盐津铺子食品股份有限公司 2022年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：002847        证券简称：盐津铺子        公告编号：2022-008

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

　　2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开情况

　　（一）会议召开日期和时间：

　　现场会议时间为：2022年01月19日下午14:30

　　网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年01月19日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年01月19日（现场股东大会召开当日）上午9:15至当日下午15:00。

　　（二）现场会议召开地点：湖南省长沙市雨花区长沙大道运达中央广场写字楼A座32楼，盐津铺子食品股份有限公司总部行政会议室。

　　（三）会议召集人：盐津铺子食品股份有限公司董事会。

　　（四）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　　（五）会议主持人：董事长张学武先生。

　　（六）本次会议的召开及表决符合《公司法》等有关法律、法规、规章和公司章程的规定。

　　二、会议出席情况

　　（一）出席会议的总体情况

　　参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东、股东代表及委托代理人共计21人，代表有表决权的股份数额92,792,103股，占公司总股份数的71.7317%。

　　（二）现场会议出席情况

　　参加本次股东大会现场会议的股东、股东代表及委托代理人共计6人，代表有表决权的股份数额85,679,341股，占公司总股份数的66.2333%。

　　（三）网络投票情况

　　通过网络投票参加本次股东大会的股东共计15人，代表有表决权的股份数额7,112,762股,占公司总股份数的5.4984%。

　　（四）中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东）共计15人，代表有表决权的股份数额7,112,762股，占公司总股份数的5.4984%。其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000%。通过网络投票的股东15人，代表股份7,112,762股，占上市公司总股份的5.4984%。

　　（五）公司部分董事、监事出席了本次会议，公司高级管理人员列席了会议，湖南启元律师事务所律师列席本次股东大会，为本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

　　三、议案审议情况

　　本次股东大会按照会议议程审议了议案，并采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行了表决。

　　审议表决结果如下：

　　（一）审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划部分业绩考核指标的议案》；

　　同意90,839,522股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的99.9780%；

　　反对20,000股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的0.0220%；

　　弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），弃权股数占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

　　其中：中小股东表决情况如下：

　　同意7,092,762股，同意股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的99.7188%；

　　反对20,000股，反对股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的0.2812%；

　　弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），弃权股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的0.0000%。

　　该议案为特别决议事项，经出席会议股东或代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过，2021年限制性股票激励计划人员为本议案关联股东，对本议案回避表决。

　　（二）审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》；

　　同意90,839,522股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的99.9780%；

　　反对20,000股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的0.0220%；

　　弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），弃权股数占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

　　其中：中小股东表决情况如下：

　　同意7,092,762股，同意股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的99.7188%；

　　反对20,000股，反对股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的0.2812%；

　　弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），弃权股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的0.0000%。

　　该议案为特别决议事项，经出席会议股东或代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过，2021年限制性股票激励计划人员为本议案关联股东，对本议案回避表决。

　　（三）审议通过了《关于补选公司第三届监事会非职工代表监事的议案》；

　　同意92,751,194股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的99.9559%；

　　反对40,909股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的0.0441%；

　　弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），弃权股数占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

　　其中：中小股东表决情况如下：

　　同意7,071,853股，同意股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的99.4249%；

　　反对40,909股，反对股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的0.5751%；

　　弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），弃权股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的0.0000%。

　　四、律师出具的法律意见

　　本次股东大会由湖南启元律师事务所莫彪、周晓玲律师见证，并出具了《湖南启元律师事务所关于盐津铺子食品股份有限公司2022年第一次临时股东大会的法律意见书》，结论意见为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《盐津铺子食品股份有限公司章程》的规定；召集人资格及出席会议人员资格合法有效；表决程序及表决结果合法有效。

　　五、备查文件

　　（一）盐津铺子食品股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议。

　　（二）湖南启元律师事务所关于盐津铺子食品股份有限公司2022年第一次临时股东大会的法律意见书。

　　盐津铺子食品股份有限公司

　　董  事  会

　　2022年01月20日

　　证券代码：002847          证券简称：盐津铺子      公告编号：2022-009

　　盐津铺子食品股份有限公司

　　第三届董事会第十四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1、本次董事会由董事长张学武先生召集，会议通知于2022年01月07日通过电子邮件、电话的形式送达至各位董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

