皇氏集团股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告

　　证券代码：002329    证券简称：皇氏集团    公告编号：2022–004

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　2022年1月18日，皇氏集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议以现场加通讯表决的方式召开。本次会议的通知及会议材料已于2022年1月15日以书面或传真等方式送达全体董事。会议应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人。会议符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议审议并以记名投票的方式表决通过了如下决议：

　　（一）关于选举公司第六届董事会董事长、副董事长的议案；

　　鉴于公司董事会换届选举已完成，一致推选黄嘉棣先生为公司第六届董事会董事长、何海晏先生为公司第六届董事会副董事长。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（二）关于选举公司第六届董事会各专门委员会委员的议案；

　　鉴于公司董事会换届选举已完成，并根据董事会各专门委员会委员组成的相关规定，拟定第六届董事会专门委员会委员构成如下：

　　1.战略与发展委员会委员：黄嘉棣、何海晏、滕翠金、杨洪军、王婉芳，主任委员：黄嘉棣。

　　2.审计委员会委员：蒙丽珍、梁戈夫、封业波、何海晏、黄俊翔，主任委员：蒙丽珍。

　　3.提名委员会委员：梁戈夫、蒙丽珍、封业波、黄嘉棣、何海晏，主任委员：梁戈夫。

　　4.薪酬与考核委员会委员：封业波、蒙丽珍、梁戈夫、黄嘉棣、何海晏，主任委员：封业波。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（三）关于聘任公司总裁的议案；

　　经公司第六届董事会提名委员会提名，董事会拟聘任黄嘉棣先生为公司总裁。黄嘉棣先生简历详见附件。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（四）关于聘任公司副总裁、财务负责人的议案；

　　经公司总裁黄嘉棣先生提名，董事会拟聘任王鹤飞先生、滕翠金女士、杨洪军先生、王婉芳女士为公司副总裁；滕翠金女士为公司财务负责人。以上高级管理人员简历详见附件。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（五）关于聘任公司董事会秘书的议案；

　　经公司董事长黄嘉棣先生提名，并经深圳证券交易所任职资格审核通过，董事会拟聘任王婉芳女士为公司董事会秘书。王婉芳女士简历及联系方式详见附件。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（六）关于聘任公司证券事务代表的议案；

　　为了进一步加强公司信息披露和证券事务相关工作，公司董事会拟聘任李宇鸣先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。李宇鸣先生简历及联系方式详见附件。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（七）关于聘任公司审计部负责人的议案。

　　经公司第六届董事会审计委员会提名，董事会拟继续聘任罗钧先生为公司审计部负责人，负责公司内部审计工作。罗钧先生简历详见附件。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　独立董事对本次关于聘任公司总裁及其他高级管理人员发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

　　特此公告。

　　皇氏集团股份有限公司

　　董  事  会

　　二二二年一月十九日

　　附件：

　　1.黄嘉棣先生：1962年出生，广西大学本科毕业，长江商学院EMBA硕士，长江商学院DBA博士在读，高级工程师。历任广西建筑综合设计院工程师、深圳沙头角保税区开发服务公司开发部经理、深圳市世贸通实业发展有限公司执行董事。现任公司董事长，广西第十、十一、十二届政协委员会常委，广西工商联副主席，民建中央委员，广西企业家协会（企业联合会）副会长，广西食品安全协会会长，广西奶业协会会长，上海市广西商会会长，长江商学院广西校友会会长，广西大学兼职教授。先后获得“振兴中国乳业领军人”、“中国光彩事业突出贡献奖”、“全国轻工行业劳动模范”、“改革开放三十年中国乳业杰出人物”、“中国奶业功勋人物”等荣誉称号。

　　黄嘉棣先生为公司控股股东、实际控制人，除与黄俊翔先生为父子关系外，与公司其他5%以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，持有公司股份263,023,388股。不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》第3.2.2条所列情形，任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。不属于“失信被执行人”。

