尚纬股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告

　　证券代码：603333       证券简称：尚纬股份       公告编号：临2022-005

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　尚纬股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年1月17日在公司会议室，以现场会议结合通讯会议方式召开了第五届董事会第十三次会议。会议通知已于2022年1月14日通过专人送达和邮件方式送达全体董事。本次会议由公司董事长李广胜召集和主持，本次会议应到董事7名，实到7名。公司董事会秘书出席了本次会议，公司全体监事和部分高管人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的规定。本次会议以现场书面投票结合通讯表决方式通过了如下决议：

　　（一）审议通过《关于签署<新能源西南制造基地项目投资协议>的议案》

　　表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　相关内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）专项披露公告编号：临2022-004。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（二）审议通过《关于签署<关于设立四川海创尚纬新能源科技有限公司之合资协议>的议案》

　　表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　相关内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）专项披露公告编号：临2022-004。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（三）审议通过《关于设立全资子公司的议案》

　　因经营发展需要，公司拟以自有资金出资人民币20,000万元设立全资子公司尚纬新能源科技有限公司（暂定名，最终以工商行政管理机关核准为准），该全资子公司拟与中国海螺创业控股有限公司共同出资设立合资公司，运营年产20万吨动力储能电池负极材料一体化项目的首期4万吨项目。

　　表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　（四）审议通过《关于召开公司2022年第一次临时股东大会的议案》

　　根据《公司章程》的规定，公司将通过现场会议方式结合网络投票方式召开2022年第一次临时股东大会，现场会议地点在公司（四川省乐山高新区迎宾大道18号）会议室，现场会议召开时间择期待定。

　　表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　特此公告。

　　尚纬股份有限公司董事会

　　二○二二年一月十九日