　　2、本次董事会于2022年01月19日下午16:00在长沙市雨花区长沙大道运达中央广场写字楼A座32楼公司会议室召开，采取现场投票和通讯投票方式进行表决。

　　3、本次会议应出席董事人数7人，实际出席董事人数7人（其中：以通讯方式表决3人，无委托出席情况）。

　　4、本次董事会由董事长张学武先生主持，公司监事、高管列席了本次董事会。

　　5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事认真审议并表决，一致通过了如下议案：

　　1、审议通过了《关于公司实际控制人、部分董事、高级管理人员增持计划到期终止的议案》

　　2021年，公司在“多品牌、多品类，全渠道、全产业链、（未来）全球化”中长期战略下，面对后疫情时代零售渠道先去中间化再去中心化之后的行业大变局，主动进行业务转型升级。公司锐意进取，聚焦核心品类强化差异化和资源集中优势，产品全规格全渠道覆盖全区域扩散做大规模，狠抓供应链做大单品取得成本优势，积极打造休闲食品自主制造企业完整供应链长期价值和核心竞争力。

　　公司拟增持人员基于对公司未来发展前景的信心和对公司长期投资价值的认同：1、实际控制人张学武增持前通过控股股东湖南盐津控股有限公司间接持有的公司股份（4,838.15万股，自愿延长锁定期至2022年2月11日）和其直接持有的公司股份（1,342.47万股）合计6,180.62万股（占公司总股本47.78%），至今【0】质押【0】减持，一心实业专注休闲食品行业并聚焦主业；2、其他几位董事和高管均为公司《2021年限制性股票激励计划》激励对象，所授予激励股份的价格为53.37元/股，其资金来源均通过自行融资解决，银行授信额度所剩无几。另外，自披露增持计划事项后，受公司2021年半年度报告、2021年第三季度报告等信息披露窗口期影响，公司拟增持人员的有效增持时间缩短。增持计划实施期间，公司拟增持人员一直在积极筹措资金，但由于金融市场环境变化、融资渠道受限等客观因素，导致增持计划的实施遇到实际困难，经审慎研究，公司拟增持人员决定到期终止履行未实施部分的增持计划。

　　《关于公司实际控制人、部分董事、高级管理人员增持计划到期终止的公告》内容详见于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　公司董事张学武先生、兰波先生、杨林广先生为关联董事，回避表决。

　　表决结果：赞成票4票；反对票0票；弃权票0票。

　　公司独立董事对本议案事项发表了同意的独立意见。详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《盐津铺子食品股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第十四次会议相关审议事项的独立意见》。

　　本议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。

　　2、审议通过了《关于提请召开2022年第二次临时股东大会的议案》

　　会议决议：根据《公司法》、《公司章程》等规定和要求，公司定于2022年02月11日（星期五）下午14:30在长沙市雨花区长沙大道运达中央广场写字楼A座32楼公司会议室召开2022年第二次临时股东大会。

　　表决结果：赞成票7票；反对票0票；弃权票0票。

　　三、备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

　　2、公司独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关审议事项的独立意见。

　　特此公告。

　　盐津铺子食品股份有限公司

　　董  事  会

　　2022年01月20日

　　证券代码：002847       证券简称：盐津铺子      公告编号：2022-010

　　盐津铺子食品股份有限公司

　　第三届监事会第十一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　1、本次监事会由监事会主席王勇先生召集，会议通知于2022年01月07日通过电话、专人送达的形式送达至各位监事，监事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

　　2、本次监事会于2022年01月19日下午16:30在长沙市雨花区长沙大道运达中央广场写字楼A座32楼公司大会议室召开，采取现场投票和通讯投票的方式进行表决。

　　3、本次会议应出席监事人数3人，实际出席监事人数3人（其中：以通讯表决的1人，无委托出席的情况）。

　　4、本次监事会由监事会主席王勇先生主持。

　　5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　与会监事认真审议并表决了如下议案：

　　1、审议通过了《关于公司实际控制人、部分董事、高级管理人员增持计划到期终止的议案》

　　经审议，监事会认为：关于实际控制人、部分董事、高级管理人员决定到期终止实施增持计划的审议程序和表决程序符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，增持计划到期终止的原因符合实际情况，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

　　表决结果：赞成票3票；反对票0票；弃权票0票。

　　本议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。

　　三、备查文件

　　1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

　　特此公告。

　　盐津铺子食品股份有限公司

　　监  事  会

　　2022年01月20日

　　证券代码：002847       证券简称：盐津铺子      公告编号：2022-011

　　盐津铺子食品股份有限公司关于召开

　　2022年第二次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　盐津铺子食品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于提请召开2022年第二次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大会（以下简称“会议”）。现将本次股东大会的有关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2022年第二次临时股东大会

　　2、会议召集人：公司董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第十四次会议审议通过，决定召开2022年第二次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议召开时间：2022年02月11日（星期五）下午14:30；

　　（2）网络投票时间：2022年02月11日。其中：

　　A、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年02月11日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00-15:00。