　　2.王鹤飞先生：1976年出生，本科学历。2000年5月至2003年8月、2007年7月至2009年8月在成都统一企业食品有限公司历任曲靖分公司、大理分公司、昆明分公司经理，2003年9月至2004年6月在贵州益佰制药股份有限公司任贵州益佰大区负责人，2012年11月至2018年11月在云南皇氏来思尔乳业有限公司任销售公司总经理，2019年12月至2021年8月任广西皇氏乳业有限公司总经理，2021年9月至今任皇氏乳业集团有限公司总经理。

　　王鹤飞先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监 事、高级管理人员之间不存在关联关系，未持有公司股份，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》第3.2.2条所列情形，任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。不属于“失信被执行人”。

　　3.滕翠金女士：1974年出生，广西大学EMBA硕士，会计师、注册会计师、国际内部审计师。曾任华寅会计师事务所广西分所项目经理、广西沃顿国际大酒店有限公司财务总监，2007年1月至2013年5月任公司财务总监、副总经理、总经理、董事长助理，2013年6月至2014年5月任广西嘉华钛业有限公司财务总监、副总经理，2014年7月至2020年5月任公司董事长助理，2020年6月至12月任华鸿水务集团财务总监、董事会秘书，2021年1月至今任公司董事长助理。

　　滕翠金女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监 事、高级管理人员之间不存在关联关系，未持有公司股份，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》第3.2.2条所列情形，任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。不属于“失信被执行人”。

　　4.杨洪军先生：1982年出生，本科学历。2004年6月至2009年8月任浙江凌科网络科技有限公司副总经理，2009年8月至今历任浙江完美在线网络科技有限公司总经理、董事长，2016年6月至今任公司董事，2019年1月起任公司副总裁。

　　杨洪军先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监 事、高级管理人员之间不存在关联关系，持有公司股份1,610,000股。不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》第3.2.2条所列情形，任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。不属于“失信被执行人”。

　　5.王婉芳女士：1980年出生，研究生学历。2002年12月到公司就职，2003年10月至2005年9月担任公司销售公司行政部主任，2005年10月至2011年5月担任公司办公室主任，2011年6月至2020年10月担任公司董事会秘书办公室主任，2012年2月至2020年9月担任公司证券事务代表，2014年2月至今任公司董事，2019年1月起任公司董事会秘书。

　　王婉芳女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监 事、高级管理人员之间不存在关联关系，持有公司股份86,100股。不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》第3.2.2条所列情形，任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。不属于“失信被执行人”。

　　王婉芳女士联系方式如下：

　　联系电话：0771-3211086               传真号码：0771-3221828

　　电子邮箱：hsryhhy@126.com

　　联系地址：广西南宁市高新区丰达路65号

　　邮政编码：530009

　　6.李宇鸣先生：1988年出生，本科学历，经济师，2019年9月取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。2010年6月至2013年11月任中国国际期货有限公司研究员，2014年2月至2016年2月任广州众智投资咨询有限公司综合部副总监，2016年11月至2021年2月任北海银河生物产业投资股份有限公司战略发展部副总经理，2021年6月至今任公司投资经理。

　　李宇鸣先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监 事、高级管理人员之间不存在关联关系，未持有公司股份，任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。不属于“失信被执行人”。

　　李宇鸣先生联系方式如下：

　　联系电话：0771-3211086               传真号码：0771-3221828

　　电子邮箱：hsryhhy@126.com

　　联系地址：广西南宁市高新区丰达路65号

　　邮政编码：530009

　　7.罗钧先生：1972年出生，本科学历，中级会计师、中级审计师。1991年9月至1998年9月在广西宜山氮肥厂工作，1998年10月至2018年3月在广西丰林木业集团股份有限公司工作，历任其子公司财务经理、集团财务副经理、内审部经理。2018年5月至今任公司审计部负责人。

　　罗钧先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未持有公司股份，任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。不属于“失信被执行人”。

　　证券代码：002329    证券简称：皇氏集团    公告编号：2022–003

　　皇氏集团股份有限公司

　　2022年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

　　2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。

　　3.本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

　　4.根据《公司法》、《公司章程》、《上市公司股东大会规则》的相关规定，议案1、议案2、议案3对中小股东的表决单独计票并需要采取累积投票制对每位非独立董事候选人、每位独立董事候选人、每位股东监事候选人逐项表决。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）召开时间：2022年1月18日下午14:30-15:30时；

