深圳科安达电子科技股份有限公司 第五届董事会2022年第一次会议决议公告

　　证券代码：002972          证券简称：科安达         公告编号：2022-001

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　深圳科安达电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会2022年第一次会议于2022年1月17日（星期一）在深圳市福田区深南大道1006号深圳国际创新中心C栋14层公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2022年1月11日通过通讯的方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中：通讯方式出席董事4人）。

　　会议由董事长郭丰明主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事审议，会议形成了如下决议：

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于公司拟注册分公司并注销子公司的议案》

　　公司基于整体战略规划的考虑，为进一步整合和优化现有资源配置，降低管理成本，提高公司整体经营效益，公司拟在北京注册分公司，并注销全资子公司：成都科安达轨道交通科技有限公司。

　　具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司拟注册分公司并注销子公司的公告》（公告编号：2022-003）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司第五届董事会2022年第一次会议相关事项的独立意见》。

　　三、备查文件

　　1、 第五届董事会2022年第一次会议决议；

　　2、 独立董事关于公司第五届董事会2022年第一次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　深圳科安达电子科技股份有限公司董事会

　　2022年1月18日

　　证券代码：002972　　　    证券简称：科安达　       公告编号：2022-003

　　深圳科安达电子科技股份有限公司

　　关于公司拟注册分公司并注销子公司的

　　公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、情况概述

　　深圳科安达电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）基于整体战略规划的考虑，为进一步整合和优化现有资源配置，降低管理成本，提高公司整体经营效益，公司拟在北京注册分公司，并注销全资子公司：成都科安达轨道交通科技有限公司。

　　公司于 2022年 1 月 17 日召开了第五届董事会2022年第一次会议，审议通过了《关于公司拟注册分公司并注销子公司的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定，本次拟注册分公司并注销子公司事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。本次拟注册分公司并注销子公司事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、本次拟设立分公司的基本情况

　　1、分公司名称：深圳科安达电子科技股份有限公司北京分公司

　　2、分公司性质：上市股份有限公司分公司

　　3、住所：北京市

　　4、经营范围：为本公司关联经营范围内业务

　　以上相关信息均须以市场监督管理部门最终核准后的内容为准。

　　三、本次拟注销子公司的基本情况

　　1、公司名称：成都科安达轨道交通科技有限公司

　　2、公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　2、公司地址：成都市金牛区金凤凰大道666号6号楼2单元

　　4、统一社会信用代码：91510106MA6CP2DB3B

　　5、公司注册资本：500万人民币

　　6、公司成立日期：2017年4月27日

　　7、公司经营范围：轨道交通系统集成服务；社会公共安全设备、城市轨道交通设备及配件、铁路专用设备及器材、防雷产品、电子产品的技术研究、销售、安装及技术服务；货物及技术进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　8、股权结构：深圳科安达电子科技股份有限公司持股 100%，全资控股。

　　四、本次拟注册分公司并注销子公司的目的、对公司的影响

　　基于整体战略规划及经营效益的考虑，为进一步整合和优化现有资源配置，降低管理成本，从而提高公司整体经营效益。实现公司长期可持续发展，符合公司业务及经营发展的需要。对公司发展具有积极意义。该事项不会对公司的财务和经营状况产生重大不利影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　上述拟注册分公司并注销子公司事宜经公司董事会审议通过后，公司将严格按照《公司法》及《公司章程》的相关规定，办理注销相关手续；就设立分公司事宜对应办理工商登记手续。公司将根据该事项的实际进展情况履行信息披露义务。

　　五、备查文件

　　1、第五届董事会2022年第一次会议决议；

　　2、独立董事关于第五届董事会2022年第一次会议相关议案的独立意见；

　　3、第五届监事会2022年第一次会议决议。

　　特此公告。

　　深圳科安达电子科技股份有限公司董事会

　　2022年1月18日

　　深圳科安达电子科技股份有限公司

　　独立董事关于公司第五届董事会

　　2022年第一次会议相关事项的独立意见

　　根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及《深圳科安达电子科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，我们作为深圳科安达电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着为股东负责的精神，基于独立判断的立场，经过审阅相关资料，现就公司第五届董事会2022年第一次会议相关事项发表独立意见如下：

　　1、关于公司拟注册分公司并注销子公司的独立意见

　　公司基于整体战略规划的考虑，公司拟注册分公司（深圳科安达电子科技股份有限公司北京分公司）并注销子公司（成都科安达轨道交通科技有限公司），进一步整合和优化现有资源配置，降低管理成本，提高公司整体经营效益，实现公司长期可持续发展。该事项不会对公司的财务和经营状况产生重大不利影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。对公司发展具有积极意义。我们一致同意公司拟注册分公司并注销子公司的事项。

　　独立董事：

　　刘建军   郭雪青   吴萃柿

　　时间：2022年 1月 17日

　　证券代码：002972          证券简称：科安达         公告编号：2022-002

　　深圳科安达电子科技股份有限公司

　　第五届监事会2022年第一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　深圳科安达电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会2022年第一次会议于2022年1月17日（星期一）在深圳市福田区深南大道1006号深圳国际创新中心C栋14层公司会议室以现场的方式召开。会议通知已于2022年1月11日通过通讯的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

　　会议由监事会主席郑屹东主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位监事审议，会议形成了如下决议：

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于公司拟注册分公司并注销子公司的议案》

　　监事会认为：本议案不存在损害投资者利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所相关文件及《公司章程》等规定。全体监事一致同意公司拟注册分公司并注销子公司的事项。

　　具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司拟注册分公司并注销子公司的公告》（公告编号：2022-003）。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、备查文件

　　1、 第五届监事会2022年第一次会议决议。

　　特此公告。

　　深圳科安达电子科技股份有限公司监事会

　　2022年1月18日