光启技术股份有限公司 2022年第一次临时股东大会会议决议公告

　　证券代码：002625        证券简称：光启技术        公告编号：2022-008

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

　　2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、召集人：光启技术股份有限公司第四届董事会；

　　2、召开方式：现场投票与网络投票相结合；

　　3、会议召开时间：

　　（1）现场会议召开时间：2022年1月18日（星期二）下午14:00开始；

　　（2）网络投票时间：2022年1月18日

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年1月18日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2022年1月18日上午9:15至下午15:00的任意时间。

　　4、现场会议召开地点：深圳市南山区高新中一道9号软件大厦三层会议室。

　　5、会议主持人：董事季春霖先生

　　6、公司部分董事、监事出席了本次股东大会，北京市嘉源律师事务所见证律师出席了本次股东大会，同时见证律师对本次会议进行了现场见证，并出具了法律意见书。

　　7、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会议事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《光启技术股份有限公司章程》等有关规定。

　　8、会议出席情况

　　出席本次股东大会的股东共71名，代表公司957,178,105股股份，占公司有表决权股份总数的44.4251%。其中：（1）出席现场会议的股东共9人，代表公司930,034,620股股份，占公司有表决权股份总数的43.1653%，其中中小股东共7名，代表公司1,917,484股股份；（2）通过网络投票系统进行投票的股东共62人，代表公司27,143,485股股份，占公司有表决权股份总数的1.2598%，其中中小股东共62名，代表公司27,143,485股股份。

　　二、议案审议和表决情况

　　审议通过了《关于补选第四届董事会独立董事的议案》

　　总表决结果：同意955,589,452股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.8340%；反对1,587,653股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.1659%；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0001%。

　　中小股东总表决情况：同意27,472,316股，占出席本次股东大会中小股东持有表决权股份数的94.5334%；反对1,587,653股，占出席本次股东大会中小股东持有表决权股份数的5.4632%；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东持有表决权股份数的0.0034%。

　　三、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：北京市嘉源律师事务所

　　2、律师姓名：王浩、吕旦宁

　　3、结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序合法、召集人和出席会议人员的资格、表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，合法有效，表决结果合法有效，本次股东大会通过的决议合法有效。

　　四、备查文件

　　1、《光启技术股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议》；

　　2、《北京市嘉源律师事务所关于光启技术股份有限公司2022年第一次临时股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　光启技术股份有限公司

　　董事会

　　二二二年一月十九日