　　B、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2022年02月11日（现场股东大会召开当日）上午9:15至当日下午15:00。

　　5、会议召开方式：

　　本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。

　　根据深圳证券交易所《关于全力支持上市公司等市场主体坚决打赢防控新型冠状病毒感染肺炎疫情阻击战的通知》，鼓励投资者通过网络投票的方式参加股东大会。来湘返湘人员需根据政府防控规定：外省入湘人员均需查验通信大数据行程卡和湖南省居民健康卡。根据来自不同风险地区，落实集中隔离、居家隔离、居家健康监测、自我健康监测、核酸检测等管理措施。有本土病例（含无症状感染者）报告省份的来（返）湘旅客需持48小时内核酸检测阴性证明入湘，抵湘后24时之内再进行一次核酸检测，并自我健康监测14天。2022年3月15日前，没有本土病例（无症状感染者）报告省份的来（返）湘旅客也需持48小时内核酸检测阴性证明入湘。对于报名参加股东大会的投资者，公司会根据政府相关要求进行来湘前和抵湘的排查。为配合做好疫情防控工作，公司鼓励和建议公司投资者选择网络投票，敬请投资者支持与谅解。

　　公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

　　6、股权登记日：2022年01月28日（星期五）

　　7、会议出席对象：

　　（1）截止2022年01月28日下午15:00深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）本公司董事、监事及高管人员。

　　（3）公司聘请的律师。

　　8、现场会议召开地点：湖南省长沙市雨花区长沙大道运达中央广场写字楼A座32楼，盐津铺子食品股份有限公司行政总部会议室。

　　二、会议审议事项

　　1、审议《关于公司实际控制人、部分董事、高级管理人员增持计划到期终止的议案》

　　以上议案经公司第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十一次会议审议通过，详见2022年01月20日本公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

　　三、本次股东大会提案编码示例表：

　　四、会议登记方法

　　1、登记方式

　　（1）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东证券账户卡、出席人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人还须持法定代表人授权委托书（格式见附件2）和本人身份证。

　　（2）个人股东登记：符合条件的自然人股东应持股东证券账户卡、本人身份证及持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，代理人还须持股东授权委托书（格式见附件2）和本人身份证。

　　（3）异地股东登记：异地股东可以以电子邮件、信函或传真方式登记，不接受电话登记。股东请仔细填写参会股东登记表（格式见附件3），请发传真后电话确认。

　　（4）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

　　2、登记时间

　　2022年02月09日（星期三）9:00—11:30，13:30—16:00。

　　3、登记地点

　　湖南省长沙市雨花区长沙大道运达中央广场写字楼A座32楼，公司证券部。

　　五、股东参加网络投票的具体操作流程

　　参加本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

　　六、其他事项

　　1、本次会议会期半天，出席会议的股东食宿费及交通费自理

　　2、联系人：朱正旺

　　3、联系电话：0731-85592847

　　4、指定传真：0731-85592847

　　5、指定邮箱：yjpzzqb@yanjinpuzi.com

　　5、通讯地址：湖南省长沙市雨花区长沙大道运达中央广场写字楼A座32楼

　　6、邮政邮编：410005

　　七、备查文件

　　1、第三届董事会第十四次会议决议；

　　2、第三届监事会第十一次会议决议。

　　特此通知。

　　盐津铺子食品股份有限公司

　　董 事 会

　　2022年01月20日

　　附件1：

　　股东参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的相关事宜说明如下：

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码与投票简称：投票代码为“362847”，投票简称为“盐津投票”。

　　2、议案设置及意见表决

　　（1）议案设置

　　（2）填报表决意见或选举票数。

　　本次股东大会不涉及累积投票提案。对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、弃权、反对；

　　（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

　　如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2022年02月11日的交易时间，即上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年02月11日（现场股东大会召开当日）上午9:15至当日下午15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　盐津铺子食品股份有限公司

　　2022年第二次临时股东大会授权委托书

　　本人/本公司作为盐津铺子食品股份有限公司的股东，兹委托      先生/女士代表出席盐津铺子食品股份有限公司2022年第一次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人（本单位）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：

　　（说明：请在“表决事项”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”中的一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。）