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年1月18日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2022年1月18日上午9:15至2022年1月18日下午15:00 期间的任意时间。

　　（二）召开地点：广西南宁市高新区丰达路65号公司会议室；

　　（三）召开方式：现场投票和网络投票相结合；

　　（四）召集人：本公司董事会；

　　（五）主持人：本公司副董事长何海晏先生；

　　（六）会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，合法有效。

　　（七）会议出席情况：

　　股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表4人，代表6名股东，代表股份266,804,186股，占公司有表决权总股份的31.8519%。其中：参加现场投票的股东及股东授权委托代表3人，代表5名股东，代表股份266,714,186股，占公司有表决权总股份的31.8412%；通过网络投票的股东1人，代表股份90,000股，占公司有表决权总股份的0.0107%。

　　中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表2人，代表股份900,478股，占公司有表决权总股份的0.1075%。其中：参加现场投票的股东及股东授权委托代表1人，代表股份810,478股，占公司有表决权总股份的0.0968%；通过网络投票的股东1人，代表股份90,000股，占公司有表决权总股份的0.0107%。

　　（八）公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了会议。

　　二、议案审议表决情况

　　本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式审议了本次股东大会的议案，形成了以下决议：

　　1.关于公司董事会换届选举第六届董事会非独立董事的议案；

　　本议案采取累积投票制对每位非独立董事候选人逐项表决。以下表格中所述有效表决权股份总数为未累积的股份数。

　　（1）总表决情况：

　　（2）中小股东总表决情况：

　　表决结果：黄嘉棣先生、何海晏先生、黄俊翔先生、滕翠金女士、杨洪军先生、王婉芳女士获得的投票表决权数超过出席本次股东大会所有股东所持有效表决权股份总数（以未累积的股份数为准）的二分之一，当选为公司第六届董事会非独立董事。

　　2.关于公司董事会换届选举第六届董事会独立董事的议案。

　　深圳证券交易所未对本议案3位独立董事候选人的任职资格和独立性提出异议。本议案采取累积投票制对每位独立董事候选人逐项表决。以下表格中所述有效表决权股份总数为未累积的股份数。

　　（1）总表决情况：

　　（2）中小股东总表决情况：

　　表决结果：蒙丽珍女士、梁戈夫先生、封业波先生获得的投票表决权数超过出席本次股东大会所有股东所持有效表决权股份总数（以未累积的股份数为准）的二分之一，当选为公司第六届董事会独立董事。

　　3.关于公司监事会换届选举第六届监事会股东监事的议案；

　　本议案采取累积投票制对每位股东监事候选人逐项表决。以下表格中所述有效表决权股份总数为未累积的股份数。

　　（1）总表决情况：

　　（2）中小股东总表决情况：

　　表决结果：石爱萍女士、黄升群先生获得的投票表决权数超过出席本次股东大会所有股东所持有效表决权股份总数（以未累积的股份数为准）的二分之一，当选为公司第六届监事会股东监事，与职工代表大会选举产生的职工监事陈宝红女士共同组成公司第六届监事会。

　　三、律师出具的法律意见

　　（一）律师事务所名称：北京市康达律师事务所

　　（二）律师姓名：赵垯全、柴玲

　　（三）结论性意见：

　　经验证，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效，本次会议的表决程序、表决结果合法有效。

　　四、备查文件目录

　　（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　（二）经办律师签字的法律意见书。

　　特此公告。

　　皇氏集团股份有限公司董事会

　　二二二年一月十九日

　　证券代码：002329    证券简称：皇氏集团    公告编号：2022–005

　　皇氏集团股份有限公司

　　第六届监事会第一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　2022年1月18日，皇氏集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第一次会议在公司会议室以现场方式召开。会议通知以书面方式于2022年1月15日发出。应参加会议的监事3人，实际参加会议的监事3人。会议由全体监事共同推举出的监事石爱萍女士召集主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　会议审议并以记名投票的方式表决通过了《关于选举公司第六届监事会主席的议案》。

　　鉴于公司监事会换届选举已完成，一致推选石爱萍女士为公司第六届监事会主席。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

　　特此公告。

　　皇氏集团股份有限公司监事会

　　二二二年一月十九日