　（2）符合条件的法人股东由法定代表人出席会议的，持本人身份证、法定代表人身份证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续；授权委托代理人出席会议的，由授权委托代理人持本人身份证、法定代表人签署并加盖法人印章的授权委托书、法定代表人身份证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续。

　　（3）异地股东可通过信函或传真的方式进行登记。

　　2、登记地点：山西省太原市高新技术开发区科技街18号阳煤大厦1509室证券部。

　　3、登记时间：

　　2022年2月16日-17日8：30-11：30、15：00-17：30。

　　4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：因故无法出席会议的股东，可委托授权代理人出席。委托代理人出席的，在委托授权书中须明确载明对股东大会拟表决的每一事项的赞成或反对意向，未明确载明的，视为代理人有自行表决权。

　　5、联系方式：

　　联 系 人：弓晨雪

　　联系电话：0351-7255820

　　联系传真：0351-7255820

　　联系地址：山西省太原市高新技术开发区科技街18号阳煤大厦1509室证券部

　　6、特别提示

　　为配合当前新冠肺炎疫情防控的相关安排，公司鼓励股东（或股东代理人）采用网络投票方式参加本次股东大会。股东（或股东代理人）如确需到现场参会，请务必提前关注并严格遵守山西省有关疫情防控期间健康状况申报、隔离、观察等规定和要求。股东（或股东代理人）请服从工作人员安排引导，配合落实参会登记、体温检测等防疫要求，请全程佩戴口罩，并保持必要的座次距离。敬请配合，谢谢。

　　六、 其他事项

　　1、现场会议会期预定半天，出席会议人员的交通费、食宿费自理。

　　2、会议期间，如遇突发重大事件的影响，则进程按当日通知进行。

　　特此公告。

　　阳煤化工股份有限公司

　　董事会

　　2022年1月19日

　　附件1：授权委托书

　　报备文件

　　阳煤化工股份有限公司第十届董事会第三十三次会议决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　阳煤化工股份有限公司：

　　兹委托       先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年2月18日召开的贵公司2022年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）：　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号：　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　 　年   月   日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：600691 　     证券简称：阳煤化工 　  公告编号：临2022-001

　　阳煤化工股份有限公司第十届

　　董事会第三十三次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。

　　● 本次董事会议案全部获得通过。

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。

　　（二）本次董事会会议通知和议案于2022年1月14日以电子邮件和专人送达等方式向各位董事发出。

　　（三）本次董事会于2022年1月18日以通讯会议的方式召开。

　　（四）本次会议应到会董事9人，实际到会董事9人（到会董事为：马军祥、朱壮瑞、王怀、孙晓光、马泽锋、成晓宇、李端生、李德宝、裴正）。

　　（五）公司监事知晓本次会议。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过了《阳煤化工股份有限公司关于2022年度预计为下属子公司提供担保额度的议案》

　　为保证公司及下属子公司正常生产运营，结合下属子公司融资需求情况，公司2022年度预计为全资子公司提供的担保额度将不超过人民币749,526.14万元；为控股子公司提供的担保额度将不超过人民币212,000万元。本议案经股东大会审议通过后，公司及下属子公司在本议案所预计的担保额度内发生具体担保事项的，无需再提交公司股东大会审议。具体担保事项发生前，需再次经公司董事会批准后，公司及下属子公司按国家及公司相关规定办理。具体内容详见同日披露的《阳煤化工股份有限公司关于2022年度预计为下属子公司提供担保额度的公告》（临2022-002）。

　　董事会同意将本议案提交公司下一次股东大会审议。

　　表决结果：同意9票、反对0 票、弃权0 票。

　　2、审议通过了《阳煤化工股份有限公司关于预计公司2022年年度融资业务的议案》

　　公司及下属子公司预计2022年度融资额度不超过134.11亿元。本议案经公司股东大会审议通过后，公司及下属子公司在本议案所预计的融资额度内发生具体融资业务的，授权公司董事会办理相关事宜。具体内容详见同日披露的《阳煤化工股份有限公司关于预计公司2022年年度融资业务的公告》（临2022-003）。

　　董事会同意将本议案提交公司下一次股东大会审议。

　　表决结果：同意9票、反对0 票、弃权0 票。

　　3、审议通过了《关于召开本公司2022年第一次临时股东大会的议案》

　　公司定于2022年2月18日召开2022年第一次临时股东大会。会议召开的具体内容详见同日披露的《阳煤化工股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》（临2022-004）。

　　表决结果：同意9票、反对0 票、弃权0 票。

　　特此公告。

　　阳煤化工股份有限公司董事会

　　二二二年一月十八日

　　证券代码：600691 　     证券简称：阳煤化工 　  公告编号：临2022-003

　　阳煤化工股份有限公司关于预计公司2022年年度融资业务的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　阳煤化工股份有限公司（以下简称“本公司”）第十届董事会第三十三次会议审议通过了《阳煤化工股份有限公司关于预计公司2022年年度融资业务的议案》，本议案尚需提交本公司股东大会审议。本公司及其下属子公司2022年度融资情况预计如下：

　　一、公司及下属子公司预计2022年度融资额度不超过134.11亿元，具体如下：

　　1、公司预计融资额度23.77亿元；

　　2、山东恒通化工股份有限公司预计融资额度12.04亿元；

　　3、河北正元氢能科技有限公司预计融资额度41.39亿元；

　　4、阳煤平原化工有限公司年预计融资额度21.72亿元；

　　5、山西阳煤丰喜泉稷能源有限公司预计融资额度21.58亿元；

　　6、山西阳煤化工机械（集团）有限公司预计融资额度13.41亿元；

　　7、阳煤惠众农资烟台有限公司预计融资额度0.2亿元。

　　二、本议案经公司股东大会审议通过后，公司及下属子公司在本议案所预计的融资额度内发生具体融资业务的，授权公司董事会办理相关事宜。

　　特此公告。

　　阳煤化工股份有限公司董事会

　　二二二年一月十八日