　　委托人（签字盖章）：

　　委托人身份证号码（营业执照）：

　　委托人股东证券账号：

　　委托人持股数量：          股

　　受托人身份证号码：

　　受托人（签字）：

　　委托日期：   年   月   日

　　委托有效期：截至本次股东大会结束

　　注：本授权委托书剪报、复印或按照上述格式自制均有效；单位委托需加盖单位公章。

　　附件3：

　　盐津铺子食品股份有限公司

　　2022年第二次临时股东大会参会登记表

　　注：

　　1、请用正楷字填写上述信息（须与股东名册上所载相同）

　　2、请附上自然人股东本人身份证复印件或法人股东加盖公章的法人营业执照复印件）；

　　3、委托他人出席的还需填写《授权委托书》（见附件2）及提供被委托人身份证复印件。

　　证券代码：002847          证券简称：盐津铺子      公告编号：2022-012

　　盐津铺子食品股份有限公司关于公司实际控制人、部分董事、高级管理人员增持计划到期终止的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　盐津铺子食品股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司实际控制人、部分董事、高级管理人员关于增持计划到期终止实施的通知，公司于2022年01月19日召开第三届董事会第十四次会议及第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司实际控制人、部分董事、高级管理人员增持计划到期终止的议案》，关联董事张学武、兰波、杨林广已回避表决。公司独立董事发表了同意的独立意见，本次议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东将就本事项回避表决。现对具体情况公告如下：

　　一、增持计划的主要内容

　　基于对公司未来发展前景的信心和对公司长期投资价值的认同，公司实际控制人、董事长、总经理张学武先生；公司实际控制人张学文先生；董事、副总经理兰波先生、杨林广先生；公司高级管理人员副总经理黄敏胜先生、张磊先生、董事会秘书、财务总监朱正旺先生，拟自2021年7月20日起的未来6个月内以自有或自筹资金在二级市场增持公司股份，增持金额不低于人民币5,000万元。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司实际控制人、部分董事、高级管理人员拟增持公司股份计划的公告》（公告编号：2021-050）。

　　二、增持计划实施情况

　　自增持计划公告后，公司实际控制人张学武先生、公司董事、副总经理杨林广先生合计增持公司股份160,800股,占公司总股本的0.1242%，增持金额为1,254.87万元。具体增持情况如下：

　　其他拟增持人员暂未增持公司股票。

　　三、到期终止实施增持计划的原因

　　2021年，公司在“多品牌、多品类，全渠道、全产业链、（未来）全球化”中长期战略下，面对后疫情时代零售渠道先去中间化再去中心化之后的行业大变局，主动进行业务转型升级。公司锐意进取，聚焦核心品类强化差异化和资源集中优势，产品全规格全渠道覆盖全区域扩散做大规模，狠抓供应链做大单品取得成本优势，积极打造休闲食品自主制造企业完整供应链长期价值和核心竞争力。

　　公司拟增持人员基于对公司未来发展前景的信心和对公司长期投资价值的认同：1、实际控制人张学武增持前通过控股股东湖南盐津控股有限公司间接持有的公司股份（4,838.15万股，自愿延长锁定期至2022年2月11日）和其直接持有的公司股份（1,342.47万股）合计6,180.62万股（占公司总股本47.78%），至今【0】质押【0】减持，一心实业专注休闲食品行业并聚焦主业；2、其他几位董事和高管均为公司《2021年限制性股票激励计划》激励对象，所授予激励股份的价格为53.37元/股，其资金来源均通过自行融资解决，银行授信额度所剩无几。另外，自披露增持计划事项后，受公司2021年半年度报告、2021年第三季度报告等信息披露窗口期影响，公司拟增持人员的有效增持时间缩短。增持计划实施期间，公司拟增持人员一直在积极筹措资金，但由于金融市场环境变化、融资渠道受限等客观因素，导致增持计划的实施遇到实际困难，经审慎研究，公司拟增持人员决定到期终止履行未实施部分的增持计划。

　　公司拟增持人员坚定长期看好公司的发展前景，将继续保持攻坚克难的奋斗精神，实现公司战略目标。公司拟增持人员对本次未能完全按照增持计划完成增持向广大投资者深表歉意。

　　四、独立董事意见

　　经核查，独立董事认为：关于实际控制人、部分董事、高级管理人员决定到期终止实施增持计划的审议程序和表决程序符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，增持计划到期终止的原因符合实际情况，不存在损害公司及中小股东利益的情形。独立董事同意公司实际控制人、部分董事、高级管理人员到期终止增持计划的事项，并同意将该事项提交至公司股东大会进行审议。

　　五、监事会意见

　　经审议，监事会认为：关于实际控制人、部分董事、高级管理人员决定到期终止实施增持计划的审议程序和表决程序符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，增持计划到期终止的原因符合实际情况，不存在损害公司及中小股东利益的情形。监事会同意公司实际控制人、部分董事、高级管理人员到期终止增持计划的事项。

　　该事项尚需提交股东大会审议。

　　六、备查文件

　　1、第三届董事会第十四次会议决议；

　　2、第三届监事会第十一次会议决议；

　　特此公告。

　　盐津铺子食品股份有限公司

　　董事会

　　2022年01月20日