山东益生种畜禽股份有限公司 第五届董事会第二十四次会议决议公告

　　证券代码：002458      证券简称：益生股份     公告编号：2022-003

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　2022年01月19日，山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十四次会议在公司会议室以现场会议和通讯表决相结合方式召开。会议通知已于2022年01月17日通过通讯方式送达给董事、监事、高级管理人员。会议应到董事七人，现场出席董事六人，独立董事赵桂苹女士通过通讯方式出席本次会议并行使表决权。公司监事、高级管理人员列席会议。会议召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议由董事长曹积生先生主持。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议经记名投票方式表决，通过决议如下：

　　1、审议通过《关于控股股东无偿提供财务资助暨关联交易的议案》。

　　表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　曹积生先生为公司控股股东、董事兼总裁，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，曹积生先生为公司关联自然人，本次财务资助构成关联交易。

　　关联董事曹积生先生对该议案回避表决。

　　公司独立董事对上述事项发表了事前认可意见及同意的独立意见，刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　《关于控股股东无偿提供财务资助暨关联交易的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　2、审议通过《关于高级管理人员职务调整及聘任高级管理人员的议案》。

　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　因工作调整，郝文建先生不再担任总裁助理职务。经公司总裁提名，董事会提名委员会审核，董事会聘任郝文建先生为公司副总裁，聘任左常魁先生为公司总裁助理。

　　上述高级管理人员的任期与本届董事会任期一致。

　　公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　郝文建先生、左常魁先生的简历见附件。

　　三、备查文件

　　1、第五届董事会第二十四次会议决议。

　　2、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　山东益生种畜禽股份有限公司

　　董事会

　　2022年01月20日

　　附件：

　　郝文建先生简历

　　郝文建先生，1982年出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。2002年至2012年10月，负责公司生产现场管理工作。2012年10月至2015年10月任公司宝泉岭分公司总经理。2015年10月至2020年2月，任公司种禽营销部部长、营销总监。2020年2月至今，任公司总裁助理。

　　郝文建先生未在公司5%以上股东、实际控制人等单位任职，最近五年也未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。

　　截至本公告披露日，郝文建先生持有本公司股票104,380股，配偶王翠如女士持有本公司股票66,640股。郝文建先生与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；最近三年内没有受到中国证监会行政处罚，没有受到证券交易所公开谴责或者通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示的情形；不存在被最高人民法院认定为“失信被执行人”情形。

　　左常魁先生简历

　　左常魁先生，1979年出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，大学专科学历。1999年至2014年，负责公司生产现场管理工作。2015年至2017年任公司全资子公司江苏益太种禽有限公司副总经理。2018年至2019年，任公司种禽二部部长。2020年1月至今任公司管理总监。

　　左常魁先生未在公司5%以上股东、实际控制人等单位任职，最近五年也未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。

　　截至本公告披露日，左常魁先生未持有公司股份，配偶杜爱丽女士持有本公司股票8,500股。左常魁先生与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；最近三年内没有受到中国证监会行政处罚，没有受到证券交易所公开谴责或者通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示的情形；不存在被最高人民法院认定为“失信被执行人”情形。

　　证券代码：002458           证券简称：益生股份          公告编号：2022-004

　　山东益生种畜禽股份有限公司

　　第五届监事会第十九次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　2022年01月19日，山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十九次会议在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于2022年01月17日通过通讯方式送达给监事。会议应到监事三人，实到监事三人。会议召开符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席任升浩先生主持。

　　二、监事会会议审议情况

　　本次会议经投票表决方式，通过决议如下：

　　审议通过《关于控股股东无偿提供财务资助暨关联交易的议案》。

　　表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　经审议，监事会认为：控股股东无偿提供财务资助暨关联交易事项的决策程序符合相关法律、法规的要求，不存在损害公司和其他股东，特别是中小股东利益的情形。

　　《关于控股股东无偿提供财务资助暨关联交易的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　1、第五届监事会第十九次会议决议。

　　2、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　山东益生种畜禽股份有限公司

　　监事会

　　2022年01月20日

　　证券代码：002458         证券简称：益生股份        公告编号：2022-005

　　山东益生种畜禽股份有限公司

　　关于控股股东无偿提供财务资助

　　暨关联交易的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、关联交易概述

　　为支持山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称“公司”）业务的发展，2022年01月19日，公司与控股股东曹积生先生签订了《借款协议》，曹积生先生为公司提供无息借款人民币5,000.00万元。

　　曹积生先生为公司控股股东、董事兼总裁，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，曹积生先生为公司关联自然人，本次财务资助构成关联交易。

　　2022年01月19日，公司第五届董事会第二十四次会议和第五届监事会第十九次会议审议通过了《关于控股股东无偿提供财务资助暨关联交易的议案》。关联董事曹积生先生在审议该议案时予以回避表决。公司独立董事就该关联交易事项进行了事前认可，并发表了同意该事项的独立意见。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》及公司《关联交易管理制度》等相关规定，上述关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，也无须提交公司股东大会审议。

　　二、关联方基本情况

　　截至目前，曹积生先生持有公司41.14%的股份，为公司控股股东，担任公司董事兼总裁，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，其为公司的关联自然人。控股股东向公司提供财务资助事项构成了关联交易。

　　经查询，曹积生先生不属于失信被执行人。

　　三、关联交易的主要内容

　　1、交易金额：人民币5,000.00万元。

　　2、借款用途：满足公司生产经营和日常流动资金的需要。

　　3、借款期限：不超过1年。

　　4、借款利率：无息（0%）。

　　5、其他情况说明：本次财务资助无其他任何额外费用，公司无需提供保证、抵押、质押等任何形式的担保。

　　四、交易的目的及对公司的影响

　　控股股东无偿提供财务资助，有利于补充公司日常经营所需流动资金，有利于公司提高融资效率，降低财务费用，是控股股东对公司经营的积极支持，不存在损害公司和中小股东利益的行为。

　　本次关联交易事项不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大不利影响，公司主营业务不会因本次关联交易而对关联人形成依赖。

　　五、与该关联人累计已发生的各类关联交易总额

　　本次提供借款后，公司连续12个月内累计与控股股东发生的关联交易总金额为15,000.00万元。

　　六、独立董事意见

　　1、事前认可意见

　　控股股东为公司无偿提供财务资助体现了其对公司发展的支持，财务资助款项主要用于补充公司流动资金，保障公司日常经营活动对流动资金的需求，符合公司经营需要；本次关联交易不存在损害公司和中小股东利益的行为，不会对公司独立性产生影响，符合公司整体利益。

　　综上，我们同意控股股东为公司无偿提供财务资助暨关联交易事项，并同意将该项议案提交董事会审议。

　　2、独立意见

　　本次关联交易事项体现了控股股东对公司发展的支持，有利于扩展公司融资渠道，保障公司日常经营活动对流动资金的需求，符合公司经营需要；控股股东为公司无偿提供财务资助，无需公司承担其他任何费用，也无需公司向其提供任何形式的担保和财务承诺；本次关联交易不存在损害公司、股东特别是中小股东利益的情形；董事会对本次关联交易事项的表决程序合法合规，关联董事回避了表决，符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和《公司章程》的规定。

　　综上，我们同意公司控股股东为公司无偿提供财务资助暨关联交易事项。

　　七、备查文件

　　1、第五届董事会第二十四次会议决议。

　　2、第五届监事会第十九次会议决议。

　　3、独立董事关于第五届董事会第二十四次会议相关事项的事前认可意见和独立意见。

　　特此公告。

　　山东益生种畜禽股份有限公司

　　董事会

　　2022年01月20日